Ухвала суду № 48240003, 17.01.2014, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/132/14

ун. № 759/619/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., за участі старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шевченко В.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110080000011 від 11.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 364-1 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17.01.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шевченко В.В., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Авдєєвим В.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення в оригіналах (здійснення виїмки) первинної фінансово-господарської документації по взаємовідносинах між КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 за весь період діяльності, які перебувають у володінні директора ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885, юридична адреса: м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 11), а саме: контракти (договори), пов'язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них; додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми; документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов'язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору; податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій; документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладані тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу; фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору; реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості; реєстри отриманих та виданих податкових накладних, а за період до 01.08.2005 р. - книгу обліку продажу товарів (робіт, послуг) та Книги обліку придбання товарів (робіт, послуг), та реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках : 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79; всі наявні переписки між КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) та ФОП ОСОБА_3 з приводу укладених договорів (контрактів тощо); документи, що підтверджують повноваження осіб КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), які підписували документи по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_3 на момент їх укладання, а саме: угоди, наказ, реєстраційні і дозвільні документи, та інші документи.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 2010 року працівниками відділу державної інспекції з питань праці в м. Києві виявлено порушення трудового законодавства України на Київському Державному підприємству «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), що призвело до неправомірної безпідставної невиплати заробітної плати працівникам вказаного підприємства.

Встановлено, що ОСОБА_4, як голова Комісії з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), зловживаючи повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, в супереч інтересам підприємства та працівників підприємства, за наявності розпорядження сплатив кошти на погашення надуманих та не підтверджувальних заборгованостей сумнівним «кредиторам».

Згідно заяви про вчинення злочину від голови комісії з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), ОСОБА_5, встановлено, що відповідно до Статуту КДП «Ізумруд», останнє засновано на державній власності і підпорядковано Фонду державного майна України (Зміни до вказано Статуту затверджено наказом ФДМУ № 1750 від 24.11.2010 року та зареєстровано 22.12.2010 року). Відповідно до наказу № 1051 від 22.07.2010 року Фонду державного майна України, ОСОБА_6 звільнено з посади генерального директора КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) та покладено виконання обов'язків генерального директора на ОСОБА_4 до винесення рішення постійної конкурсної комісії Фонду державного майна стосовно результатів конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885). Пунктом 3 даного наказу виконуючому обов'язки КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) ОСОБА_4 заборонено здійснювати будь-які дії спрямовані на відчуження майна КДП «Ізумруд» та його основних засобів. Фондом державного майна України 09.08.2012 року видано наказ № 3275 «щодо прийняття рішення про припинення КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), ОСОБА_4 призначено головою Комісії з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) (у зв'язку з реорганізацією, шляхом приєднанням підприємства до ТОВ «Завод «Ізумруд»). На голову комісії з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) ОСОБА_4, покладено обов'язок здійснити комплекс заходів, зокрема щодо виявлення усіх можливих кредиторів. ОСОБА_4 не був наділений повноваженнями щодо дострокової оплати кредиторам за їхніми вимогами. Відповідальність за дотримання норм чинного законодавства в процесі здійснення процедури припинення КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), згідно з п. 4 Наказу, покладено на ОСОБА_4

В середині 2012 року в КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) утворилась важка фінансово-економічна ситуація, виросла заборгованість перед працівниками підприємства, заборгованості перед державними цільовими фондами та податковою службою. ОСОБА_4, будучи службовою особою, переслідуючи корисливу мету, діючи всупереч інтересам служби, діючи умисно, надав незаконні розпорядження сплатити кошти, які надходили в рамках приватизації на погашення і сумнівних, надуманих та не підтверджених заборгованостей так званих «кредиторів». Також ОСОБА_4, діючи в порушення інтересів очолюваного ним підприємства, виготовив протокол № 3 засідання комісії з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) від 18.09.2012 р., де визнав безпідставні та непідтверджені первинними документами вимоги кредиторів: згідно з п. 7 вказаного протоколу, Комісією з незрозумілих причин визнано всю суму не підтвердженої кредиторської вимоги ТОВ «Земля-СВ» на суму 61 267, 00 грн. Крім того, ОСОБА_4, діючи з перевищенням наданих йому повноважень, без отримання схвалення комісії з припинення юридичної особи, надав незаконне розпорядження на перерахування грошових коштів у сумі 61 267,50 грн. на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_3, за заявою-претензією ТОВ «Земля-СВ».

Тобто, за роботи, які нібито виконувало ТОВ «Земля-СВ», грошові кошти перераховані на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3, зовсім іншому суб'єкту господарської діяльності, з яким у КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) не було жодних договірних відносин. Завдяки зловживанням ОСОБА_4, КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) здійснило безпідставну виплату неіснуючої заборгованості на рахунок ФОП ОСОБА_3, згідно платіжного доручення №0000025 від 21.09.2012р. у розмірі 61 267, 50 грн.

На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що фінансово-господарська документація КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_3 за весь період діяльності має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та матиме доказове значення під час досудового розслідування.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шевченко В.В. підтримала клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 42013110080000011 від 11.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 364-1 ч.1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 2010 року працівниками відділу державної інспекції з питань праці в м. Києві виявлено порушення трудового законодавства України на Київському Державному підприємству «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), що призвело до неправомірної безпідставної невиплати заробітної плати працівникам вказаного підприємства. Завдяки зловживанням ОСОБА_4, який виконував обов'язки генерального директора та голови Комісії з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) здійснило безпідставну виплату неіснуючої заборгованості на рахунок ФОП ОСОБА_3, згідно платіжного доручення №0000025 від 21.09.2012р. у розмірі 61 267, 50 грн.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи взаємовідносин між КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) та ФОП ОСОБА_3 за весь період діяльності, можуть перебувати у володінні директора ТОВ «Завод Ізумруд» (ЄДРПОУ 05792885; юридична адреса: м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 11), вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення. Також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ознайомлення та вилучення оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, оскільки для кримінального провадження дані документи будуть мати доказове значення. А тому, в силу ч. 7 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає задоволенню і в частині вилучення.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шевченко В.В тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення в оригіналах (здійснення виїмки) первинної фінансово-господарської документації по взаємовідносинах між КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 за весь період діяльності, які можуть перебувати у володінні директора ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885, юридична адреса: м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 11), а саме: контракти (договори), пов'язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них; додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми; документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов'язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору; податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій; документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме: товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу; фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору; реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості; реєстри отриманих та виданих податкових накладних, а за період до 01.08.2005 р. - книгу обліку продажу товарів (робіт, послуг) та Книги обліку придбання товарів (робіт, послуг), та реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках : 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79; всі наявні переписки між КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) та ФОП ОСОБА_3 з приводу укладених договорів (контрактів тощо); документи, що підтверджують повноваження осіб КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), які підписували документи по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_3 на момент їх укладання, а саме: угоди, наказ, реєстраційні і дозвільні документи, та інші документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 20 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ