Ухвала суду № 48202799, 16.01.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/221/2015

Єдиний унікальний номер №263/521/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Ігнатоля Д.В., слідчого Харченко І.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42014050290000009 від 06 лютого 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що прокуратурою Донецької області проводиться досудове розслідуванняу кримінальному провадженні № 42014050290000009 від 06.02.2014 за фактом привласнення грошових коштів ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» посадовими особами ТОВ «АзовБізнесАльянс» і інших субєктів господарювання, та щодо низки злочинів, вчинених службовими особами ТОВ «Індустріальна будівельна група» і ряду комерційних структур, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України. Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюється співробітниками ОУ ГУ Державної фіскальної служби у Донецькій області. Встановлено, що в період 2013 року службові особи ТОВ «Індустріальна будівельна група», провівши безтоварні фінансово-господарські операціїз постачанням комплексних розподільних пристроїв, послуг охорони, супроводження вантажів та юридичних послуг від ТОВ «Сістемс Сервіс», ТОВ «Дженералтрейдкомпані», ТОВ «Будінвест ЛТД», ТОВ «СТБ Сервіс», ТОВ «Трейд-Лайт», ТОВ «Преміум Прінт Солюшнс», які в подальшому з використанням транзитних субєктів господарської діяльності були нібито поставлені на адресу ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» у результаті завищення витрат, занизили податок на прибуток та незаконно сформували податковий кредит, у результаті чого недорахували до державного бюджету податків на загальну суму 3286184 грн.

Крім того, в клопотанні зазначено, що на теперішній час службові особи ТОВ «Індустріальна будівельна група» і ТОВ «Преміум Прінт Солюшнс» разом з невстановленими особами продовжують свою злочинну діяльність. Для всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою встановлення руху грошових коштів ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», отриманих ТОВ «Індустріальна будівельна група» і ТОВ «Преміум Прінт Солюшнс», виникли підстави в долученні до кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю, а саме: рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Преміум Прінт Солюшнс» (ЄДРПОУ 37264367) № 26001300001069 за період з 01.08.2014 по теперішній час, відкритому у ПАТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500)та документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунку. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів ТОВ «Преміум Прінт Солюшнс», та можливість їх вилучити, тому, просять клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день та час розгляду клопотання була повідомлена у встановленому законом порядку, але в судове засідання не зявилась, письмові пояснення та згоду на вилучення документів не надала. Згідно ст.163 ч. 4 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, суддя приходить до висновку,що воно підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю доведення причетності осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також долучення їх до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання частково та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення завірених належним чином їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42014050290000009 від 06 лютого 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та зобовязати ПАТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500), розташований за адресою:м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 46, забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів ТОВ «ПреміумПрінтСолюшнс» (ЄДРПОУ 37264367), які знаходяться у володінні банку,а саме: юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «ПреміумПрінтСолюшнс» (ЄДРПОУ 37264367), договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер клієнта, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; виписок з номерами телефонів,ІР-адресів, з яких проходило зєднання системи «Клієнт-Банк» з компютера ТОВ «ПреміумПрінтСолюшнс»з банком та датами проведення вказаних зєднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; руху грошових коштів по рахунку № 26001300001069 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунку,за період з 01.08.2014р. по теперішній час з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.

Доручити проведення тимчасового доступу до документів старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 або за дорученням слідчих оперативним співробітникам податкової міліції Державної фіскальної служби України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко