Ухвала суду № 48241376, 04.03.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/830/15

ун. № 759/3179/15-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 березня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Ніколенка В.В., за участі слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Чайка О.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100080000045 від 06.06.2014 року, порушеному за ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України,

встановив:

03.03.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Чайка О.В., погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельник Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, що знаходяться у ДПІ Оболонського району ГУ ДФС у м. Києві, а саме:

-реєстраційних справ наступних підприємств: ТОВ «Каліон», ТОВ «Капексбуд», ТОВ «ПК «Алессандра», ТОВ «Украгро-тек», ТОВ «Аквіта трейд союз», ТОВ «Буд-Інструментарій»;

-договорів про визнання електронних документів наступними підприємствами: ТОВ «Каліон», ТОВ «Капексбуд», ТОВ «ПК «Алессандра», ТОВ «Украгро-тек», ТОВ «Аквіта трейд союз», ТОВ «Буд-Інструментарій»;

-належним чином завірену податкову звітність за період з моменту реєстрації по дату винесення ухвали наступних підприємств: ТОВ «Каліон», ТОВ «Капексбуд», ТОВ «ПК «Алессандра», ТОВ «Украгро-тек», ТОВ «Аквіта трейд союз», ТОВ «Буд-Інструментарій» ;

-акти складені в результаті проведених перевірок складених відносно наступних підприємств: ТОВ «Каліон», ТОВ «Капексбуд», ТОВ «ПК «Алессандра», ТОВ «Украгро-тек», ТОВ «Аквіта трейд союз», ТОВ «Буд-Інструментарій».

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Чайка О.В. знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100080000045 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Санаторно курортний центр» під час фінансово-господарських операцій з ТОВ «Профіт бейс», яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємництва,що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Крон Капітал», ТОВ «Плазаунт», в період з 01.11.13 року по 31.12.2013 року, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617394 грн.00 коп..

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 06.06.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32014100080000045, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 4), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Чайки О.В., яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельник Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 32014100080000045 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Чайці О.В. тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (здійснити виїмку), що знаходяться володінні ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, пр..Героїв Сталінграда, 58, а саме:

-реєстраційних справ наступних підприємств: ТОВ «Каліон» (код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ «Капексбуд» (код ЄДРПОУ 38510737), ТОВ «ПК «Алессандра» (ЄДРПОУ 33780300), ТОВ «Украгро-тек» (код ЄДРПОУ 36689634), ТОВ «Аквіта трейд союз» (код ЄДРПОУ 38662986), ТОВ «Буд-Інструментарій» (код 38615297);

-договорів про визнання електронних документів наступними підприємствами: ТОВ «Каліон» (код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ «Капексбуд» (код ЄДРПОУ 38510737), ТОВ «ПК «Алессандра» (ЄДРПОУ 33780300), ТОВ «Украгро-тек» (код ЄДРПОУ 36689634), ТОВ «Аквіта трейд союз» (код ЄДРПОУ 38662986), ТОВ «Буд-Інструментарій» (код 38615297);

-належним чином завірену податкову звітність за період з моменту реєстрації по дату винесення ухвали наступних підприємств: ТОВ «Каліон» (код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ «Капексбуд» (код ЄДРПОУ 38510737), ТОВ «ПК «Алессандра» (ЄДРПОУ 33780300), ТОВ «Украгро-тек» (код ЄДРПОУ 36689634), ТОВ «Аквіта трейд союз» (код ЄДРПОУ 38662986), ТОВ «Буд-Інструментарій» (код 38615297);

-акти складені в результаті проведених перевірок складених відносно наступних підприємств: ТОВ «Каліон» (код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ «Капексбуд» (код ЄДРПОУ 38510737), ТОВ «ПК «Алессандра» (ЄДРПОУ 33780300), ТОВ «Украгро-тек» (код ЄДРПОУ 36689634), ТОВ «Аквіта трейд союз» (код ЄДРПОУ 38662986), ТОВ «Буд-Інструментарій» (код 38615297).

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 04 квітня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф.Сенько