Ухвала суду № 48202485, 28.01.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/399/2015

Єдиний унікальний номер №263/1136/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Дьяченко О.А., слідчого Мисливець Ю.С., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції Мисливець Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за № 12014050000001314 від 25 грудня 2014 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що підставою внесення до ЄРДР відомостей про вчинений злочин стала заява директора ВП "Пансіонат Світлана" ДП "Макіїввугілля" ОСОБА_2, який повідомив, що 18.04.2014 року невстановлена особа знаходячись в приміщенні Маріупольського відділення №1 ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 8987000,00 гривень. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину - ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 18.12.2014 року невстановлена особа знаходячись в приміщенні Маріупольського відділення №1 ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" шляхом надання підроблених документів про ніби то зміну директора ВП "Пансіонат Світлана" ДП "Макіїввугілля", переоформили документи на розпорядження розрахунковим рахунком ВП "Пансіонат Світлана" ДП "Макіїввугілля" відкритим в Маріупольському відділенні №1 ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (380805), після чого розпорядилась грошовими коштами, які перебували на рахунку, у сумі 8987000,00 гривень шляхом перерахування на невстановлені розрахункові рахунки.Встановлено, що ВП "Пансіонат Світлана" ДП "Макіїввугілля"(26391067) використовує рахунок № 26002709182204 відкритий в Маріупольському відділенні №1 ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (380805).

Крім того, в клопотанні зазначено, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки та визначення суми матеріальних збитків причинених ВП "Пансіонат Світлана" ДП "Макіїввугілля"(26391067) шляхом проведення експертиз, у органа досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за рахунком № 26002709182204 відкритого ВП "Пансіонат Світлана" ДП "Макіїввугілля"(26391067) в Маріупольському відділенні №1 ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (380805) з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з 01.12.2014 року дотепер, на паперовому та електронному носії, а також матеріали юридичних справ по оформленню всіх відповідних рахунків ВП "Пансіонат Світлана" ДП "Макіїввугілля"(26391067) та рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам ВП "Пансіонат Світлана" ДП "Макіїввугілля"(26391067) та по зняттю коштів з відповідних рахунків, в оригіналах у повному обсязі. Приймаючі до уваги, що вищезазначені документи та відомості становлять банківську таємницю, то зазначені документи знаходяться в розпорядженні посадових осіб Маріупольському відділенні №1 ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (380805) та в ході досудового розслідування не можуть бути добиті іншим чином, ніж вилученням таких документів у посадових осіб вказаної банківської установи, тому, просять клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день та час розгляду клопотання була повідомлена у встановленому законом порядку, але в судове засідання не з'явилась, письмові пояснення та згоду на вилучення документів не надала. Згідно ст.163 ч. 4 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, суддя приходить до висновку,що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання частково та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції Мисливець Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за № 12014050000001314 від 25 грудня 2014 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливцю Юрію Сергійовичу та іншій особі, уповноваженій слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в володінні посадових осіб Маріупольського відділення №1 ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (380805), тобто можливість ознайомитися у посадових осіб зазначеної банківської установи з наступними документами: відомостями щодо руху грошових коштів за № 26002709182204 відкритого ВП "Пансіонат Світлана" ДП "Макіїввугілля"(26391067) в Маріупольському відділенні №1 ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (380805) з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з 01.12.2014 року дотепер, на паперовому та електронному носії, а також матеріали юридичних справ по оформленню всіх відповідних рахунків ВП "Пансіонат Світлана" ДП "Макіїввугілля"(26391067) та рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам ВП "Пансіонат Світлана" ДП "Макіїввугілля"(26391067) та по зняттю коштів з відповідних рахунків, а також зобов'язати посадових осіб зазначеної банківської установи надати слідчому копії зазначених документів завірених належним чином в повному обсязі. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко