Ухвала суду № 48240006, 20.01.2014, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/164/14

ун. № 759/717/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., за участі слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Литвиненка Д.О., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110080000054 від 19.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20.01.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Литвиненка Д.О., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Інженер - сервіс» (код ЄДРПОУ 31201484), які містять охоронювану законом таємницю у філії розрахунковий центр у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), з метою вилучення (здійснити виїмку) наступних документів: карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Інженер - сервіс» (код ЄДРПОУ 31201484), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахункам № 26000000054123; № 26007057002154; № 26041060053640; № 26021052600894; № 26027052600661; № 26100000159832; № 26158052600002; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахункам, що належать ТОВ «Інженер - сервіс» (код ЄДРПОУ 31201484) з дати відкриття рахунків та по момент виїмки; та ін.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Студія В.І.К.» (код 32558595), в період з 01.01.2010 року по 30.06.2011 року, шляхом незаконного завищення валових витрат в результаті відображення фінансово-господарських операцій з СПД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Онтайм», ТОВ «Мережасистем-Вуд», ТОВ «Селестін-Консалт», ТОВ «АВ Скайт», ТОВ «Скап Холдінгс», ТОВ «Інженер-Сервіс», ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 541 463 грн. та податку на прибуток на суму 671418 грн., а всього податків на загальну суму 1212881 грн. Встановлено, що ТОВ «Інженер - сервіс» (код ЄДРПОУ 31201484) має рахунки № 26000000054123; № 26007057002154; № 26041060053640; № 26021052600894; № 26027052600661; № 26100000159832; № 26158052600002 відкриті у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) та відповідно, у вказаній банківській установі зберігаються документи щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків.

На думку слідчого, документи щодо відкриття та функціонування рахунків ТОВ «Інженер - сервіс» (код ЄДРПОУ 31201484) встановлюють осіб, які користувались рахунками, розміри грошових коштів, що надходили на рахунок підприємства, призначення платежів, тобто містять дані, за допомогою яких слідством можуть бути встановлені особи, причетні до вчинення злочину, спосіб ухилення від сплати податків, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Проте, слідчим у клопотанні і доданих документах не доведено, що ТОВ «Інженер - сервіс» (код ЄДРПОУ 31201484) має відношення до кримінального провадження, в якому проводиться досудове розслідування.

В клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Литвиненко Д.О., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ