Ухвала суду № 48237453, 17.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
17.07.2015
Номер справи
757/23946/15-к
Номер документу
48237453
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23946/15-к

Примірник__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Голівець А. В., сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А. О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А. О., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О. О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембач А. О. за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О. О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ПАТ «АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), а саме до документів, про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по рахунках:

№№ 26006310917101, 26008010047252, відкритих ТОВ «АРТРАУД» (код ЄДРПОУ 39219206); №№ 26000000029211, 26001310081001, відкритих ТОВ «Доміра» (код ЄДРПОУ 39098189); №№ 26004310074101, 26009000029171, відкритих ТОВ "КОНКОРД-2013" (код ЄДРПОУ 38551149); №№ 26004310890101, 26002310890103, 26048310890101, 26005320890101, 26003310890102, 26000010041438, 26044010041438, 26000010041438, 26001020041438, 26000010041438, відкритих ТОВ "ЛОГІСТИК МТС" (код ЄДРПОУ 39209821); №№ 26008000029202, 26005310079901, відкритих ТОВ «СИЛУРТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39023376); №№ 26009310072001, 26002000029156, відкритих ТОВ «Дека Плюс» (ЄДРПОУ 36990839); №№ 26004310846401, 26003010046399, відкритих ТОВ «Ніке Кепітал» (ЄДРПОУ 38750548); № 26007010029828, відкритому ТОВ «Схід Інвест вугілля 80» (ЄДРПОУ 38617268), а також по усіх інших розрахункових рахунках вказаних суб'єктів господарювання в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2013 р. до 19.06.2015 р., відкритих у банківській установі ПАТ «АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження № 22015101110000056, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначає, що протягом 2013-2015 років службові особи Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661) та ПрАТ «Сєверодонецьке науково-виробниче об'єднання «Імпульс» (ЄДРПОУ 31393258) вчинили заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, вказує, що для заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах службові особи ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661) та ПрАТ «СНВО «Імпульс» (ЄДРПОУ 31393258) використали реквізити таких суб'єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, через рахунки яких перераховані державні грошові кошти в особливо великому розмірі: ТОВ «ПРОКСИС» (ЄДРПОУ 33101280), ТОВ «Сеа Електронікс» (ЄДРПОУ 32611674), ТОВ «Доміра» (ЄДРПОУ 39098189), ТОВ «Артрауд» (ЄДРПОУ 39219206), ТОВ «Силуртрейд» (ЄДРПОУ 39023376), ТОВ «Копютер Трейд» (ЄДРПОУ 38242061), ТОВ «Лаффет Менеджмент» (ЄДРПОУ 38489517), ТОВ «Сан Світ Груп» (ЄДРПОУ 38751384),ТОВ «Ексимальянс» (код ЄДРПОУ 38749401), ТОВ «ІТ Інфраструктура» (код ЄДРПОУ 35998528), ТОВ «Мережева Інфраструкутра» (код ЄДРПОУ 37605623), ТОВ «Логістік МТС», (код ЄДРПОУ 39209821), ТОВ «НВО Імпульс», (код ЄДРПОУ 39273263), ТОВ «Конкорд 2013», (код ЄДРПОУ 38551149), ТОВ «Техлектпром» (код ЄДРПОУ 37469717), ТОВ «Омега Київ», (код ЄДРПОУ 39035203), ТОВ «Техтронік», (код ЄДРПОУ 38197241), ТОВ «Рейнбоу технолоджис» (ЄДРПОУ 37405017), ТОВ «Трофі Україна» (ЄДРПОУ 36827592), ТОВ «ТПК «Агросервіс» (ЄДРПОУ 38931754), ТОВ «Схід Інвест вугілля 80» (ЄДРПОУ 38617268), ТОВ «Інкомтех-Проект» (ЄДРПОУ 32830287), ТОВ «Вербена Н» (ЄДРПОУ 338150277), ТОВ «Ніке Кепітал» (ЄДРПОУ 38750548), ТОВ «Лорі Ко» (ЄДРПОУ 38976549), ТОВ «Дека Плюс» (ЄДРПОУ 36990839), ТОВ «Веста СВ» (код ЄДРПОУ 38156046), ТОВ «Вест Метал Груп» (код ЄДРПОУ 39289556), ТОВ «Трейдінвестгруп» (код ЄДРПОУ 39309430), ТОВ «СВ Альтера Київ» (код ЄДРПОУ 39207096), ТОВ «Енерджи Продакт» (код ЄДРПОУ 38872186), ТОВ «Нові компоненти та технології» (код ЄДРПОУ 38290471), ТОВ «Вітязь 2013» (ЄДРПОУ 38735964), ТОВ «Будівельні ресурси» (ЄДРПОУ 38654383), ТОВ «Мет-Ком» (ЄДРПОУ 37718880), ТОВ «ЮКК Зевс» (ЄДРПОУ 37727193), ТОВ «Лідер МТ» (ЄДРПОУ 36380607), ТОВ «Еней» (ЄДРПОУ 16288428), ТОВ «НКТ» (ЄДРПОУ 34539930), ТОВ «Кабельтехпостач» (код ЄДРПОУ 37400883), ТОВ «К.Т. Інвест» (ЄДРПОУ 38659512), ТОВ «Миттон» (ЄДРПОУ 38812677), ТОВ «Деймос Інв» (ЄДРПОУ 38357200), ТОВ «Київпромбілдінг» (ЄДРПОУ 38922802), ТОВ «Сітіопт» (ЄДРПОУ 39022278), ТОВ «Альфа Трейд Лімітед» (ЄДРПОУ 38887784), ТОВ «Ворлд Полімер Груп» (ЄДРПОУ 38704342), ТОВ «Старксервіс» (ЄДРПОУ 38292311), ТОВ «Демікос» (ЄДРПОУ 39286466), ТОВ «ТД Діона» (ЄДРПОУ 38238584), ТОВ «Гойдас» (ЄДРПОУ 38319610), ТОВ «Протей Груп» (код ЄДРПОУ 38905326), ТОВ «Лавенс», (код ЄДРПОУ 39191212), ТОВ «Семикс» (ЄДРПОУ 38348306), ТОВ «Торг Консар» (ЄДРПОУ 38145045), ТОВ «СБ Парус» (ЄДРПОУ 37178708), ТОВ «ІК Верес» (ЄДРПОУ 36758414), ТОВ «Транслем» (ЄДРПОУ 38844515), ТОВ «Меркурій С.К.» (ЄДРПОУ 38355659), ТОВ «Алана» (ЄДРПОУ 338629479), ТОВ «Українська система переказу» (ЄДРПОУ 34750895), ТОВ «Тел Україна» (ЄДРПОУ 39137152), ТОВ «Оушенсайд» (ЄДРПОУ 39286817), ТОВ «Перша універсальна компанія» (код ЄДРПОУ 37099574), ТОВ «Автоматизація трейд» (код ЄДРПОУ 36756443), ТОВ «ПРОМЗВ'ЯЗОКСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38239656), ТОВ «Компютер - Трейд» (код ЄДРПОУ 38243061), ТОВ «Формес-Т» (код ЄДРПОУ 39483631), ТОВ «Астійкс» (код ЄДРПОУ 39365867), ТОВ «Елко Україна» (код ЄДРПОУ 39160089), ТОВ «Смайлтон» (код ЄДРПОУ 38973464), ТОВ «Логін» (код ЄДРПОУ 38204178), ТОВ «Універсальні інформаційні технології» (код ЄДРПОУ 34891802), ТОВ НВФ «ТМСОФТ» (КОД ЄДРПОУ 25411856), ТОВ «Інвестбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 39191521), ТОВ «Накст» (код ЄДРПОУ 37448899), ТОВ «Дека Плюс» (код ЄДРПОУ 36990839), ТОВ «Аланно» (код ЄДРПОУ 38619479), ТОВ «ТВК Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 39116219), ТОВ «ТК Перша універсальна» (код ЄДРПОУ 38688077) та інші.

Оглядом податкових накладних встановлено, що усі вищевказані суб'єкти господарювання, що мають ознаки фіктивності, перебували у фінансово-господарських відносних між собою та через «транзитні» товариства із ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661) і ПрАТ «СНВО «Імпульс» (ЄДРПОУ 31393258).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що наступні суб'єкти господарювання використовують для своєї незаконної діяльності відкриті у ПАТ «АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) банківські рахунки, а саме:

1. ТОВ «АРТРАУД» (код ЄДРПОУ 39219206): №№ 26006310917101, 26008010047252,

2. ТОВ «Доміра» (код ЄДРПОУ 39098189): №№ 26000000029211, 26001310081001,

3. ТОВ "КОНКОРД-2013" (код ЄДРПОУ 38551149): №№ 26004310074101, 26009000029171,

4. ТОВ "ЛОГІСТИК МТС" (код ЄДРПОУ 39209821): №№ 26004310890101, 26002310890103, 26048310890101, 26005320890101, 26003310890102, 26000010041438, 26044010041438, 26000010041438, 26001020041438, 26000010041438,

5. ТОВ «СИЛУРТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39023376): №№ 26008000029202, 26005310079901

6. ТОВ «Дека Плюс» (ЄДРПОУ 36990839): №№ 26009310072001, 26002000029156,

7. ТОВ «Ніке Кепітал» (ЄДРПОУ 38750548): №№ 26004310846401, 26003010046399,

8. ТОВ «Схід Інвест вугілля 80» (ЄДРПОУ 38617268) - № 26007010029828.

У зв'язку з вказаним у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209).

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання в частині надання тимчасового доступу по всім іншим розрахунковим рахункам вказаних суб'єктів господарювання, оскільки клопотання слідчим в цій частині не конкретизоване, а відтак відсутні підстави для задоволення з огляду на п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу А. О., а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні Шевченку А. В., Швиденку Д. О., Крамському О. Д., Смілому І. В. та Тригубенку Т.В. тимчасовий доступ документів - які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), а саме до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по рахунках:

1. №№ 26006310917101, 26008010047252, відкритих ТОВ «АРТРАУД» (код ЄДРПОУ 39219206),

2. №№ 26000000029211, 26001310081001, відкритих ТОВ «Доміра» (код ЄДРПОУ 39098189),

3. №№ 26004310074101, 26009000029171, відкритих ТОВ "КОНКОРД-2013" (код ЄДРПОУ 38551149),

4. №№ 26004310890101, 26002310890103, 26048310890101, 26005320890101, 26003310890102, 26000010041438, 26044010041438, 26000010041438, 26001020041438, 26000010041438, відкритих ТОВ "ЛОГІСТИК МТС" (код ЄДРПОУ 39209821),

5. №№ 26008000029202, 26005310079901, відкритих ТОВ «СИЛУРТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39023376),

6. №№ 26009310072001, 26002000029156, відкритих ТОВ «Дека Плюс» (ЄДРПОУ 36990839),

7. №№ 26004310846401, 26003010046399, відкритих ТОВ «Ніке Кепітал» (ЄДРПОУ 38750548),

8. № 26007010029828, відкритому ТОВ «Схід Інвест вугілля 80» (ЄДРПОУ 38617268),

за період з 01.01.2013 р. до 19.06.2015 р., з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов'язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23946/15-к.

Примірник 2 надано слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу А. О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Попередній документ : 48191830
Наступний документ : 48237455