Ухвала суду № 48202981, 10.08.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/9395/15-к

№1-кс/263/4201/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Момот А.М., за участю прокурора Караман К.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050990000217 від «26» грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, до банківських карток «Приватбанк» №№ 4731217106247529, 4731217102702592, 5168757274202599, 5168755408296180, 5168755408296404, 5168755332620414, 4149497818383954, 4149497821224724, 4149497827681661, 5168742342313800, 5168742014026300, 5167490004036399, 4149497827681364, 4149497827681372, 4149497820376632, 4149497820376640, 4149437715538839, 4149497827681356, 5168742328146703, 5218572210228636, 5168742342313966, 4731217105565921, 5168742322584958, 5168742314938410, 5168742067154546, 5168742314938402, 5168742067154538, 5168742327728691, 4627055000603208, 5218572210228669, а саме заяв на їх відкриття, договорів на відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, копій документів поданих при їх відкритті, заяв на отримання банківських карток та інших документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків, інформації стосовно осіб, що мали доступ до вказаних рахунків; також до паперових та електронних носіїв інформації стосовно виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, місця зняття грошей, та інше) в РУПАТ КБ «Приватбанк», МФО 335496, розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, в період часу з дати відкриття до теперішнього часу, в період часу з дати відкриття до 01.07.2015 року, а також до відомостей про осіб, що мали доступ до зазначених рахунків, фотоматеріалів камер спостереження банкоматів та відділень банків (при проведення операцій по вказаним рахункам)

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період з 2013 року по даний час посадові особи Державного підприємства «Красноармійськвугілля» (ЄДРПОУ 32087941), що знаходиться в управлінні Міністерства вугільної промисловості України, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, перераховували грошові кошти на рахунки ряду юридичних осіб по укладеним договорам за нібито надані товари та послуги, хоча фактично умови договорів зазначеними сторонами щодо передачі та прийому товару та виконанню відповідних робіт не виконувалися. У подальшому такі юридичні особи, використовуючи ряд підприємств з ознаками фіктивності, з метою розкрадання грошових коштів, перераховували їх на рахунки цих підприємств, які в свою чергу, їх у подальшому конвертували та повертали грошові кошти у готівковій формі.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.5 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового слідства на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя 02.04.2015 року за адресою: м. Красноармійськ, вул. Шота, 207, готель «Мелодія» проведено обшук, за результатами якого було виявлено та вилучено тридцять банківських карток «Приватбанк» №№ 4731217106247529, 4731217102702592, 5168757274202599, 5168755408296180, 5168755408296404, 5168755332620414, 4149497818383954, 4149497821224724, 4149497827681661, 5168742342313800, 5168742014026300, 5167490004036399, 4149497827681364, 4149497827681372, 4149497820376632, 4149497820376640, 4149437715538839, 4149497827681356, 5168742328146703, 5218572210228636, 5168742342313966, 4731217105565921, 5168742322584958, 5168742314938410, 5168742067154546, 5168742314938402, 5168742067154538, 5168742327728691, 4627055000603208, 5218572210228669.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Зобовязати відповідальну посаду особу ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, надати старшому слідчому відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 або за його дорученням іншій особі, уповноваженій ним, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення інформації за банківськими картками «Приватбанк» №№ 4731217106247529, 4731217102702592, 5168757274202599, 5168755408296180, 5168755408296404, 5168755332620414, 4149497818383954, 4149497821224724, 4149497827681661, 5168742342313800, 5168742014026300, 5167490004036399, 4149497827681364, 4149497827681372, 4149497820376632, 4149497820376640, 4149437715538839, 4149497827681356, 5168742328146703, 5218572210228636, 5168742342313966, 4731217105565921, 5168742322584958, 5168742314938410, 5168742067154546, 5168742314938402, 5168742067154538, 5168742327728691, 4627055000603208, 5218572210228669, а саме заяв на їх відкриття, договорів на відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, копій документів поданих при їх відкритті, заяв на отримання банківських карток та інших документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків, інформації стосовно осіб, що мали доступ до вказаних рахунків; також до паперових та електронних носіїв інформації стосовно виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, місця зняття грошей, та інше) в РУПАТ КБ «Приватбанк», МФО 335496, розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, в період часу з дати відкриття до теперішнього часу, в період часу з дати відкриття до 01.07.2015 року, а також до відомостей про осіб, що мали доступ до зазначених рахунків, фотоматеріалів камер спостереження банкоматів та відділень банків (при проведення операцій по вказаним рахункам)

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко