Ухвала суду № 48198862, 11.08.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12685/15-к

н/п 1-кс/640/5762/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" серпня 2015 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Осауленко Х.В., за участю слідчого Кравченко Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції Кравченко Тетяни Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12015220490001579 від 02.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старший лейтенант міліції Кравченко Т.О. 07.08.2015 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Київського району м. Харкова молодшим радником юстиції С.В. Ярмак, яким просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, фiлiї - Харкiвське обласне управління АТ "Ощадбанк", код 09351600, адреса: м. Харків, майдан Конституції, буд. 22, МФО 351823 відносно клієнта - Зачепилівська районна організація роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851, за рахунком № 26006300489902 з моменту відкриття рахунку по 07.08.2015, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 26006300489902; обліково-реєстраційної справи Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851; картки із зразками підписів і відбитку печатки Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851; заяви на відкриття рахунку Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851; заяв на видачу чекових книжок Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання Зачепилівською районною організацією роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких Зачепилівська районна організація роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851, використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851, №26006300489902 з моменту відкриття рахунку по 07.08.2015.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування за кримінальним провадженням №12015220490001579 від 02.04.2015, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за заявою директора ТОВ "Профагро" про протиправні дії з боку посадових осіб Головного управління земельного агентства України у Харківській області (адреса: м. Харків, вул. Короленко, 16), відділу Держземагенства України в Зачепилівському районі Харківської області в особі державного реєстратора ОСОБА_3 та ТОВ «Новий сад» в особі директора ОСОБА_4, що завдали матеріальні збитки ТОВ "Профагро" в сумі 815225 грн.

Досудовим слідством встановлено, що в період з літа 2014 року по теперішній час директор ТОВ "Новий Сад", код 31440784, ОСОБА_4 за попередньою змовою із державним реєстратором відділу Держземагентства у Зачепилівському районі Харківської області ОСОБА_3 здійснює оформлення без відома власників земельних ділянок в оренду ТОВ "Новий сад", які на законних підставах відповідно до раніше укладених договорів оренди перебувають у користуванні ТОВ «Профагро», що призводить до завдання шкоди ТОВ «Профагро» у великих розмірах.

Зазначені вище дії здійснюються шляхом зловживання посадовими особами територіального відділу Держземагентства у Зачепилівському районі Харківської області своїми службовими обов'язками, які використовуючи документацію відділу, що велася до 01.01.2013 у паперовому вигляді (поземельна книга та книга записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі), достовірно знаючи, що право оренди на земельні ділянки належить ТОВ «Профагро», незаконно вносять в Єдину базу даних автоматизованої системі державного земельного кадастру іншого користувача, а саме: ТОВ «Новий сад». Адміністратором автоматизованої системи державного земельного кадастру, що забезпечує ведення поземельних книг у електронному вигляді на підставі даних файлів обміну про результати робіт із землеустрою, які надходять з територіальних органів, є Головне управління Держземагенства України в Харківській області, без участі якого не можливе проведення державної реєстрації.

Крім того, досудовим слідством було встановлено, що ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою із службовими особами відділу Держземагентства у Зачепилівському районі Харківської області і Головного управління Держземагенства України в Харківській області, з порушенням вимог чинного законодавства при проведенні земельних аукціонів на оформлення в оренду земель запасу, незаконно отримав оренду в 2014 - 2015 роках земельні ділянки на території Зачепилівського району Харківської області на підставі укладених з Головним управлінням Держземагенства України в Харківській області договорів.

Подальшу реєстрацію договорів оренди земельних ділянок Зачепилівського району Харківської області ОСОБА_4 здійснює в реєстраційній службі, а також в державних та приватних нотаріальних конторах.

За результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що для подальшого передавання неправомірної вигоди службовим особам зазначених вище державних установ ОСОБА_4 перераховує з розрахункового рахунку ТОВ «Новий сад» грошові кошти на рахунок № 26006300489902, відкритий в філії - Харківське обласне управління АТ "Ощадбанк", код 09351600, адреса: м. Харків, майдан Конституції, буд. 22, МФО 351823.

В подальшому було встановлено, що вказаний рахунок належить Зачепилівській районній організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851, адреса: Харківська область, смт Зачепилівка, вул. 14 Гвардійської стрілкової дивізії, 46.

Після перерахування коштів на рахунок даної установи вони незаконно переводяться в готівкову форму і використовуються для передавання неправомірної вигоди службовим особам державних установ.

Слідчий вказав, що документи реєстраційної (юридичної) справи про відкриття Зачепилівською районною організацією роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851 рахунку № 26006300489902, документи за період з 31.03.2015 по теперішній час про рух коштів за рахунком № 26006300489902, мають суттєве значення для отримання додаткових фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, проведення документальних ревізій, економічної та почеркознавчої експертиз та кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчий також вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях філії - Харківське обласне управління АТ "Ощадбанк", мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник філії - Харківське обласне управління АТ "Ощадбанк", про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття представника філії - Харківське обласне управління АТ "Ощадбанк" за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220490001579 від 02.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні філії - Харківське обласне управління АТ "Ощадбанк", код 09351600, розташованого за адресою: м. Харків, майдан Конституції, буд. 22, МФО 351823, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції Кравченко Тетяни Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12015220490001579 від 02.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції Кравченко Тетяні Олександрівні тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, філії - Харківське обласне управління АТ "Ощадбанк", код 09351600, адреса: м. Харків, майдан Конституції, буд. 22, МФО 351823 відносно клієнта - Зачепилівська районна організація роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851, за рахунком № 26006300489902 з 15.05.2015 по 07.08.2015, а саме: інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 26006300489902; обліково-реєстраційної справи Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851; картки із зразками підписів і відбитку печатки Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851; заяви на відкриття рахунку Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851; заяв на видачу чекових книжок Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання Зачепилівською районною організацією роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких Зачепилівська районна організація роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851, використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851, №26006300489902 з 15.05.2015 по 07.08.2015, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника філії - Харківське обласне управління АТ "Ощадбанк", код 09351600, розташованого за адресою: м. Харків, майдан Конституції, буд. 22, МФО 351823, надати слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції Кравченко Тетяні Олександрівні тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, філії - Харківське обласне управління АТ "Ощадбанк", код 09351600, адреса: м. Харків, майдан Конституції, буд. 22, МФО 351823 відносно клієнта - Зачепилівська районна організація роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851, за рахунком № 26006300489902 з 15.05.2015 по 07.08.2015, а саме: інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 26006300489902; обліково-реєстраційної справи Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851; картки із зразками підписів і відбитку печатки Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851; заяви на відкриття рахунку Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851; заяв на видачу чекових книжок Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання Зачепилівською районною організацією роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких Зачепилівська районна організація роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851, використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851, №26006300489902 з 15.05.2015 по 07.08.2015, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.09.2015 року.

Роз'яснити представнику філії - Харківське обласне управління АТ "Ощадбанк", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.