Ухвала суду № 48240376, 23.07.2014, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2421/14

ун. № 759/12610/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., за участі начальника слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Шевченко В.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080003873 від 07.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23.07.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Шевченко В.В., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Музика А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю здійснити виїмку), та зобов'язання керівника ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» МФО 300670 (адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А), негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № 26048001029541 відносно клієнта Банку - КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № 26048001029541 - КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 22 липня 2014; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № 26048001029541 - КП «Київреклама»; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер КП «Київреклама», вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № 26048001029541 - КП «Київреклама», за період з дати відкриття рахунку по 22 липня 2014; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» про зміну залишків на поточному рахунку № 26048001029541 КП «Київреклама», по системі «Клієнт-Банк» та інше.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Управління з питань реклами Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА) та посадові особи КП «Київреклама» - комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), зловживаючи службовим становищем, умисно, всупереч інтересам Держави та установленому законом порядку, вчинили дії, пов'язані із уніфікацією всіх процедур з питань розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності та реклами в ліфтах будинків комунальної власності міста Києва. У результаті вказаної бездіяльності посадовими особами Управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) та КП «Київреклама» міський бюджет недоотримує щороку значні кошти. Встановлено, що юридична особа КП «Київреклама» має відкритий поточний рахунок № 26048001029541 в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (м. Київ вул. Хрещатик 8-а).

На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), матимуть значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що у СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12014100080003873 від 07.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Згідно даних досудового розслідування, службові особи Управління з питань реклами Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА) та посадові особи КП «Київреклама» - комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), зловживаючи службовим становищем, умисно, всупереч інтересам держави та установленому законом порядку, вчинили дії, пов'язані із уніфікацією всіх процедур з питань розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності та реклами в ліфтах будинків комунальної власності міста Києва, що спричинило велику шкоду державним інтересам. КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714) має відкритий поточний рахунок № 26048001029541 в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» МФО 300670, адреса: м. Київ вул. Хрещатик 8-а. Для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення, встановлення руху коштів та завданих збитків, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку КП «Київреклама».

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають у володінні ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, встановлення руху коштів та завданих збитків, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, у зазначеній частині клопотання необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії. В частині виїмки клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в цій частині клопотання не було належним чином обґрунтоване.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Шевченко В.В. тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» МФО 300670 (адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А) по поточному рахунку № 26048001029541 відносно клієнта Банку - КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № 26048001029541 - КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), із зазначенням контрагентів (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 22 липня 2014; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № 26048001029541 - КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № 26048001029541 - КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), за період з дати відкриття рахунку по 22 липня 2014; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавалися дані з ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» МФО 300670 про зміну залишків на поточному рахунку № 26048001029541 КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 22 липня 2014; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № 26048001029541 - КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» МФО 300670 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 22 липня 2014; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» МФО 300670, де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № 26048001029541 КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), за період часу з дати відкриття рахунку по 22 липня 2014; всі наявні документи стосовно КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714) - клієнта банку ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО 300670, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 22 липня 2014 року.

Відмовити в задоволенні клопотання в іншій частині.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали 20 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ