Ухвала суду № 48240073, 17.02.2014, Святошинський районний суд міста Києва

Справа № 759/2356/14-к

У Х В А Л А

іменем України

"17" лютого 2014 р. слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Кривов»яз А.П., при секретарі Тищенко М.А., розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва В.Шоп'як, клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Шевченко В.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання дозволу на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ «Кітіллар» (код ЄДРПОУ 37268162), мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення (злочину) у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110000000837 від 25.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України про відкриття рахунків в банківських установах, ТОВ «Кітіллар» (код ЄДРПОУ 37268162) має відкритий 24.12.2010 поточний рахунок №26004033000258 в АТ «Фінростбанк», МФО 328599.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація має ознаки банківської таємниці і є охоронюваною законом таємницею.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких може бути встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, заборгованостей з підприємствами-контрагентами, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Враховуючи викладене, і з огляду на спеціальний режим вказаних документів, які можуть містити банківську таємницю, суд дійшов висновку про доцільність і наявність правових підстав для надання слідству доступу до вказаних документів із можливістю вилучення їх оригіналів і копій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Шевченко В.В. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно ТОВ «Кітіллар» (код ЄДРПОУ 37268162) по поточному рахунку №26004033000258, який відкритий в банківській установі АТ «Фінростбанк», МФО 328599, за адресою:м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 13, а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку №26004033000258, який відкритий на ТОВ «Кітіллар» (код ЄДРПОУ 37268162), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з дати відкриття рахунку по 13.02.2014;

- документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку №26004033000258, який відкритий на ТОВ «Кітіллар» (код ЄДРПОУ 37268162); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку №26004033000258, який відкритий на ТОВ «Кітіллар» (код ЄДРПОУ 37268162) ,за період з дати відкриття рахунку по 13.02.2014;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з АТ «Фінростбанк», МФО 328599, про зміну залишків на поточному рахунку №26004033000258, який відкритий на ТОВ «Кітіллар» (код ЄДРПОУ 37268162) , по системі «Клієнт-Банк», за період часу з дати відкриття рахунку по 13.02.2014;

- банківські документи, які оформляються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку №26004033000258, який відкритий на ТОВ «Кітіллар» (код ЄДРПОУ 37268162) ,а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ «Фінростбанк», МФО 328599, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період часу з дати відкриття рахунку по 13.02.2014;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ «Фінростбанк», МФО 328599, де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку №26004033000258, який відкритий на ТОВ «Кітіллар» (код ЄДРПОУ 37268162) , за період часу з дати відкриття рахунку по 13.02.2014;

- всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до поточного рахунку №26004033000258, який відкритий на ТОВ «Кітіллар» (код ЄДРПОУ 37268162) , - клієнта банку АТ «Фінростбанк», МФО 328599, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492, а саме документи зі справи з юридичного оформлення рахунку: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 13.02.2014;

- копію особової справи на кожного з посадових осіб АТ «Фінростбанк», МФО 328599 (працівника банку), на якого відповідно до внутрішніх положень Банку, покладено обов'язок приймати рішення про відкриття (закриття) поточного рахунку клієнта ТОВ «Кітіллар» (код ЄДРПОУ 37268162), а також на уповноважених осіб (особи) банку, які (яка) відповідно до внутрішніх положень банку здійснювали перевірку на достовірність і відповідність чинному законодавству документів та копій документів (здійснювали ідентифікацію клієнта), що подавались клієнтом - ТОВ «Кітіллар» (код ЄДРПОУ 37268162) , а також контролювали правильність присвоєння номера рахунку вказаному клієнту та його відповідність внутрішньому плану рахунку банку, а саме: заяви про прийняття на роботу; накази від роботодавця про прийняття Працівників на роботу; договори про повну матеріальну відповідальність між роботодавцем та Працівниками; документи (посадові інструкції чи інший документ) де роботодавець роз'яснює працівникові його права і обов'язки та проінформувано під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; документи, де роботодавець ознайомлює працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; документи, де роботодавець проінструктував працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони; табелі обліку використання робочого часу (ф. № П-5) за кожним робітником; документи щодо кадрового обліку від роботодавця, а саме табельний номер, особова картка за формою П-2 та особові справи (документи, що подає або заповнює працівник, влаштовуючись на роботу (заява про прийняття на роботу, автобіографія), копії документів про освіту, витяг із наказу про прийом на роботу тощо); накази (розпорядження), що регламентують переміщення працівників на інші посади, заохочення, накладення стягнень, надання відпусток, відрядження від службових осіб; наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту); всі наявні положення, інструкції та інші нормативно-правові документи Банку, з якими ознайомлений працівник та якими працівник керувався (керується) під час виконання покладених на нього посадових обов'язків на займаній посаді.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 17 березня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: