Ухвала суду № 48202892, 15.05.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/2228/2014

Єдиний унікальний номер №263/5491/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора ЩурськогоС.В., слідчого Фесенко С.С. розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області лейтенанта ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22014050000000468 від 16.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що згідно матеріалів кримінального провадження колишній генеральний директор ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_2 (в.о. Міністра вугілля, т. зв., «ДНР») здійснюючи злочинний влив, незаконно контролює фінансово-господарську діяльність ВП «Шахта «Південнодонбаська № 3» (далі - «Шахта «П-Д № 3») через невстановлених посадових осіб вказаної шахти. Зокрема, ОСОБА_2, схиляючи окремих невстановлених посадових осіб ВП «Шахта «П-Д №3», втілює незаконну схему протиправного відвантаження вугільної продукції на окуповану територію «ДНР». В результаті чого, вугілля в кількості 2,5 тис. тон, що видобувається на ВП «Шахта «П-Д №3», було завантажено у залізничні вагони, які були подані з території «ДНР» через станцію формування вагонів «Південнодонбаська» ДП «Донецька залізниця», та відправлені через територію «ДНР», начебто, кінцевому споживачу на територію, підконтрольну Україні. Проте, на залізничних шляхах, що контролюються самопроголошеною «ДНР», була здійснена незаконна переадресація вантажу на користь підприємств, підпорядкованих «ДНР». Отже, за рахунок незаконно привласненого вугілля ВП «Шахта «П-Д №3», т.зв., Міністерством вугілля «ДНР» та невстановленими посадовими особами ВП «Шахта «П-Д №3» завдано збитків державі в сумі понад 2,5 млн. грн.

Крім того в клопотанні зазначено, що в ході проведення позапланової ревізії на ВП «Шахта «П-Д №3» було встановлено чисельні порушення під час відвантаження вугілля, що призвели до нанесення збитків підприємству в особливо великих розмірах. Під час інвентаризації активів на зазначеному вугледобувному підприємстві було виявлено нестачу рядового вугілля в кількості 1735 тон на суму 2147149 грн. За результатами проведення перевірочних та оперативно-розшукових були отримані дані щодо можливої причетності невстановлених посадових осіб ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Комсомольська»» до зазначеної протиправної діяльності.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується органом досудового розслідування за ч. 5 ст. 191 КК України. Шляхом проведення слідчих (розшукових) та оперативно-розшукових дій і заходів встановлено, що 1735 тон вугілля ВП «Шахта «П-Д №3» за підробленими документами з відома керівництва зазначеної шахти було відправлено в адресу ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» за договором № 882 від 01.10.2014 року, укладеним ДП «ДВЕК» з ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»». Крім того, під час ревізії додатково було виявлено, що в листопаді 2014 року згідно договорів, укладених між ДП «ДВЕК» з ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» було проведено безпідставне відвантаження на ЦЗФ вугілля, яке не потребувало переробки в кількості 20048,5 тон на суму 17041225 гривень, і підтвердження взаєморозрахунків з ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» за отримане вугілля з ДП «ДВЕК» надано не було. Таким чином, кошти за отримане вугілля з державного вугільного підприємства, що знаходиться на території, підконтрольній владі України, ймовірно були перераховані на рахунки колишнього ДП «ДВЕК», що знаходиться в м. Донецьку та були використані на користь «Донецької народної республіки», в т.ч., на забезпечення незаконних збройних формувань. Відповідно до листа Головного управління ДФС в Донецькій області №2929/10/05-99-11-01-13-1 від 16.04.2015 року Публічне акціонерне товариство «Центральна збагачувальна фабрика «Комсомольська»» (код ЄДРПОУ 24820699) використовує наступні кореспондентські банківські рахунки:

- АТ " УКРЕКСІМБАНК " (МФО 322313) № 26008010083599;

- Ф-я АТ "УКРЕКСІМБАНК" (МФО334817 ) № 2600813514965;

- Ф-я АТ "УКРЕКСІМБАНК" (МФО334817 ) № 2604402514965;

- Ф-я АТ "УКРЕКСІМБАНК" (МФО334817 ) № 2600712514965.

У звязку з наведеним, у кримінальному проваджені виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації й документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме:

- Інформації про рух коштів по рахунках ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» в АТ "УКРЕКСІМБАНК" №№ 26008010083599, 2600813514965, 2604402514965, 2600712514965, із зазначенням контрагентів та призначенням платежів за період з 01.07.2014 року по теперішній час;

- Справ з юридичного оформлення рахунків юридичної особи ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»», передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.03 р. № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справ під час функціонування вказаних рахунків (включаючи договори на розрахункове-касове обслуговування та обслуговування в системі „клієнт-банк);

- Заявок на отримання ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» чекових книг;

- Карток зі зразками підписів та відбитків печаток ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»»;

- Документів, на підставі яких здійснювались готівкові та безготівкові фінансові операції з рахунків ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» (код ЄДРПОУ 24820699), відкритих у АТ "УКРЕКСІМБАНК" (МФО 322313).

Зазначена інформація знаходиться у центральному відділенні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127 та є суттєвою для кримінального провадження, оскільки може містити відомості, щодо обставин вчинення та осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, що в сукупності з даними, отриманими під час збору доказів у кримінальному провадженні може мати істотне значення для зясування обставин вчиненого злочину та підлягає долученню до матеріалів кримінального провадження № 22014050000000468 в якості документів. Отримати в інший спосіб вказану інформацію неможливо, адже зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та її розкриття здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу, тому, просять клопотання задовольнити.

При цьому, орган досудового слідства у даному кримінальному провадженні слідчий відділ Управління СБ України в Донецькій області на теперішній час у звязку з проведенням антитерористичної операції на території Донецької області фактично знаходиться у Жовтневому районі м. Маріуполя Донецької області (за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд. 77), що підсудний Жовтневому районному суду м. Маріуполя.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день та час розгляду клопотання була повідомлена у встановленому законом порядку, але в судове засідання не зявилась, письмові пояснення та згоду на вилучення документів не надала. Згідно ст.163 ч. 4 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, суддя приходить до висновку,що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також наявність достатніх підстав що існує загроза знищення зазначених предметів і документів особою у володіння якої вони знаходяться, та що вилучення зазначених документів і інформації є необхідною мірою, оскільки термін їх зберігання обмежений, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення зазначених документів в банківській установі Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» /коротка назва ПАТ «УКРЕКСІМБАНК»/

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області лейтенанта ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22014050000000468 від 16.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу УСБ України в Донецькій області лейтенанту ОСОБА_1 або іншому уповноваженому ним співробітнику ГУ СБ України в м. Києві та Київській області тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» /коротка назва АТ «УКРЕКСІМБАНК»/, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, та можливість вилучення належним чином завірених копій, у тому числі на електронний носії інформації з електронної бази даних та наявної документації наступних даних:

Інформації про рух коштів по рахунках ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» в АТ "УКРЕКСІМБАНК" №№ 26008010083599, 2600813514965, 2604402514965, 2600712514965, із зазначенням контрагентів та призначенням платежів за період з 01.07.2014 року по теперішній час; Справ з юридичного оформлення рахунків юридичної особи ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»», передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.03 р. № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справ під час функціонування вказаних рахунків (включаючи договори на розрахункове-касове обслуговування та обслуговування в системі „клієнт-банк); Заявок на отримання ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» чекових книг; Карток зі зразками підписів та відбитків печаток ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»»; Документів, на підставі яких здійснювались готівкові та безготівкові фінансові операції з рахунків ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» (код ЄДРПОУ 24820699), відкритих у АТ "УКРЕКСІМБАНК" (МФО 322313).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко