Ухвала суду № 48219569, 17.06.2014, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/9258/14-к

1-кс/295/3765/14

УХВАЛА

Іменем України

17.06.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Семенцова Л.М., при секретарі Андрушко І.С., за участю начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, яке винесене слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2, погоджене ст. прокурором відділу нагляду за додержанням законності у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, по кримінальному провадженню №32013060000000137,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області розслідується кримінальне провадження №32013060000000137, щодо службових осіб ТОВ «Овочі Полісся» (код за ЄДР 38102509) за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, внесеному до Єдиний реєстр досудових розслідувань 23 жовтня 2013 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Овочі полісся» (ЄДРПОУ 38102509), протягом 2013 року, шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «ТАРХ» (код 38693506), ПП «Фоксхаунд» (код 38851229), ПП «Фленкер» (код 38851454), ПП «Бекфаєр» (код 38851463) та ПП «Фоксбет» (код 38851234), ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі близько 3 200 000 грн., що є особливо великим розміром.

У ході досудового розслідування встановлено, що вказані вище підприємства здійснювали перерахунок коштів на підприємства, які не являються платниками ПДВ, які в свою чергу вказані кошти перераховували на банківські рахунки фізичних осіб, однією з яких являється ОСОБА_4.

У ході досудового розслідування встановлено ряд документів, щодо зняття коштів готівкою, підписаних від імені гр. ОСОБА_4, 29.07.1988 рн., справжність підписів якої викликає у слідства сумніви.

Разом з тим, встановлено, що 22 вересня 2004 року Бердянським МВ УДМС України в Запорізькій області ОСОБА_4П, видано паспорт громадянки України серії СВ №896958. Оригінали документів, щодо видачі ОСОБА_4 паспорта громадянки України містять вільні зразки її підписів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Дані документи (форма №1, заява на видачу паспорту, заяви про втрату або заміну паспорту), які перебувають у володінні та зберігаються лише в Бердянському МВ УДМС України в Запорізькій області, містять вільні зразки підписів ОСОБА_4 та необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.

Виклик у судове засідання службових осіб Бердянського МВ УДМС України в Запорізькій області призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч.2 ст.162 КПК України за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для використання при проведенні слідчих (розшукових) дій, в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні документи, перебувають у володінні та зберігаються лише у Бердянському МВ УДМС України в Запорізькій області, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 10, 110, 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 та працівникам, які діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб Бердянського МВ УДМС України в Запорізькій області оригіналів документів, щодо видачі гр. ОСОБА_4, 29.07.1988 р.н, паспорта громадянки України серії СВ №896958, виданого 22 вересня 2004 року Бердянським МВ УДМС України в Запорізькій області, а саме:

- форми № 1 щодо отримання ОСОБА_4 паспорта громадянина України;

- заяв ОСОБА_4 на отримання паспорта громадянина України;

- заяв ОСОБА_4 про втрату або заміну паспорта громадянина України.

У звязку з існуючою реальною загрозою зміни або знищення оригіналів особових документів ОСОБА_4, клопотання прошу розглядати без виклику службових осіб Бердянського МВ УДМС України в Запорізькій області.

Встановити строк дії ухвали до 16.07.2014.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Семенцова