Ухвала суду № 48211704, 26.05.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/5017/14-к

пр.№ 1-кс/464/1326/14

У Х В А Л А

26.05.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борейко С.В., за участю старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, при секретарі судових засідань ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32014140000000097 від 15.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про надання старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 або уповноваженій ним особі за його процесуальним рішенням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: надати тимчасовий доступ до документів, тобто ознайомлення з юридичною справою про відкриття рахунку №26004245981/980 ПП «Будрембізнес» (ЄДРПОУ 33215688) та отримати завірені копії; вилучити компютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26004245981/980, який належить ПП «Будрембізнес» за період з 01.09.2011 по 31.12.2012 року, в паперовому та електронному вигляді, що перебуває у володінні (приміщенні) ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), що за адресою: м.Одеса, вул.Польський Узвіз, 11.

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо несплати службовими особами ПП «Будрембізнес» (ЄДРПОУ 33215688) податків в сумі 5 800 000 грн. та вчинення службовими особами Львівського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (ЄДРПОУ 36738974) привласнення і розтрати державного майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем. Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Львівський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості замовив будівництво матеріально-технічної бази по вул.Кн. Ольги, 122 у м. Львові. Переможцем торгів-тендерних закупівель по будівництву даного центру було ПП «Будрембізнес». Фінансування здійснювалося Фондом загальнообовязкового державного соціального страхування України на суму 262 800 000 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2011 скасовано свідоцтво платника ПДВ ПП «Будрембізнес», однак останнє 09.09.2011 отримало на власний рахунок від Львівського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості 35 000 000 грн., як авансовий платіж на будівництво матеріально-технічної бази. Згідно декларації про прибуток за 2011 рік, підприємством задекларовано дохід лише в сумі 217 535 грн. Відповідно до договору підряду про закупівлю робіт №19/08-01 від 19.08.2011, укладеного між Львівським центром професійно-технічної освіти державної служби зайнятості та ПП «Будрембізнес» вбачається, що початок робіт по будівництву матеріально-технічної бази відбувався серпні 2011 року, закінчення робіт було в грудні 2013 року. Однак незважаючи на це, згідно акту приймання виконаних робіт №1 за вересень 2011 року, роботи по будівництву даного обєкту були виконані на суму 48 626 грн., інші роботи на даному обєкту взагалі не виконувались. Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Будрембізнес» (ЄДРПОУ 33215688) для проведення своєї фінансово-господарської діяльності використовувало рахунок №26004245981/980 відкритий в ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), що за адресою: м.Одеса, вул.Польський Узвіз, 11. З метою встановлення обставин та повноти проведення фінансово-господарської діяльності ПП «Будрембізнес», виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ПП «Будрембізнес», які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ПП «Будрембізнес» є його дослідження по вказаному банківському рахунку. Відповідно до ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансових операцій ПП «Будрембізнес» і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «Марфін Банк» за судовим викликом до суду не зявився, хоча товариство належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання уточнив та просить покласти відповідальність за надання тимчасового доступу на ПАТ «Марфін Банк».

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав з уточненням, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки).

Щодо періоду за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації з 01.09.2011 по 31.12.2012, слідчий суддя приходить до переконання, що такий необґрунтований та недоведений, оскільки згідно з даними єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.04.2014, внесено відомості про кримінальне провадження в період 2011 року, а відтак слідчий суддя, дійшов до висновку, що період за який необхідно надати тимчасовий доступ до інформації з 01.09.2011 по 31.12.2011.

Разом із тим, слідчий просить надати тимчасовий доступ йому, як слідчому або уповноваженій ним особі за його процесуальним рішеннями дозвіл на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, однак, слідчий суддя, приходить переконання, що оскільки у відповідності до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а відтак, у наданні тимчасового доступу у частині - надання уповноваженій особі за процесуальним рішенням слідчого на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, необхідно відмовити за безпідставністю, а клопотання задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання з уточненням старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: надати тимчасовий доступ до документів, тобто ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунку №26004245981 ПП «Будрембізнес» (ЄДРПОУ 33215688) та отримати завірені копії; вилучити компютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26004245981/980, який належить ПП «Будрембізнес» за період з 01.09.2011 по 31.12.2011 року, в паперовому та електронному вигляді, що перебуває у володінні (приміщенні) ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), що за адресою: м.Одеса, вул.Польський Узвіз, 11.

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул.Польський Узвіз, 11.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Борейко