Ухвала суду № 48228289, 12.02.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 12.02.2015 Справа № 554/1569/15-к

Провадження № 1-КС/554/811/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2015 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І.

при секретарі - Юрченко А.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Руденко С.І. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся в суд з клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 12014170010000130яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань «25» березня 2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що посадові особи ДП «Полтавський облавтодор» можливого порушують чинне законодавство України, а саме стосовно завищення цін при закупівлі матеріалів для виготовлення асфальтної суміші та ін.

Працівниками УДСБЕЗ УМВС шляхом особистого пошуку проведено ряд оперативно-слідчих заходів та встановлено що на протязі 2013 року при проведенні ремонтних робіт автомобільних доріг Полтавської області, дочірнім підприємством «Полтавський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (код 32017261, юридична адреса: м. Полтава, вул. Куйбишева, 22-а) використовувався бітум, який поставлявся товариством з обмеженою відповідальністю «Крембітпостач» (код ЄДРПОУ 34987494, м. Кременчук, вулиця Щорса, 76), приватним підприємством «Крембітпостач» (код ЄДРПОУ 37015646, провулок Героїв Бреста, 86-А) та товариством з обмеженою відповідальністю «Регіон Продукт» (код ЄДРПОУ 37074057, провулок Героїв Бреста, 52) на підставі укладених договорів. В свою чергу, ТОВ «Крембітпостач» (код 34987494), ПП «Крембітпостач» (код 37015646) та ТОВ «Регіон Продукт» (код ЄДРПОУ 37074057) закуповує бітум у невідомих осіб, а його перевезення здійснюють лише раніше визначені підконтрольні підприємства.

Під час перевезення зазначеного бітуму службовими особами ПП «Крембітпостач» (код 37015646), ТОВ «Крембітпостач» (код 34987494) та ТОВ «Регіон Продукт» (код ЄДРПОУ 37074057) за попередньою домовленістю із підприємствами перевізниками, а також з їх водіями, вносились завідомо недостовірні дані в товарно-транспортні накладні, що призвело до завищення фактичних об'ємів поставленого бітуму, внаслідок чого Полтавським облавтодором перераховуються кошти, за фактично непоставлений бітум.

Разом з тим, закупівля «Полтавським облавтодором» у вище вказаних підприємств бітум здійснювалась по значно завищеним цінам.

Також, встановлено, що на протязі останніх років посадові особи ПП «Крембітпостач» (код 37015646), ТОВ «Крембітпостач» (код 34987494) з метою «легалізації» походження придбаного за готівкові кошти ПММ, а також «конвертації» грошових коштів з безготівковою форми в готівку, неодноразово здійснювали безтоварніоперацій із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "ЛАНТІКОМ (код ЄДРПОУ 37275337), ТОВ "ВЕЛОР ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 38530402). Всього, за вказаний період даними суб'єктами господарювання «проконвертовано» близько 2 млн. грн.

В подальшому на адресу ТОВ «Крембітпостач» були направлені запити з метою отримання документів які підтверджують фінансово-господарську діяльність з ДП «Полтавський облавтодор» (ЄДРПОУ 32017261) та ТОВ "Лантіком" (код ЄДРПОУ - 37275337). В ході отримання відповіді та підтверджуючих документів надано документи стосовно проведення поставки бітуму нафтового в'язкого БНД 60/90 ДСТУ 4044-2001. Жодних документів які б підтверджували фінансово-господарські відносини зТОВ "Лантіком" не надані.

З метою відшукування документівза період з 01.01.2013 по 01.01.2014, які укладені між ТОВ «Крембітпостач» та ТОВ "Лантіком" (код ЄДРПОУ - 37275337), слідчий просив надати дозвіл на обшук адресою ТОВ «Крембітпостач» (код за ЄРДПОУ 34987494),Полтавська область, м. Кременчук, вул. Щорса, буд. 76.

Розгляд клопотання призначався на 12.02.2015 року о 13.50 год., однак слідчий, прокурор не з»явилися, про причини неявки не повідомляли.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобути у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв»язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення ошуку, особу якій належить житло чи інше володіння , та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч. 4 ст. ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

В зв»язку з вищевикладеним суд приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Руденко С.І. про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька