Ухвала суду № 48204384, 18.05.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/2968/15-к

Провадження № 1-кс/265/517/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

18 травня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Козлов  Д.О., при секретарі Скоробогатько Г.О., за участю старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань старшого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Макарського О.Є., розглянувши клопотання, погоджене із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області Калюжною Т.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15 травня 2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Макарського О.Є., погоджене із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області Калюжною Т.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050000000016 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує, що 12.03.2015 до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області надійшло повідомлення з ЦУ СБ України в районні проведення АТО, в якому повідомлялось, що в ході проведення оперативно-службової діяльності групою операції в адміністративній одиниці об'єднаного штабу ЦУ СБ України у м.Краматорськ та Міжрегіональним оперативним управлінням оперативного забезпечення в зоні проведення АТО ГУ ДФС України в установленому порядку отримано та задокументовано факт протиправної діяльності, направлено на вчинення незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів на території Донецької області.

Так, встановлено, що 10.03.2015 року, особою на ім'я ОСОБА_4 (тел. НОМЕР_1) було здійснено незаконне транспортування з м.Чернігова до м.Маріуполя через мережу недержавного оператора перевезення вантажу і кур'єрської доставки ТОВ «Нова Пошта» вантажу спирту у загальній кількості 1395 л, в пластикових ємностях об'ємом 5л. Доставка з м.Чернігова здійснювалась за товарно-транспортною накладною (ТТН) № 590000993490369. Відомості про характер вантажу ОСОБА_4 в ТТН вказані не були. Задекларована відправником вартість вантажу складала 500 грн. Отримувачем вантажу в ТТН зазначено особу, на ім'я ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_2).

12.03.2015 року вказаний вантаж було доставлено на адресу відділення № 6 «Нової пошти» м.Маріуполя. Встановлено, що у той же день, вказаний вантаж спирту у загальній кількості 1395 л, було вивезено з території складу № 6 «Нової пошти» автомобілем марки «Газель» д.н. НОМЕР_3 під керівництвом ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_4), також у вказаному автомобілі під час транспортування спирту знаходився ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_5, який є власником даного автомобіля.

Під час транспортування спирту автомобіль «Газель» супроводжував автомобіль «Fiat», в якому знаходились ОСОБА_8 (тел. НОМЕР_6) водій даного транспортного засобу та ОСОБА_9 (тел. НОМЕР_7), який в ході допиту показав, що є власником даного спирту.

Також ході досудового слідства спрямовано доручення до ЦУ СБ України в районі проведення АТО № 114/05-99-09-02-13 від 13.03.2015 з метою встановлення місць зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та транспортних засобів, які використовуються для незаконної діяльності. На дане доручення 13.03.2015 дана відповідь ЦУ СБ України в районі проведення АТО № 66, у якій повідомлялось, що незаконно виготовленні алкогольні вироби зберігаються з метою збуту за адресою: Донецька область, м.Маріуполь, вул. Конноармійська, 8 (бокс №7). В ході обшуку за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено 1240 пляшок горілки з етикеткою «Олександрія» виробник ТОВ «Олександрія-Бліг». Власником даних алкогольних напоїв виявився ОСОБА_7, який раніше приймав участь у транспортуванні спирту.

В ході проведення слідчих дій достовірно встановлено, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, з метою координації злочинної діяльності, пов'язану з придбанням, транспортуванням та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовують наступні номери мобільних телефонів:НОМЕР_2, який належить ОСОБА_10; НОМЕР_4, який належить ОСОБА_6; НОМЕР_5, який належить ОСОБА_7; НОМЕР_6, який належить ОСОБА_8; НОМЕР_7, який належить ОСОБА_9.

Крім того, вказані громадяни, пов'язані між собою, є всі підстави стверджувати, що вони для обговорення місць зустрічі, розмов щодо їх поведінки, прикриття своєї злочинної діяльності та в інших цілях використовують мобільний зв'язок.

Належність вказаних номерів мобільних телефонів зазначеним громадянам підтверджується матеріалами, що містяться у даному кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про власників номерів мобільних телефонів: НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, та інформацію про факти з'єднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, приналежності власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків у період з 01.03.2014 по теперішній час, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ "Київстар" (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, пр. Червонозоряний буд. 51).

Зазначені документи необхідно вилучити у оператора телекомунікації ПрАТ "Київстар", з метою досягнення дієвості у даному кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікації власників вказаних телефонних номерів, таподальшого проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відомості, що містяться в документах, використовуватимуться під час досудового розслідування як докази взаємозв'язку власників телефонних номерів ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 між собою та з іншими невстановленими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про власників телефонних номерів НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 та інформація про факти з'єднання з ними інших абонентів містить охоронювану законом таємницю і знаходиться лише у володінні оператора телекомунікації ПрАТ "Київстар", тому іншими способами неможливо довести обставини взаємозв'язку абонентів, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів щодо власників вказаних телефонних номерів, слідчий просить суд надати йому або уповноваженим ним особам тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ "Київстар" (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, пр. Червонозоряний буд. 51), та надати можливість їх вилучити, а саме: документи, що свідчать про власників номерів мобільних телефонів №№ НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 в тому числі договори з вказаними абонентами;інформацію (в паперовому та електронному вигляді) про факти з'єднання абонентів№№ НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію), азимутів та координати точок зіткнення в момент здійснення дзвінків за період з 01.03.2014 р. по теперішній час.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

В судовому засіданні суд встановив, що за матеріалами клопотання речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ "Київстар", по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваних речах і документах, та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням матеріалів клопотання, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Макарського О.Є., погоджене із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області Калюжною Т.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу ПрАТ "Київстар" (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, пр. Червонозоряний буд. 51)надати (забезпечити) тимчасовий доступ старшому слідчому управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Макарському Олександру Євгеновичу, або уповноваженій слідчим особі, до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ "Київстар" (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, пр. Червонозоряний буд. 51), та надати можливість їх вилучити, а саме: документи, що свідчать про власників номерів мобільних телефонів №№ НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 в тому числі договори з вказаними абонентами;інформацію (в паперовому та електронному вигляді) про факти з'єднання абонентів№№ НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію), азимутів та координати точок зіткнення в момент здійснення дзвінків за період з 01 березня 2014 року до дня пред'явлення ухвали до виконання.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 18 травня 2015 року по 17 червня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2015 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)