Ухвала суду № 48240986, 12.11.2014, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3532/14

ун. № 759/19170/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., за участі слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Мазур Ю.С., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100080000082 від 29.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12.11.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Мазур Ю.С., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. про надання тимчасового доступу до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Рекомс» (код ЄДРПОУ 30184851), тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУЮ у місті Києві.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Ланет Україна» (код за ЄДРПОУ 365474350) в період з 01.01.2013 по 31.12.2013, ухилилися від сплати податків на додану вартість на суму 7 413 090,0 грн., та податку на прибуток на суму 7 042 436,0 грн., а всього на загальну суму 14 455 526 грн. ТОВ «Ланет Україна» (код за ЄДРПОУ 365474350) придбавало товари, роботи, послуги у підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ «К'ЮТЕК» (код за ЄДРПОУ 39130867), яке в подальшому по ланцюгу постачання перераховувало грошові кошти на ТОВ «Рекомс» (код ЄДРПОУ 30184851). Будучи допитаним директор та засновник ТОВ «Рекомс» (код ЄДРПОУ 30184851) гр. ОСОБА_3 повідомив, що до фінансово-господарської діяльності не причетний. Досудовим розслідуванням встановлено ТОВ «Рекомс» (код ЄДРПОУ 30184851) зареєстровано у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУЮ у місті Києві.

На думку слідчого, документи, доступ до яких просить надати, містять інформацію яка несе доказову базу для кримінального провадження, в подальшому можуть бути направленні на почеркознавчу експертизу

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУЮ у м. Києві (м. Київ, вул. Суворова, 19), що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Твердження слідчого про те, що ТОВ «Ланет Україна» ухилилось від сплати податків та придбавало товари, роботи, послуги у підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ «К'ЮТЕК» (код за ЄДРПОУ 39130867), яке в подальшому по ланцюгу постачання перераховувало грошові кошти на ТОВ «Рекомс», є необґрунтованими та безпідставними, жодного доказу в підтвердження даної обставини надано не було.

Відповідно до витягу з ЄРДР, кримінальне провадження порушене за можливе порушення податкового законодавства службовими особами ТОВ «Ланет Україна», щодо ТОВ «Рекомс» відомості в наданому витягу з ЄРДР відсутні, доказів наявності підстав вважати, що ТОВ «Рекомс» вчинило кримінальне правопорушення чи може мати до нього певне відношення слідчим не надано.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні, що свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ