Ухвала суду № 48241356, 16.02.2015, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/644/15

ун. № 759/2335/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., за участі слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Пелівана І.С., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080011323 від 18.12.14 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16.02.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Пелівана І.С., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Музика А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов'язати керівника ПАТ КБ «ХРЕЩАТИК» МФО 300670, який розташований за адресою м. Київ вул. Хрещатик 8-А, розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № 2600200011212, відносно клієнта банку - Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (код ЄДРПОУ 30373644), та надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № 2600200011212, відкритому - Вищим навчальним закладом «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (код ЄДРПОУ 30373644), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2009 по 01.02.2015 року; та ін.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2009-2014 років Вищим навчальним закладом «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (код ЄДРПОУ 30373644) щомісячно надавались «Розрахунки фактичних фінансових витрат за навчання молоді за кошти бюджету міста» із визначенням грошових зобов'язань Департаменту в розрізі спеціальностей та вартості навчання без іншої інформації конкретного змісту, а саме: у зазначених документах до оплати відсутня інформація щодо кількості студентів у формі конкретного поіменного переліку (реєстр) в розрізі відповідних спеціальностей і форми навчання (денна, заочна), із визначенням рівня фаху (бакалавр, спеціаліст та магістр) та соціальної (пільгової) категорій, яким враховується диференційована плата за навчання відповідно до статусу. Таким чином, відповідні первинні документи університету, які надаються для оплати Департаменту соціальної політики, не містять необхідної інформації для здійснення контролю в частині реальності надання послуг (робіт) та правильності визначення їх вартості.

Отже, Департаментом приймались до оплати розрахунки Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (код ЄДРПОУ 30373644), що не мали повної інформації, в результаті чого в останньому відсутній поіменний облік студентів, навчання яких оплачується бюджетними коштами, не визначено конкретних осіб (студентів), вартість навчання, переліку необхідних документів, що підтверджує право на надання безкоштовного навчання (або часткового відшкодування), порядок розрахунків між Департаментом та університетом.

Протягом зазначеного періоду в рамках виконання програми «Турбота» відшкодовано Вищому навчальному закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (код ЄДРПОУ 30373644) видатки у загальній сумі 8 221,6 тис. грн.

При цьому з'ясовано, що внаслідок незаконного включення Вищим навчальним закладом «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (код ЄДРПОУ 30373644) до відшкодування Департаментом соціальної політики за рахунок коштів місцевої цільової програми навчання 17 студентів-інвалідів, оплата яких вже проведена державним бюджетом, порушено вимоги чинного законодавства та нанесено збиток місцевому бюджету, у сумі близько 1570,0 тис. грн.

Вищим навчальним закладом «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (код ЄДРПОУ 30373644) протягом 2009-2013 років внаслідок викладених вище порушень вимог законодавства, не підтверджено правильність визначень зобов'язань, бюджету в особі Департаменту соціальної політики КМДА у сумі 22,4 млн. грн., а також завдано збитків Державному бюджету України у сумі понад 8,2 млн. грн. та місцевому бюджету у сумі понад 1,5 млн. грн.

Слідством встановлено, що бюджетні кошти надходили на такі рахунки Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (код ЄДРПОУ 30373644): номер рахунку 2600200011212 відкритий в ПАТ КБ «ХРЕЩАТИК» МФО 300670, номер рахунку 35239003001689 відкритий в ГУ ДКСУ у м.Києві МФО 820019, номер рахунку 35238001059838 відкритий в ГУ ДКСУ у м.Києві МФО 820019.

На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існують обґрунтовані підстави вважати що посадові особи навчального закладу здійснювали розкрадання коштів з бюджетів різних рівнів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12014100080011323 від 18.12.14 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні документи (інформація) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В матеріалах клопотання відсутні докази наявності відкритих рахунків Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (код ЄДРПОУ 30373644) в ГУ ДКСУ у м. Києві (МФО 820019), номери яких зазначені в тексті клопотання. Не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні казначейської служби.

В клопотанні зазначається про не підтвердження правильності визначення зобов'язань, проте слідчий не встановив (не спростував) факту навчання відповідних студентів, наявності чи відсутності у них пільг, що є обов'язковим для встановлення наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення в даному випадку. Без встановлення зазначених обставин інформація про рух грошових коштів, стан рахунку і т.д. не має жодного доказового значення, а клопотання подане і в порушення вимог ст. 132 КПК України

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ