Ухвала суду № 48203294, 11.06.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8573/15-к

Провадження № 1-кс/234/1533/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 червня 2015 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

в складі: слідчого судді Бакуменко А.В.,

при секретарі Кісточки І.В.,

за участю начальника другого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області майора податкової міліції Єрмакової І.А.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника другого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області майора податкової міліції Єрмакової І.А.про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перевірив надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №32013050390000015 від 07.09.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання начальника другого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області майора податкової міліції Єрмакової І.А.про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Мєтастіл» (ЄДРПОУ 36637848) по рахунку № 260093314801 (українська гривня) , з можливістю їх вилучення, а саме : роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЗКПО, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 10.02.2010 по 31.12.2010 на паперових носіях; справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки за період 10.02.2010 по 31.12.2010, договорів щодо використання системи «клієнт-банк» - з моменту реєстрації підприємства в банківській установі, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272, юридична адреса: м. Київ, Печерський р/н, вул. Лютеранська, 9/9, тел. (044) 2707187) , у зв'язку з розслідуванням кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, оскільки відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Мєтастіл» містять реальні розрахунки по «безтоварним» господарським операціям з придбання брухту та відходів чорних металів службовими особами ВАТ «Костянтинівський завод «Втормет» і мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів, які мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що оригінали цих документів перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272, юридична адреса: м. Київ, Печерський р/н, вул. Лютеранська, 9/9, тел. (044) 2707187),самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо,

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника другого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області майора податкової міліції Єрмакової І.А.про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов'язати осіб, у володінні яких знаходяться оригінали документів - службових осіб ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272, юридична адреса: м. Київ, Печерський р/н, вул. Лютеранська, 9/9, тел. (044) 2707187) надати слідчому СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області Єрмаковій Інні Анатоліївні або особам, які будуть діяти за дорученням названого слідчого тимчасовий доступ до документів ТОВ «Мєтастіл» (ЄДРПОУ 36637848),та можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю по рахунку № 260093314801 (українська гривня), а саме:

- роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЗКПО, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 10.02.2010 по 31.12.2010 на паперових носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки за період 10.02.2010 по 31.12.2010, договорів щодо використання системи «клієнт-банк» - з моменту реєстрації підприємства в банківській установі.

Строк дії ухвали встановити до 11.07.2015 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Бакуменко