Ухвала суду № 48203182, 14.05.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/2206/2015

Єдиний унікальний номер №263/5438/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Константинова В.С., слідчого Водько Т.А., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за №42015050990000041 від 07 квітня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що посадові особи КП «Вода Донбасу», до складу якої входить Маріупольське РВУ КП «Компанія Вода Донбасу» та Новоазовське ВКУ КП «Компанія Вода Донбасу» в порушення норм діючого законодавства в період часу з грудня 2014 по квітень 2015, безпідставно не виплачують заробітну плату працівникам підприємства. Так, за результатами вивчення інформації з управління статистики Прокуратурою Жовтневого району м. Маріуполя був виявлений факт невиплати заробітної плати групою підприємств КП «Комапнія Вода Донбасу». Станом на 01.03.2015 року заборгованість КП «Компанія Вода Донбасу» по заробітній платі перед 172 працівниками підприємства складає 2235,0 тис. грн. Для проведення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення обставин та способу вчинення злочину, необхідно встановити яким чином розпоряджалося коштами КП «Компанія Вода Донбасу» у 2014-2015 роках, у тому числі грошовими коштами, що надходили з бюджету держави та місцевого бюджету, на які цілі виділялися гроші та в якому розмірі, на якій підставі не виплачувалася заробітна плата працівникам підприємства більш ніж один місяць. Враховуючи, що стаття 175 КК України передбачає безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більше ніж за один місяць, вчинену умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форм власності, для подальшого розслідування кримінального провадження № 42015050990000041 від 07.04.2015 року необхідна інформація про рух коштів по розрахунковим рахункам КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 00191678) за період часу з 01.12.2014 року по теперішній час.

Крім того, в клопотанні зазначено, що відомості, що містяться в документах, до яких планується отримати доступ, можуть містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, але їх неможливо отримати іншим шляхом, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до документів, оскільки такі відомості містять банківську таємницю. Згідно отриманих даних з Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Донецьку Міжрегіонального головного управління міндоходів, КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 00191678) здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункових рахунків №26006229198001 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 09.11.2007 року, № 2600122911001 (валюта рахунку долар США), відкритого 26.06.2012 року, № 2600222912001 (валюта рахунку євро), відкритого 26.06.2012 року, № 2600322913001 (валюта рахунку російський рубль), відкритого 26.06.2012 року в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», головний офіс розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, МФО 334828. Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що виникла необхідність у доступі до руху коштів по розрахунковим рахункам №26006229198001, № 2600122911001, № 2600222912001, № 2600322913001 КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 00191678), відкритих в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», головний офіс розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, МФО 334828, за період часу з 01.12.2014 року по теперішній час, тому, просять клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день та час розгляду клопотання була повідомлена у встановленому законом порядку, але в судове засідання не зявилась, письмові пояснення та згоду на вилучення документів не надала. Згідно ст.163 ч. 4 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, суддя приходить до висновку,що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що доступ та вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за № №42015050990000041 від 07 квітня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та виїмку банківських документів (завірених копій), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № №26006229198001, № 2600122911001, № 2600222912001, № 2600322913001 КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 00191678), відкритих в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», головний офіс банку розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, МФО 334828, за період часу з 01.12.2014 року по теперішній час.

Зобовязати посадових осіб ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», МФО 334828, надати вказані документи в паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії) старшому слідчому СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, або за її дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко