Ухвала суду № 48219367, 09.01.2014, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/93/14-к

1-кс/295/18/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Семенцова Л.М.,

при секретарі Андрушко І.С., за участю слідчого Ляшевич Н.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 12013060020000584, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 227 КК України, слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Житомира ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що 09.10.2013 в рамках розслідування кримінального провадження №12013060380001973 від 17.06.2013 щодо вчинення шахрайських дій стосовно ОСОБА_3 з боку посадових осіб ТОВ «Золотий Екватор» за адресою розташування нафтолабораторії вказаного товариства, що по вул. Корольова, 173 в м. Житомир було проведено обшук, під час якого відібрано зразки бензинів автомобільних марок А-76, А-95 та палива дизельного запропонованого до реалізації споживачам. Також було відібрано зразки присадок, - бензинової АДА ТФ С8 та дизельної Keropur DP 604C.

Зразки вказаних видів паливно-мастильних матеріалів 09.10.2013 направлено до акредитованої лабораторії у галузі випробування палива « 10 Хіммотологічний центр» Мінстерства оборони України.

За результатами проведених досліджень у відповідності до затверджених протоколів випробувань від 23.10.2013 №820-822 паливо дизельне не відповідає нормам ДСТУ 4840:2007 за показником «цетанове число», а присадка бензинова АДА-ТФ-С8 штучно підвищує октанове число бензинів.

Дані відомості 06.11.2013 року внесені до ЄРДР № 12013060020000584 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України. В рамках розслідування встановлено, що ЖФ ТОВ «Золотий екватор», нафтолллабораторія якого знаходиться за адресою м. Житомир вул. Корольова, 173 виготовляє та в подальшому пропонує до реалізації споживачам продукцію, яка не відповідає нормам ДСТУ, що свідчить про її недоброякісний склад.

Встановлено, що ЖФ ТОВ «Золотий екватор» (ЄДРПО 37537496) у ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_5» Київ (МФО 380281) відкрито розрахункові рахунки №№ 260421936501 (українська гривня), 2600519336502 (українська гривня), 260081936501 (українська гривня), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку.

Дані документи містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_5» Київ (МФО 380281), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, та містять відомості з компютерної системи банку про рух коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню. Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становить банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст 159, 162 КПК України.

Тому просить надати тимчасовий доступ до наступної банківської документації, яка знаходиться у володіння ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_5», а саме відомості про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках №№ 260421936501 (українська гривня), 2600519336502 (українська гривня), 260081936501 (українська гривня) відкритих у ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_5» Київ (МФО 380281) для ЖФ ТОВ «Золотий екватор» (ЄДРПО 37537496), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2013 по час надання інформації, документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № № 260421936501 (українська гривня), 2600519336502 (українська гривня), 260081936501(українська гривня) відкритих у ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_5» Київ (МФО 380281), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахункове-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ЖФ ТОВ «Золотий екватор» (ЄДРПО 37537496), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ЖФ ТОВ «Золотий екватор» (ЄДРПО 37537496) оригіналу доручення на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках №№ 260421936501 (українська гривня), 2600519336502 (українська гривня), 260081936501(українська гривня), у період з 01.01.2013 по час надання інформації.

Заслухавши учасника судового провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що банківська документація, зазначена у клопотанні, яка знаходиться у володіння ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_5» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського РВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ банківської документації, яка знаходиться у володіння ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_5», а саме:

1. Відомості про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунках № № 260421936501 (українська гривня), 2600519336502 (українська гривня), 260081936501 (українська гривня) відкритих у ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_5» Київ (МФО 380281) для ЖФ ТОВ «Золотий екватор» (ЄДРПО 37537496), у прибутковій і видаткові частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2013 по час надання інформації;

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №№ 260421936501 (українська гривня), 2600519336502 (українська гривня), 260081936501(українська гривня) відкритих у ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_5» Київ (МФО 380281), а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахункове-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ЖФ ТОВ «Золотий екватор» (ЄДРПО 37537496), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ЖФ ТОВ «Золотий екватор» (ЄДРПО 37537496) оригіналу доручення на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках № № 260421936501 (українська гривня), 2600519336502 (українська гривня), 260081936501(українська гривня), у період з 01.01.2013 по час надання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 08 лютого 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Семенцова