Ухвала суду № 48240391, 23.07.2014, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2443/14

ун. № 759/12647/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., за участі слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Карасьова Д.С., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080000295 від 12.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. ч. 1, 4 ст. 190, ст. 356, КК України,

В С Т А Н О В И В:

23.07.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Карасьова Д.С., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Шопяк В.Б. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника АТ «КБ» ЕКСПОБАНК» (МФО 322294) (адреса: м. Київ, вул. Дмитривська, 18/24.), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку за №: 26003107253001, відносно клієнта Банку - СТ «Діамед» (код ЄДРПОУ 30176704), який був відкритий в АТ «КБ» ЕКСПОБАНК» (МФО 322294), адреса: м. Київ, вул. Дмитривська, 18/24), та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунку за №: 26003107253001 - СТ «Діамед», із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.06.2014; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку за №: 26003107253001 - СТ «Діамед»; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер СТ «Діамед», вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку за №: 26003107253001 - СТ «Діамед», за період з дати відкриття рахунку по 30.06.2014 та інше.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що в 1998 році ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заснували Споживче товариство «Діамед» (ЄДРПОУ 30176704), головою правління якого було обрано ОСОБА_5 Відповідно до статуту, товариство займалось роздрібною товаро-реалізацію лікарських засобів, при цьому, товариство мало у власності приміщення, які здавало в оренду, а саме: одноповерхова будівля за адресою: м. Київ, Г.Барського, 5, частина будівлі по вул. Симиренка, 17-а в м. Києві, частина будівлі по вул. Жмеринській, 30 в м. Києві, квартира по вул. Г. Барського, 3, кв. 39, частина будівлі по пр. Маяковського, 26-а, частина будівлі у Київській обл., Володарському р-ні, смт. Володарка, вул. Армійська, 4. Також, у власності СТ «Діамед» перебувають одинадцять транспортних засобів.

Згідно показів свідка ОСОБА_3 встановлено, що в 2013 році ОСОБА_5, обіймаючи посаду голови правління СТ «Діамед», використовував майно, цінності та грошові кошти Товариства не за цільовим призначенням, при цьому жодного разу не проводив розподілу прибутку співвласникам товариства. У 2012 році було оформлено кредит у АТ «ПроКредитБанк» у розмірі 500 000 доларів США та відкрита кредитна лінія на 125 000 доларів США на викуп приміщення та поповнення оборотних коштів. Частину коштів ОСОБА_5 використав для будівництва свого будинку та ремонту квартири своєї сестри.

10.01.2014 були проведені Загальні збори Товариства, на яких було обрано нового голову правління ОСОБА_3 та призначено перевірку фінансово-господарської діяльності за період роботи голови правління ОСОБА_5 На неодноразові прохання передати ОСОБА_3, як голові правління Товариства, первинні фінансово-господарські документи та печатку, ОСОБА_5 відповідав категоричною відмовою. В свою чергу, ОСОБА_5 викрав сервер Товариства, самовільно, без згоди використовує в своїх цілях кілька транспортних засобів, печатку Товариства для фальсифікації документів, а саме, договорів оренди приміщення за адресою: м. Київ, Г.Барського, 5, та оренди транспортного засобу «Toyota», модель «Highlander», 2012 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2, державний номер НОМЕР_1.

В ході досудового слідства встановлено, що згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України, СТ «Діамед» має відкритий поточний рахунок за №: 26003107253001 АТ «КБ» ЕКСПОБАНК».

На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку за №: 260031072530001, який відкритий на СТ «Діамед» в АТ «КБ» ЕКСПОБАНК» (МФО 322294) мають доказове значення для досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що у СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12014100080000295 від 12.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. ч. 1, 4 ст. 190, ст. 356, КК України. Згідно даних досудового розслідуванням з показів свідка ОСОБА_3 встановлено, що в 2013 році ОСОБА_5, обіймаючи посаду голови правління СТ «Діамед», використовував майно, цінності та грошові кошти Товариства не за цільовим призначенням, у 2012 році оформив кредит у АТ «ПроКредитБанк» у розмірі 500 000 доларів США та відкрив кредитну лінію на 125 000 доларів США на викуп приміщення та поповнення оборотних коштів. Частину коштів ОСОБА_5 використав для будівництва свого будинку та ремонту квартири своєї сестри. СТ «Діамед» має відкритий поточний рахунок за №: 26003107253001 АТ «КБ» ЕКСПОБАНК».

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «КБ» ЕКСПОБАНК» (МФО 322294, адреса: м. Київ, вул. Дмитривська, 18/24), вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, розміру заподіяних збитків, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, у зазначеній частині клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії. В частині вилучення клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в цій частині клопотання не було належним чином обґрунтоване.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Карасьову Д.С. тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в АТ «КБ» ЕКСПОБАНК» (МФО 322294, адреса: м. Київ, вул. Дмитривська, 18/24) по поточному рахунку за №: 26003107253001, відносно клієнта Банку - СТ «Діамед» (код ЄДРПОУ 30176704), а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунку за №: 26003107253001 - СТ «Діамед» (код ЄДРПОУ 30176704), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.06.2014; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку за №: 26003107253001 - СТ «Діамед» (код ЄДРПОУ 30176704); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт- Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер СТ «Діамед» (код ЄДРПОУ 30176704) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку за №: 26003107253001 - СТ «Діамед» (код ЄДРПОУ 30176704), за період з дати відкриття рахунку по 30.06.2014; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з АТ «КБ» ЕКСПОБАНК» (МФО 322294), про зміну залишків поточному рахунку за №: 26003107253001- СТ «Діамед» (код ЄДРПОУ 30176704), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 30.06.2014; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточному рахунку за №: 26003107253001 - СТ «Діамед» (код ЄДРПОУ 30176704), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» (МФО 322294), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 30.06.2014; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ «КБ» ЕКСПОБАНК» (МФО 322294), де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку за №: 26003107253001- СТ «Діамед» (код ЄДРПОУ 30176704), за період часу з дати відкриття рахунку по 25 червня 2014; всі наявні документи стосовно СТ «Діамед» (код ЄДРПОУ 30176704) - клієнта банку АТ «КБ» ЕКСПОБАНК» (МФО 322294), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам СТ «Діамед» (код ЄДРПОУ 30176704) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 30.06.2014.

Відмовити в задоволенні клопотання в іншій частині.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ