Ухвала суду № 48199192, 12.05.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

12.05.2015

Справа № 642/3604/15

н/п 1кс/642/1326/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«12» травня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М., при секретарі Смородській М.С., за участю начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Трус М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Ленінського районного суду в м.Харкова клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Трус М.В. за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12015220510000862 від 03.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 2 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції Трус М.В., звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», код ЄДРПОУ 39231024, за період з 01.01.2014 по теперішній час, з можливістю їх вилучення, які знаходиться в Основ'янській ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, за адресою: м.Харків, вул. Богдана Хмельницького, 17, а саме: оригіналу юридичної справи, оригіналів всіх документів податкової звітності, оригіналів актів перевірок з відповідними додатками.

Як вбачається з наданих матеріалів, в період з 08.08.2014 по 27.10.2014, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1,перебуваючи на посаді директора ТОВ «ПУЛЬСАР-92», код ЄДРПОУ 37658518, зареєстрованого за адресою: м.Харків, вул. Лозівська, 5, за попередньою змовою з головним бухгалтером зазначеного підприємства ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, зловживаючи довірою засновників зазначеного підприємства, шляхом підробки документів, заволоділи майном ТОВ «ПУЛЬСАР-92», а саме: нежитловим приміщенням 1-го поверху No26а-:-26с в літ. «В-1», загальною площею 852,3 кв.м, що знаходяться по АДРЕСА_1, а також грошовими коштами зазначеного підприємства, внаслідок чого засновникам ТОВ «ПУЛЬСАР-92» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 була спричинена майнова шкода.

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 03.04.2015 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220510000862, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

Крім цього, 15.04.2015, в період часу з 19.20 до 21.37 години, ОСОБА_2 за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, знаходячись в нежитлових приміщеннях 1-го поверху №26а-:-26с в літ. «В-1», загальною площею 852,3 кв.м, по АДРЕСА_1, таємно викрали горизонтально-фрезерні та вертикально-фрезерні верстаки по металу, у кількості 4 шт., які належать ТОВ «ПУЛЬСАР-92», код ЄДРПОУ 37658518, чим спричинили зазначеному підприємству майнову шкоду.

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 17.04.2015 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120152205100001017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України - таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Вказані кримінальні провадження 22.04.2015 об'єднані в одне провадження під загальним №120152205100000862.

Згідно ст.11 статуту ТОВ «ПУЛЬСАР-92», затвердженого загальними зборами засновників (протокол від 12.09.2014) та зареєстрованого 22.09.2014 року за №14801050003062972, ОСОБА_4 володіє 64% голосів, ОСОБА_5 - 36 % голосів.

Згідно ч.2 ст.98 Цивільного кодексу України вбачається, що рішення про внесення змін до статуту товариства, відчуження майна товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію товариства приймаються більшістю не менш як у ? голосів, тобто 75 % голосів.

Згідно оборотно-сальдової відомості по рахунку: ТОВ «ПУЛЬСАР-92» загальна сума необоротних активів складає 1 201 807,42 гривень, з яких приміщення механоскладального корпусу - нежитлове приміщення 1-го поверху №26а-:-26с в літ. «В-1», загальною площею 852,3 кв.м. - 648 972 гривень, тобто, сума вартості приміщення більше 50% майна товариства, а тому для відчуження зазначеного приміщення необхідне проведення загальних зборів засновників товариства, на яких повинні бути присутніми як ОСОБА_4, так і ОСОБА_5

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було надано слідству копію протоколу №12/2014 загальних зборів засновників ТОВ «ПУЛЬСАР-92» від 10.09.2014, згідно якого останні надали ОСОБА_2, як директору, дозвіл на укладання угод вартістю понад 30 000 доларів США та дозвіл здійснити продаж обладнання та механоскладального корпусу за адресою: АДРЕСА_1

На підставі зазначеного протоколу №12/2014 загальних зборів засновників ТОВ «ПУЛЬСАР-92» від 10.09.2014, ТОВ «ПУЛЬСАР-92» в особі директора ОСОБА_2 був укладений договір купівлі-продажу від 07.10.2014 з ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», код ЄДРПОУ 39231024, в особі директора ОСОБА_6, згідно якого ТОВ «ПУЛЬСАР-92» (продавець) передав, а ТОВ «ГЕРОНТІССА І К» (покупець) прийняло у приватну власність нежитлові приміщення 1-го поверху №26а-:-26с в літ. «В-1», загальною площею 852,3 кв.м, що знаходиться по АДРЕСА_1.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.11.2014, власником нежитлового приміщення 1-го поверху №26а-:-26с в літ. «В-1», загальною площею 852,3 кв.м, що знаходиться по АДРЕСА_1, є ТОВ «ГЕРОНТІССА І К».

Будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він не був присутнім на загальних зборах засновників ТОВ «ПУЛЬСАР-92», які нібито проходили 10.09.2014, про що існує протокол №12/2014, на яких ОСОБА_2, як директору, було дозволено укладати угоди вартістю понад 30 000 доларів США та здійснити продаж обладнання та механоскладального корпусу за адресою: АДРЕСА_1 Свого дозволу на вищезазначене він, як засновник, не надавав.

Допитаний за даним фактом у якості потерпілого ОСОБА_4 дав показання аналогічні показанням потерпілого ОСОБА_5 та пояснив, що ОСОБА_2, увійшовши до нього в довіру, скоріш всього, разом з пакетом документів, надала йому підписати зазначений протокол №12/2014 від 10.09.2014, загальних зборів з даного питання взагалі не проводилось.

Свідчення потерпілих підтверджуються зібраними у ході проведення досудового розслідування матеріалами кримінального провадження.

Так, згідно п.2 зазначеного договору купівлі-продажу від 07.10.2014, вбачається, що ОСОБА_2 та ОСОБА_6 підтвердили факт проведення Покупцем повного розрахунку в безготівковій формі на рахунок Продавця всіх грошових коштів за договором в сумі 489 750 гривень, ще до підписання договору, отримання Продавцем усієї суми від Покупця, та відсутність будь-яких матеріальних та фінансових претензій Продавця та Покупця.

Однак, зазначене не відповідає дійсності оскільки згідно з випискою АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» по рахунку ТОВ «ПУЛЬСАР-92» вбачається, що 19.09.2014 на ТОВ «ПУЛЬСАР-92» перераховано грошові кошти в розмірі 380 000 гривень з ТОВ «Пульсар-92 плюс», яке в подальшому перереєстроване в ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», призначення платежу: «передоплата за приміщення відповідно з рахунком СФ-0000090 від 17.09.2014, в тому числі ПДВ 20 % 63333,33 грн.»

13.10.2014, тобто після підписання договору купівлі-продажу від 07.10.2014, на ТОВ «ГЕРОНТІССА І К» перераховано грошові кошти в розмірі 80 000 гривень з рахунку ТОВ «ПУЛЬСАР-92», призначення платежу: «оплата за послуги за Договором №8 / 2014 від 01.08.2014», якого зі слів ОСОБА_5 не існує, і в той же день 13.10.2014 на ТОВ «ПУЛЬСАР-92» перераховано грошові кошти в розмірі 89 000 гривень з рахунку ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», призначення платежу: «передоплата за приміщення по рахунку №0000090 від 17.09.2014, в т.ч. ПДВ 20% 14833,33 грн. »

З чого випливає, що ТОВ «ГЕРОНТІССА І К» розрахувалося з ТОВ «Пульсар-92» за приміщення грошовими коштами ТОВ «ПУЛЬСАР-92» в сумі 80 000 гривень, які ОСОБА_2 перерахувала спочатку з рахунку ТОВ «ПУЛЬСАР-92» на рахунок ТОВ «ГЕРОНТІССА І К» нібито за надання послуг, а потім в той же день назад на ТОВ «ПУЛЬСАР-92», але вже з іншим призначенням.

14.10.2014 на ТОВ «ПУЛЬСАР-92» перераховано грошові кошти в розмірі 20 750 гривень з рахунку ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», призначення платежу: «передоплата за приміщення відповідно з рахунком №0000090 від 17.09.14, в т.ч. ПДВ 20% 3458,33 грн.»

Таким чином, зазначений у договорі купівлі-продажу від 07.10.2014 року факт про повний розрахунок між ТОВ «ПУЛЬСАР-92» і ТОВ «ГЕРОНТІССА І К» на суму 489 750 гривень не відповідає дійсності як по загальній сумі, так і по датам здійснення платежів.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування було встановлено, що єдиним засновником ТОВ «ГЕРОНТІССА І К» є ОСОБА_2, директором син останньої - ОСОБА_6

З цього вбачається, що ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «ПУЛЬСАР-92» продала самій собі нежитлове приміщення 1-го поверху №26а-:-26с в літ. «В-1», загальною площею 852,3 кв.м.

Крім цього, допитані у якості потерпілих ОСОБА_5 пояснили, що на підставі наказу №52-ОК від 08.08.2014 ОСОБА_2 була призначена на посаду директора ТОВ «Пульсар-92». Після призначення ОСОБА_2 на посаду директора, остання проявляла себе тільки з позитивного боку, вела переговори з контрагентами, укладала договори. Коли вона приносила на підпис документи вони їх підписували, навіть не читаючи, оскільки були впевнені в порядності ОСОБА_2. Приблизно через місяць, вони стали помічати, що ОСОБА_2 перестала їх інформувати про укладені договори і перерахування грошових коштів підприємства. З метою перевірки діяльності ОСОБА_2, остання була відсторонена від посади директора на загальних зборах. У ході перевірки було виявлено, що ОСОБА_2 за попередньою змовою з головним бухгалтером ОСОБА_3, яка на теперішній час працює головним бухгалтером ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», підробили документи, внаслідок чого відчужили нежитлове приміщення 1-го поверху №26а-:-26с в літ. «В-1», загальною площею 852,3 кв.м. ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», крім цього, без їх згоди оформили на ТОВ «ПУЛЬСАР-92» в кредит автомобіль Тойота Королла державний номер НОМЕР_1, а також ОСОБА_2 регулярно робила перерахування з рахунку ТОВ «ПУЛЬСАР-92» сама собі, як приватному підприємцю за юридичні послуги, всього на загальну суму 115 500 гривень, при цьому отримувала зарплату як директор ТОВ «ПУЛЬСАР-92», а також оплачувала послуги басейну на загальну суму 2800 гривень.

Зазначене підтверджується випискою АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» по рахунку ТОВ «ПУЛЬСАР-92».

Так, досудовим розслідуванням було встановлено, що ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», код ЄДРПОУ 39231024, юридична адреса: м.Харків, проїзд Орловський 2-й, буд.3, перебуває на обліку як платник податків в Основ'янській (Комінтернівський район) ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «ПУЛЬСАР-92», грошові кошти зазначеного підприємства незаконно перераховувала на рахунки ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», в зв'язку з чим, у слідства виникла необхідність документально підтвердити взаємовідносини і взаєморозрахунки з контрагентом - ТОВ «ПУЛЬСАР-92», встановити отримані доходи підприємством внаслідок злочинних дій його службових осіб, при цьому слідству неможливо отримати необхідну інформацію в інший спосіб інакше, як шляхом отримання тимчасового доступу до податкової документації ТОВ «ГЕРОНТІССА І К».

Крім цього, посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що юридична справа, податкова звітність, акти перевірок ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків з ТОВ «ПУЛЬСАР-92», отриманих доходах підприємством внаслідок злочинних дій його службових осіб, особах, які фактично здійснювали фінансово-господарську діяльність ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», а також з метою встановлення суми матеріальних збитнів нанесених ТОВ «ПУЛЬСАР-92», необхідне призначення судово-почеркознавчої та судово-бухгалтерської експертиз, проведення яких неможливе без вищезазначених документів, в результаті чого необхідно отримати тимчасовий доступ до їх оригіналів, які перебувають в Основ'янській ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, за адресою: м.Харків, вул. Богдана Хмельницького, 17, а також отримати можливість їх вилучення.

Підставою надання тимчасового доступу зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Представник Основ'янської ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області

до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини не явки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває в Основ'янській ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, за адресою: м.Харків, вул. Богдана Хмельницького, 17, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч. 6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Трус М.В. у кримінальному провадженні№12015220510000862, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.3, 185 ч.2 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Трус М.В, а за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України оперативному підрозділу Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», код ЄДРПОУ 39231024, за період з 01.01.2014 по теперішній час, з можливістю їх вилучення, які знаходиться в Основ'янській ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, за адресою: м.Харків, вул. Богдана Хмельницького, 17, а саме:

- оригіналу юридичної справи;

- оригіналів всіх документів податкової звітності;

- оригіналів актів перевірок з відповідними додаткам.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на дос туп до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: А.М. Гримайло