Ухвала суду № 48241348, 28.04.2015, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1821/15

ун. № 759/6512/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., розглянувши в м. Києві клопотання про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080001243 від 10.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

28.04.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричка С.В., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельник Д.І. про проведення обшуку в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника буд. 25, яке згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна від 22.04.2015 № 36642164, належить на праві власності ТОВ «Захід інвест+», з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарських, бухгалтерських та організаційно-розпорядчих документів та ТМЦ ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588), ПП «М-Трейдінг» (код 35041784), ПП «Ексім-Груп» (код 37950802), ТОВ «Альтер-Топ» (код 36892436), ТОВ «Автохолл» (код 37707439), ПП «Імпортавто» (код 39053128, ПП «Трактрейд» (код 39053217), ПП «Автопалац» (код 39053285), ТОВ «Авто-Ізі» (код 38527630), ТзОВ «Укрвіпавто» (код 37602491) та ін. підприємств, а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів; печаток та штампів вищевказаних підприємств; реєстраційних документів; документів складського обліку, на паперових та електронних носіях; відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей; документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях); листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами та ін.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588) спільно з службовими особами ПП «М-Трейдінг» (код 35041784), ПП «Ексім-Груп» (код 37950802), ТОВ «Альтер-Топ» (код 36892436), ТОВ «Автохолл» (код 37707439), ПП «Імпортавто» (код 39053128), ПП «Трактрейд» (код 39053217), ПП «Автопалац» (код 39053285) та ряду інших підприємств, спланували та організували злочинну схему, яка полягає в здійснені зовнішньоекономічних операцій з імпорту вантажних та легкових автомобілів, які були у використанні від підприємств-нерезидентів «LUXSTEEL OU» (Естонія), «BALTCOAST OU» (Естонія).

За результатом аналізу цін на транспортні засоби імпортовані ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588) у 2014-2015 встановлено суттєве заниження їх митної вартості. Висновком ТОВ «Реноме Груп», яке займається незалежною оцінкою рухомого та нерухомого майна, встановлено, що середня вартість транспортних засобів значно вища ніж сума, яку службові особи ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588) вказують пр и розмитнені та реалізації кінцевим споживачам (фізичним особам).

Висновком аналітичного дослідження №246/16-20/38800588 встановлено, що службові особи ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588) в період 01.07.2014 по 17.11.2014 при ввезенні на митну територію транспортних засобів, ухилились від сплати податків на загальну суму понад 3 000 000 грн.

В ході досудового слідства додатково встановлено, що поряд з ТОВ «Логістик Авто» за аналогічною схемою розмитнення транспортних засобів протягом 2014-2015 років працює група підприємств зареєстрованих на території м. Києва, Волинської, Житомирської, Львівської та Рівненської областей. До складу даної групи підприємств входять: ПП «М-Трейдінг», ПП «Імпортавто», ПП «Трактрейд», ПП «Автопалац» та ін. Митне оформлення операцій з імпорту транспортних засобів та сплату митних платежів для вищезазначеної групи підприємств здійснює ТЗОВ «Західброксервіс», ПП «Прайд сервіс» і ТОВ «Глорія-імпекс плюс».

В ході досудового слідства встановлено, що ПП «М-Трейдінг», ПП «Імпортавто», ПП «Трактрейд», ПП «Автопалац», ПП «Ексім-Груп» зареєстровані та фактично знаходяться за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника буд. 25.

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна від 22.04.2015 № 36642164 - м. Луцьк, вул. Коперника буд. 25, належить на праві власності ТОВ «Захід інвест+».

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи (п. 1, п. 2, п. 3, п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України).

В матеріалах клопотання відсутні докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Обставини, на які посилається слідчий в клопотанні ґрунтуються на висновках аналітичної довідки №246/16-20/38800588 від 20.11.2014 року. Проте, вказана довідка не є доказом, зроблені в ньому висновки не підтверджуються жодними належними доказами, В матеріалах кримінального провадження відсутні належні докази ухилення ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588) від сплати податків, розмитнення транспортних засобів за аналогічною схемою поряд з ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588) інших підприємств, а саме, ПП «М-Трейдінг», ПП «Імпортавто», ПП «Трактрейд», ПП «Автопалац», ПП «Ексім-Груп», не надано доказів реєстрації та фактичного місцезнаходження вказаних підприємств в нежитловому приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 25, оскільки право власності належить іншій юридичній особі. Слідчим не зазначено, яке відношення останні підприємства мають до розслідуваного кримінального правопорушення.

Обшук - це крайній захід забезпечення кримінального провадження і слідчим не доведено необхідності проведення саме обшуку, в той час коли він може звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Наведені в клопотанні про проведення обшуку обставини та додані до клопотання копії документів не доводять наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукувані речі і документи, а також відповідні юридичні особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, що в силу ч. 5 ст. 234 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про проведення обшуку.

За таких обставин, відсутні підстави для проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 25.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ