Ухвала суду № 48202832, 07.08.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/9357/15-к

Провадження № 1-кс/263/4177/2015

У Х В А Л А

07 серпня 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Томілін О.М., за участю слідчого Єрмолаєвої Т.Г., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Єрмолаєвої Т.Г. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000000498 від 17.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Єрмолаєва Т.Г. звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку віншому володінні особи, а саме: кабінетів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, які займає ПрАТ «Промстроймонтаж» на четвертому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 (згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, власником є у наступних частинах 884/1000 ПрАТ «Торговий дом АСТРОН», 12/100 ОСОБА_3, 24/1000 ОСОБА_4, 23/1000 Колективне СБМП «Сталь», 23/1000 ТОВ «Раритет», 34/1000 ТОВ «Амадора»), з метою виявлення та вилучення: книг вхідної та вихідної кореспонденції, тендерної, фінансово-господарської документації ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ», ПрАТ «Промстроймонтаж» та інших підприємств щодо проведення конкурсних торгів, виконання робіт та закупівлі обладнання, договорів на виконання робіт, актів виконаних робіт, кошторисної документації, документів, щодо розрахунків за період з 01.01.2014 року по 04.08.2015 року, а також цінностей та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, комп'ютерного обладнання та накопичувачів інформації, банківських платіжних карток, чорнових записів, засобів мобільного зв'язку.

З матеріалів клопотання вбачається, що 08.10.2014 року та 22.10.2014 року Управлінням Житлового та комунального господарства Краматорської міської ради (ЄДРПОУ 26351530, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Б. Машинобудівників, буд. 23) було оголошено проведення конкурсних торгів на закупівлю послуг: «Капітальний ремонт житлового будинку у АДРЕСА_2» та «Капітальний ремонт житлового будинку у АДРЕСА_3».

Джерелом фінансування було визначено бюджетні кошти, головним розпорядником - Управління Житлового та комунального господарства Краматорської міської ради.

Відповідно до оголошення про проведення конкурсних торгів на закупівлю послуг на об'єкті «Капітальний ремонт житлового будинку у АДРЕСА_2» у конкурсних торгах брали участь: ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» (ЄДРПОУ 30073921) та ТОВ «Строймонтаж» (ЄДРПОУ 35099483); на закупівлю послуг на об'єкті «Капітальний ремонт житлового будинку у АДРЕСА_3» у конкурсних торгах брали участь: ПрАТ «Промстроймонтаж» (ЄДРПОУ 32737481) та ТОВ «СМУ № 4» (ЄДРПОУ 37155214).

Під час проведення конкурсних торгів ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» (ЄДРПОУ 30073921) та ТОВ «Строймонтаж» (ЄДРПОУ 35099483) були надані інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство № 48-19-7453, № 48-19-7452 від 04.11.2014 року, та довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів № 9648/10/11-18-25-013-4 від 03.11.2014 року, № 9666/10/11-19-26-013-8 від 05.11.2014 року, з явними ознаками підробки. Згідно з відповіддю з Головного територіального управління юстиції у Донецькій області та Державної податкової інспекції у м. Краматорську Головного управління Міндоходів у Донецькій області вищезазначені довідки не видавались. Але в інтересах зазначених підприємств вказані довідки, з явними ознаками підробки, в порушення установленого порядку були прийняті посадовими особами Управління Житлового та комунального господарства Краматорської міської ради до участі у конкурсних торгах.

Відповідно до відповіді на доручення слідчого встановлено, що члени комісії з конкурсних торгів на закупівлю послуг на зазначених вище об'єктах перебувають у службовому підпорядкуванні ОСОБА_5, який в свою чергу вступив у змову з кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» та ПрАТ «Промстроймонтаж» ОСОБА_6, з метою подальшого привласнення бюджетних коштів, головним розпорядником яких визначено Управління Житлового та комунального господарства Краматорської міської ради, для виконання робіт на об'єктах: «Капітальний ремонт житлового будинку у АДРЕСА_2» та «Капітальний ремонт житлового будинку у АДРЕСА_3».

У результаті в грудні 2014 року посадовими особами Управління Житлового та комунального господарства Краматорської міської ради (ЄДРПОУ 26351530, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Б. Машинобудівників, буд. 23), укладено договори: з ПрАТ «Промстроймонтаж» від 15.12.2014 року № 23, ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» від 01.12.2014 року № 30, та іншими підприємствами на проведення робіт з відновлення будинків, зруйнованих в ході бойових дій в липні 2014 року у АДРЕСА_3, АДРЕСА_2, та ін. В рамках договорів зазначеним комунальним підприємством були підписані акти за фактом виконаних робіт та здійснена оплата за вказані роботи на рахунки вищевказаних комерційних структур, але в акти виконаних робіт форми 2кб-2в були внесені недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт. Внаслідок складання недостовірних актів необґрунтовано були перераховані грошові кошти на користь комерційних структур, які були привласнені шляхом зловживання службовим становищем групою осіб, та використанні в особистих цілях.

Враховуючи вищевикладене, в діях посадових осіб Управління ЖКГ Краматорської міської ради, ПрАТ «Промстроймонтаж», ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» та інших комерційних підприємств вбачається незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, тобто ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з наявною в матеріалах кримінального провадження інформацією безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення має ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку кабінетів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, які займає ПрАТ «Промстроймонтаж» на четвертому поверсі за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення: книг вхідної та вихідної кореспонденції, тендерної, фінансово-господарської документації ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ», ПрАТ «Промстроймонтаж» та інших підприємств щодо проведення конкурсних торгів, виконання робіт та закупівлі обладнання, договорів на виконання робіт, актів виконаних робіт, кошторисної документації, документів, щодо розрахунків за період з 01.01.2014 року по 04.08.2015 року, а також цінностей та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, комп'ютерного обладнання та накопичувачів інформації, банківських платіжних карток, чорнових записів, засобів мобільного зв'язку, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначених в клопотанні приміщеннях і можуть мати значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий Єрмолаєва Т.Г. клопотання підтримала у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначає, що згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, власником є у наступних частинах 884/1000 ПрАТ «Торговий дом АСТРОН», 12/100 ОСОБА_3, 24/1000 ОСОБА_4, 23/1000 Колективне СБМП «Сталь», 23/1000 ТОВ «Раритет», 34/1000 ТОВ «Амадора».

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та вилучення зазначених речей та документів, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться за зазначеною адресою, а в разі відсутності вищезазначених документів не буде об'єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому слідчого відділу «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Єрмолаєвій Т.Г. провести обшук віншому володінні особи, а саме: кабінетів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, які займає ПрАТ «Промстроймонтаж» на четвертому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 (згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, власником є у наступних частинах 884/1000 ПрАТ «Торговий дом АСТРОН», 12/100 ОСОБА_3, 24/1000 ОСОБА_4, 23/1000 Колективне СБМП «Сталь», 23/1000 ТОВ «Раритет», 34/1000 ТОВ «Амадора»), з метою виявлення та вилучення: книг вхідної та вихідної кореспонденції, тендерної, фінансово-господарської документації ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ», ПрАТ «Промстроймонтаж» та інших підприємств щодо проведення конкурсних торгів, виконання робіт та закупівлі обладнання, договорів на виконання робіт, актів виконаних робіт, кошторисної документації, документів, щодо розрахунків за період з 01.01.2014 року по 04.08.2015 року, а також цінностей та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, комп'ютерного обладнання та накопичувачів інформації, банківських платіжних карток, чорнових записів, засобів мобільного зв'язку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін