Ухвала суду № 48235708, 11.09.2013, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкас

номер справи 711/7795/13-к

Провадження № 1-кс/711/1744/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2013 року м. Черкаси

Придніпровський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого слідчого судді Клочко О.В.

при секретарі Туз Н.В.,

за участю прокурора Пилипенко О.М.

слідчого Нестеренко А.В.,

розглянув винесене у кримінальному провадженні №12013250020000496 внесене до ЄРДР від 15.07.2013 за ознаками ч.2 ст.191 КК України, клопотання слідчого ВРЗ СГД СУ УМВС України в Черкаській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1 погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Черкаської області - ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

10.09.2013 року слідчий ВРЗ СГД СУ УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що під час проведення досудового розслідування у вказаному вище провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, а саме: руху грошових коштів ПП «Енергоплазма» ( податковий код 318553323012, номер свідоцтва платника ПДВ: 32136461), по розрахунковому рахунку №26003040674500, відкритий в АКІЮ «УкрСиббанк», м. Харків, МФО 351005 за період часу з 01.10.2010 року по даний час, а також карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатись коштами на вказаних рахунках та вилучити їх.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2010-2011 років за результатами проведеної процедури закупівлі відкритих торгів ДНЗ «Іркліївський професійний аграрний ліцей» уклав з ПП «»Енергоплазма» договори постачання енергетичного вугілля у кількості 234 тонни, маючи прямий умисел, діючи з корисливих мотивів не поставили ДНЗ «Іркліївський професійний аграрний ліцей» енергетичного вугілля у кількості 103, 1 тонни, здійснивши привласнення бюджетних коштів в значних розмірах, на загальну суму 141820, 80 гривень.

За даним фактом 15 липня 2013 року було розпочато розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КПК України.

Допитаний в якості свідка директор ДНЗ «Іркліївський професійний ліцей» ОСОБА_3 пояснив, що з 2006 року навчальний заклад здійснював закупівлю вугілля у ПП «Енергоплазма», а в 2010-2011 роках ПП «Енергоплазма» недопоставив вугілля. Після неодноразових розмов з керівником ПП «Енергоплазма» ОСОБА_4, директору стало зрозуміло, що ОСОБА_4 не може допоставити вугілля. Останній має родинний зв'язок з економістом ГУ освіти і науки Черкаської ОДА, тому, на думку свідка до скоєння вказаного злочину причетні посадові особи ГУ освіти і науки Черкаської ОДА.

Допитаний в якості свідка директор ДНЗ «Уманський професійний аграрний ліцей» ОСОБА_5 пояснив, що склалася аналогічна ситуація з їх навчальним закладом.

Встановлено, що ПП «Енергоплазма» (номер свідоцтва платника ПДВ: 318553323012, код ЄДРПОУ 32136461) зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_1 та має рахунок № 26003040674500, який відкритий в АКІБ «УкрСиббанк», м. Харків, МФО 351005, код ОКПО 31855337.

В звязку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, тобто (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, та картки зі зразками підписів та печатки № 26003040674500, руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 01.01.2010 року по даний час.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164,165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВРЗ СГД СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко А.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів ПП «Енергоплазма» ( код 32136461), що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення ПАТ «УкрСиббанк», м. Харків, МФО 351005, код ОКПО 31855337, а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ПП «Енергоплазма» ( код 32136461) № 26003040674500 UAH за період з 01.01.2010 року по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення поточного рахунку ПП «Енергоплазма» ( код 32136461) № 26003040674500 UAH в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

Зобовязати відповідальну особу за збереження вказаних документів їх видати, розяснивши її, що в разі не виконання покладених на неї процесуальних обовязків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В.Клочко