Ухвала суду № 48237983, 06.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27851/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Топал А.І., за участю слідчого Трембача А.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Процишеним В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні західної ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335).

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100060004353, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Протягом 2013-2015 років службові особи ПАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» (КОД ЄДРПОУ 03327664) вчинили заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, які в подальшому були легалізовані, шляхом перерахування на рахунки суб'єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності. Так, протягом 2013-2015 років службові особи уклали господарсько-правові договори із такими суб'єктами господарювання: ТОВ «ВІСТОБУД» (код ЄДРПОУ 35211512), ТОВ «АВІТОН БУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 35122255) та ПП «СІНТА - СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33542869), на рахунки яких перерахували грошові кошти за нібито виконані роботи та надані послуги. Згідно дослідження ГУ ДФС у місті Києві службові особи ПАТ "АК "Київводоканал" (ЄДРПОУ 03327664) шляхом оформлення документів на товари/послуги, що зазначені в податкових накладних, із ТОВ "Вістобуд" (ЄДРПОУ 35211512), ТОВ "Авітон Будпроект" (ЄДРПОУ 35122255), ПП "Сінта - Сервіс" (ЄДРПОУ 33542869) (підряд) та реалізовані/надані, в подальшому ТОВ "ДСМ Інженерінг" (ЄДРПОУ 39449695), ТОВ "Українська Компанія "Модус" (ЄДРПОУ 38161150), ТОВ "ТК Фіона" (ЄДРПОУ 38258286), ТОВ "БІК "Будосвіт" (ЄДРПОУ 39298471), ТОВ "МБК Будресурс" (ЄДРПОУ 38987278) (субпідряд) здійснено операції, що ймовірно не мають статусу «господарської операції» у відповідності до ст.1 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», тому вказані дії ймовірно призвели до заволодіння коштами державної установи у розмірі 3 356 781,86 грн., та які в подальшому були легалізовані, шляхом перерахування на підприємства з ознаками «фіктивності». З матеріалів кримінального провадження вбачається, що наступні суб'єкти господарювання використовують для своєї незаконної діяльності відкриті у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335) банківські рахунки, а саме: ПАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» (КОД ЄДРПОУ 03327664): №№ 26001675, 26003758, 26004757, 26007754, 26007754, 2600915918, 26009763, 26044773, 26063754; 2. ТОВ «АВІТОН БУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 35122255) - № 2600076668. Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів на банківських рахунках по зазначеним вище розрахунковим рахункам мають значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть бути використанні як доказ обставин прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов'язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу А.О., слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні: Шевченку А.В., Швиденку Д.О., Крамському О.Д. та Тригубенку Т.В., а також співробітнику оперативного підрозділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Єгізарову Р.А., тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335), а саме до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по рахунках: №№ 26001675, 26003758, 26004757, 26007754, 26007754, 2600915918, 26009763, 26044773, 26063754, відкритих ПАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» (КОД ЄДРПОУ 03327664); № 2600076668, відкритому ТОВ «АВІТОН БУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 35122255), а також по усім іншим розрахункових рахунках вказаних суб'єктів господарювання в національній та іноземній валютах, за період з 01.12.2013 р. до 04.08.2015 р., відкритих у банківській установі ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/27851/15-к

прим.2 - слідчий Трембач А.О.

копія - ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»

виконавець: Волкова С.Я.

06.08.2015 р.