Ухвала суду № 48195511, 06.08.2015, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/206/4204/15-к

Провадження № 1-кс/206/410/15

У Х В А Л А

"06" серпня 2015 р. слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Сухоруков А.О.,

при секретарі Гуртовий В.Ю.,

розглянувши у суловому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання в.о. заступника начальника СВ Самарського РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області Сєміженовича С.С. про арешт майна за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,

за участю

слідчого Сєміженович С.С.,

представника володільця

майна, адвоката Гречиха С.Ю.,

В С Т А Н О В И В:

03 серпня 2015р. в.о. заступника начальника СВ Самарського РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області Сєміженович С.С. звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.

Вимоги клопотання обґрунтував тим, що 28.07.2015 о 16:50 годин до чергової частини Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, надійшов рапорт співробітника УПЗСЕ ГУМВС про те, що 28.07.2015 о 10.00 годині, по вул. Красногорській в м. Дніпропетровськ, зупинений автомобіль Mersedes-Benz 409 фургон-С VIN-НОМЕР_3 білого кольору, 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1, в якому перевозились 3760 пляшок горілки «Пшенична» та 120 пляшок настоянки «Олександрійська з перцем», на яких знаходились підроблені марки акцизного податку. Горілка належить ТОВ «Торговий дім «Фрегат»». (ЖЄО №6050)

За даним фактом СВ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 28.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 199 КК України та розпочато кримінальне провадження №12015040700001199, за фактом перевезення з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку.

Будучи допитаним в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_3 показав, що він керує автомобілем Merсedes-Benz 409 фургон -С VIN-НОМЕР_3 білого кольору, 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу САО615767 належить ОСОБА_4. Йому зателефонував менеджер ТОВ «Торговий Дім» «Фрегат» в м. Запоріжжя та повідомив, що є заказ на перевезення товару.

28.07.2015 року близько 08.00 години він приїхав на завантаження товару на фірму «Торговий Дім» «Фрегат» за адресою: в м. Дніпропетровськ, проспект Праці, 9, де йому завантажили автомобіль НОМЕР_2, товаром з алкогольними напоями, надали накладні і він направився в місце вивантаження за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, смт. Межова, вул. Московська, 25. Приблизно о 10.00 годині його зупинили працівники ДПС на блокпосту по вул. Красногорській в м. Дніпропетровськ та при огляді товару в фургоні автомобіля було виявлено, що на пляшках з горілкою на марках акцизного податку відсутня голограма та одинакові серійні номери марок акцизного податку. Чому на пляшках горілки на марках акцизного податку відсутня голограма та одинакові серійні номери марок акцизного податку йому не відомо.

01.08.2015 в ході проведення обшуку складу ТОВ «Торговий дім «Фрегат», в приміщенні складу за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 9, виявлено та залишено на місці на відповідальне зберігання директору складу філія м. Запоріжжя ТОВ «Торговий дім «Фрегат» ОСОБА_5, наступну алкогольну продукцію:

180 пляшок горілки «Олександрія пшенична», об'ємом 0,5 літра;

240 пляшок горілки настоянка «Олександрійська з перцем», об'ємом 0,5 літра;

160 пляшок горілки «Олександрія пшенична», об'ємом 0,5 літра;

25 пляшок горілки «Сocoin» об'ємом 1,0 літр;

25 пляшок рому «Barbadoza» об'ємом 0,7 літра;

300 пляшок горілки «Олександрійська», об'ємом 0,5 літра;

60 пляшок горілки «Олександрійська кришталева», об'ємом 0,5 літра;

60 пляшок горілки «Олександрія горілка супер», об'ємом 0,5 літра;

317 пляшок горілки «ADMIRAL» об'ємом 0,5 літра;

1400 пляшок горілки «Відбірна Преміум» об'ємом 0,5 літра;

857 пляшок горілки «Срібна Преміум» об'ємом 0,5 літра;

627 пляшок горілки «Житня Преміум» об'ємом 0,5 літра;

184 пляшки горілки «Хлібна Преміум» об'ємом 0,5 літра;

184 пляшки горілка «Пшенична Преміум» об'ємом 0,5 літра;

88 пляшок горілки «Галицька особлива «Галіція» об'ємом 0,5 літра;

274 пляшки горілки «Галицька особлива «Галіція» об'ємом 0,25 літра;

36 пляшок горілки «Западенка» об'ємом 0,25 літра;

215 пляшок горілки «Бендерівська Западенка» об'ємом 0,25 літра;

80 пляшок горілки «Бендерівська Западенка» об'ємом 0,7 літра;

62 пляшок горілки «Бендерівська Западенка» об'ємом 0,5 літра;

40 пляшок горілки «Галицька особлива «Галіція» об'ємом 0,7 літра;

84 пляшок горілки «Западенка з оленем» об'ємом 0,5 літра;

128 пляшок горілки «Западенка з орлом» об'ємом 0,5 літра;

519 пляшок горілки «Бендерівська Западенка» прозора пляшка об'ємом 0,5 літра;

75 пляшок горілки «Западенка з ведмідем» об'ємом 0,5 літра;

1693 пляшок горілки «Бендерівська Западенка» матова пляшка об'ємом 0,5 літра;

2260 пляшок горілки «Бендерівська Гетьман» об'ємом 0,5 літра;

119 пляшок горілки «Западенка» матова пляшка об'ємом 0,7 літра;

128 пляшок горілки «Галицька особлива «Галіція» об'ємом 0,7 літра;

8 пляшок горілки «Бендерівська Западенка» об'ємом 0,7 літра;

35 пляшок горілки «Западенка з орлом» об'ємом 0,7 літра;

185 пляшок горілки «Олександрія українська супер», об'ємом 0,5 літра;

140 пляшок горілки «Олександрія столична», об'ємом 0,5 літра;

18 пляшок горілки «Олександрія кришталева», об'ємом 0,7 літра;

67 пляшок горілки «Олександрія столична», об'ємом 0,7 літра;

60 пляшок горілки «Олександрія кришталева», об'ємом 0,5 літра;

60 пляшок горілки «Олександрія посольська», об'ємом 0,5 літра;

108 пляшок горілки «Олександрія українська супер», об'ємом 0,7 літра;

80 пляшок горілки «Олександрія пшенична», об'ємом 0,5 літра;

5 пляшок горілки «Олександрія українська супер», об'ємом 0,7 літра;

2 пляшок горілки «Олександрія посольська», об'ємом 0,7 літра;

18 пляшок горілки «Олександрія пшенична», об'ємом 0,5 літра;

69 пляшок горілки «SHOTKA VODKA» Литва, об'ємом 0,2 літра;

49 пляшок горілки «SHOTKA VODKA» Конопля, об'ємом 0,2 літра;

18 пляшок горілки «SHOTKA VODKA» смородина, об'ємом 0,2 літра;

50 пляшок горілки «SHOTKA VODKA» Конопля, об'ємом 0,5 літра;

39 пляшок горілки «SHOTKA VODKA» біла, об'ємом 0,5 літра;

80 пляшок горілки «SHOTKA VODKA» смородина, об'ємом 0,5 літра;

41 пляшка горілки «SHOTKA VODKA» біла, об'ємом 0,7 літра;

79 пляшок горілки «SHOTKA VODKA» Конопля, об'ємом 0,7 літра;

53 пляшок горілки «SHOTKA VODKA» смородина, об'ємом 0,7 літра;

200 пляшок горілки «Українська горілка «Всеградська на бруньках», об'ємом 0,7 літра;

200 пляшок горілки «Українська горілка «Всеградська м'яка», об'ємом 0,5 літра;

86 пляшок горілки «Тарас Бульба з перцем», об'ємом 0,5 літра;

305 пляшок горілки «Козацька», об'ємом 0,5 літра;

51 пляшка горілки «Тарас Бульба з хреном», об'ємом 0,5 літра;

404 пляшки горілки «Тарас Бульба класична», об'ємом 0,5 літра;

552 пляшки горілки «Тарас Бульба традиційна», об'ємом 0,5 літра;

1181 пляшки горілки «Всеградська класична», об'ємом 0,2 літра;

204 пляшки горілки «Всеградська на молоці», об'ємом 0,5 літра;

105 пляшок горілки «Всеградська з перцем», об'ємом 0,2 літра;

749 пляшок горілки «Пшенична преміум», об'ємом 0,1 літра;

1370 пляшок горілки «Всеградська класична», об'ємом 0,5 літра;

585 пляшок горілки «Всеградська з перцем», об'ємом 0,5 літра;

125 пляшок горілки «Всеградська на молоці», об'ємом 0,25 літра;

118 пляшок горілки «Всеградська на бруньках», об'ємом 0,25 літра;

145 пляшок горілки «Всеградська на молоці», об'ємом 0,25 літра;

296 пляшок горілки «Тарас Бульба класична», об'ємом 0,7 літра;

97 пляшок горілки «Тарас Бульба козацька», об'ємом 0,7 літра;

1534 пляшок горілки «Люксова Франківська», об'ємом 0,25 літра;

247 пляшок горілки «Люксова Франківська», об'ємом 0,25 літра;

24 пляшки горілки «Козацька Рада класична», об'ємом 0,5 літра;

4 пляшки горілки «Козацька Рада класична», об'ємом 0,7 літра;

30 пляшок горілки «Мороша джерельна», об'ємом 0,2 літра;

235 пляшок горілки «Мороша джерельна», об'ємом 0,7 літра;

114 пляшок горілки «Мороша джерельна», об'ємом 0,5 літра;

67 пляшок горілки «Мороша джерельна», об'ємом 1,0 літра;

71 пляшок горілки «Хлібний дар класична», об'ємом 0,25 літра;

45 пляшок горілки «Істинна прозора», об'ємом 0,5 літра;

69 пляшок горілки «Істинна чиста», об'ємом 0,5 літра;

48 пляшок горілки «Хлібний дар», об'ємом 0,37 літра;

38 пляшок горілки «Хортиця срібна прохолода», об'ємом 0,2 літра;

2342 пляшки горілки «Сотник смачна медова», об'ємом 0,2 літра;

151 пляшка горілки «Хлібний дар класична», об'ємом 0,7 літра;

162 пляшки горілки «Хлібний дар класична», об'ємом 0,5 літра;

73 пляшки горілки «Первак домашній житній», об'ємом 0,5 літра;

29 пляшок горілки «Первак домашній пшеничний подвійного перегону», об'ємом 0,5 літра;

6 пляшок горілки «Цельсій лайт», об'ємом 1,0 літра;

108 пляшок горілки «Соб'єскі сільвер голд», об'ємом 0,5 літра;

19 пляшок горілки «Соб'єскі голд», об'ємом 1,0 літра;

45 пляшок горілки «Соб'єскі сільвер голд», об'ємом 0,7 літра;

402 пляшки горілки «Соб'єскі», об'ємом 0,5 літра;

31 пляшок горілки «Немиріф особлива», об'ємом 0,5 літра;

30 пляшок горілки «Немиріф гостра клубника», об'ємом 0,5 літра;

29 пляшок горілки «Немиріф особлива», об'ємом 0,7 літра;

21 пляшок горілки «Немиріф Немирівська відбірна», об'ємом 0,5 літра;

19 пляшок горілки «Немиріф особлива», об'ємом 0,2 літра;

6 пляшок горілки «Немиріф м'яка», об'ємом 0,7 літра;

7 пляшок горілки «Зелена марка кедрова», об'ємом 0,25 літра;

207 пляшок горілки «Франківська лагідна», об'ємом 0,25 літра;

87 пляшок горілки «Франківська люксова», об'ємом 0,75 літра;

423 пляшок горілки «Франківська лагідна», об'ємом 0,75 літра;

270 пляшок горілки «Франківська лагідна», об'ємом 0,5 літра;

34 пляшок горілки «Франківська срібляста», об'ємом 0,75 літра;

44 пляшок горілки «Франкоф-голд і лайт», об'ємом 0,5 літра;

116 пляшок горілки «Франківська з перцем», об'ємом 0,5 літра;

123 пляшок горілки «Франківська з перцем», об'ємом 0,25 літра;

581 пляшка горілки «Франківська люксова», об'ємом 0,5 літра;

382 пляшок горілки «Франківська срібляста», об'ємом 0,5 літра;

446 пляшок горілки «Відбірна Преміум», об'ємом 0,5 літра;

420 пляшок горілки «Преміум срібла», об'ємом 0,5 літра;

94 пляшки горілки «Преміум житня», об'ємом 0,25 літра;

295 пляшок горілки «Преміум хлібна», об'ємом 0,25 літра;

435 пляшки горілки «Преміум відбірна», об'ємом 1,0 літра;

194 пляшки горілки «Преміум житня», об'ємом 0,5 літра;

190 пляшок горілки «Преміум пшенична», об'ємом 0,5 літра;

109 пляшки горілки «Преміум срібна», об'ємом 0,7 літра;

94 пляшки горілки «Преміум хлібна особлива», об'ємом 0,5 літра;

346 пляшки горілки «Преміум пшенична», об'ємом 1,0 літра;

1395 пляшки горілки «Преміум пшенична», об'ємом 0,25 літра;

299 пляшки горілки «Преміум відбірна», об'ємом 0,7 літра;

450 пляшок горілки «Преміум срібна», об'ємом 0,25 літра;

1930 пляшок горілки «Преміум відбірна», об'ємом 0,25 літра;

542 пляшки горілки «Олександрія олександрійська мирова», об'ємом 0,5 літра.

При візуальному обстеженні марок акцизного податку горілки «Олександрія» виробник ТОВ «Олександрія БЛІГ» 28000, Україна, Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Айвазовського, 42, у спеціаліста НДЕКЦ при ГУМВС України в Дніпропетровській області виникли сумніви щодо справжності марок акцизного податку вказаної горілки на 12 пляшках, у зв'язку з чим партія вказаної горілки вилучається, а саме 543 (п'ятсот сорок три) пляшки об'ємом 0,5 літра та 202 (двісті дві) пляшки об'ємом 0,7 літра горілки «Олександрія».

Також в ході проведення вказаного обшуку для проведення дослідження алкогольної продукції та марок акцизного податку вилучено 24 пляшки горілки виробництва ТОВ «Олександрія - Бліг», а саме:

4 пляшки «ОСОБА_6 супер» об'ємом 0,7 літра;

4 пляшки «Олександрія столична» об'ємом 0,7 літра;

4 пляшки «Олександрія Посольська» об'ємом 0,7 літра;

4 пляшки «Олександрія кришталева» об'ємом 0,7 літра;

4 пляшки горілка «Пшенична Олександрія» об'ємом 0,5 літра;

4 пляшки горілка «Олександрійська з перцем», які упаковані в три картонні коробки білого кольору та скріплені пояснювальними стрічками.

03.08.2015 року по вилученій горілці призначено судово-технічну експертизу документів (реквізитів акцизних марок), проведення якої доручено експертам НДЕКЦ при ГУМВС України в Дніпропетровській області з метою встановлення чи відповідають встановленому зразку марки акцизного податку, що містяться на пляшках з горілкою.

Окрім цього, в ході проведення вищевказаного обшуку не було виявлено будь-яких документів щодо обліку горілчаної продукції, або приходних та видаткових документів. Також в ході слідства представниками філія м. Запоріжжя ТОВ «Торговий Дім» «Фрегат» будь-яких документів на виявлену продукцію надано не було.

У зв'язку із викладеним вище є підстави вважати, що горілчані вироби, виявлені в ході обшуку складу ТОВ «Торговий дім «Фрегат», в приміщенні складу за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 9, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом, та необхідні для подальшого проведення дослідження як марок акцизного податку так і самої продукції, за для всебічного і об'єктивного дослідження обставин по кримінальному провадженню, а також з метою подальшої конфіскації алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

В.о. заступника начальника СВ Самарського РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області Сєміженович С.С. в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Вважає, що оскільки до ЄРДР внесені відомості за фактом перевезення горілки, на пляшках з якою знаходяться підробні марки акцизного збору, то обшук, вилучення та арешт майна можуть відбуватися в рамках цього кримінального провадження, оскільки є посилання на походження горілки від ТОВ «Торговий дім «Фрегат». Пояснив, що при обшуку на складі в протоколі були зафіксовані серії та номери марок акцизного податку з однієї пляшки кожної тогової марки (партії) продукції, з метою з'ясування в органах державної фіскальної служби за цими даними, чи дійсно такі марки надавалися відповідним виробникам. Також планується проведення експертизи щодо складу вмісту пляшок. Частину пляшок, на яких були виявлені марки акцизного податку, щодо яких експерт вказав на візуальні ознаки, що дають обгрунтований сумнів у їх справжності, були вилучені. Інші (основна маса) пляшок залишені на відповідальне зберігання у місці їх знаходження. Під час обшуку завідувач складу жодних супровідних документів на продукцію не надавала, такі виявлені під час обшуку складу та приміщення не були. У слідства є підстави вважати щодо наявності кримінального правопорушення, та що предметом правопорушення можуть бути як виявлені марки акцізного податку, так і вміст пляшок, що у теперішній час з'ясовується. Під час обшуку було виявлено лише дві пляшки з марками акцизного податку, які мають ідентичні серію та номер.

Представник ТОВ "Торговий дім "Фрегат" адвокат Гречиха С.Ю. зазначив, що згідно чинного законодавства марки акцизного податку на алкогольні напої прикріпляє виробник, а не торгова організація. У ТОВ «Тоговий дім «Фрегат» є відповідна ліцензія на торгівлю алкогольними напоями, кожна партія напоїв має крім накладних та інших супроводжувальних документів сертифікат відповідності. Торговий дім «Фрегат» закуповує безпосередньо у виробників алкогольну продукцію, яка йому належить. Склад, де проведено обшук, використовується за договором суборенди, у теперішній час опечатаний працівниками правоохоронного органу, оскільки там залишається продукція, і підприємство позбавлене можливості здійснювати торгівельну діяльність. Отже ТОВ «Торговий дім «Фрегат» чи його працівники не можуть нести відповідальність за кримінальне правопорушення, передбачене чт. 199 КК України. Дана норма не містить санкції конфіскація майна, тому така підстава у даному випадку не може бути застосована. Крім того, предметом примінального правопорушення, яке внесено до ЄРДР, є марки акцизного податку, а не пляшки чи їх вміст.

Просив у задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши слідчого, представника володільця майна, розглянувши та дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

У відповідності до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою долучення як речових доказів та забезпечення можливої конфіскації цього майна.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У клопотанні цивільного позивача, слідчого, прокурора про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, іншої особи для забезпечення цивільного позову повинно бути зазначено:

1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

За змістом ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: перелік майна, яке підлягає арешту; підстави застосування арешту майна; перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі; заборону розпоряджатися або користуватися майном у разі її передбачення та вказівку на таке майно; порядок виконання ухвали.

Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Копія ухвали надсилається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

У відповідності до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Врахувавши дійсні обставини, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на майно.

Так, до ЄРДР внесені відомості щодо перевезення горілки у пляшках з підробленими марками акцизного збору, за ч.1 ст. 199 Кримінального кодексу, тобто перевезення з метою використання при продажу товарів, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, що належить ТОВ «Торговий дім «Фрегат».

01.08.2015 в ході проведення обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді, складу ТОВ «Торговий дім «Фрегат», за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 9, виявлено велику кількість алкогольних виробів, частина з яких з марками акцизного податку з ознаками підроблення. Частину було фактично вилучено до органу внутрішніх справ, інші залишено на місці на відповідальне зберігання директору складу філія м. Запоріжжя ТОВ «Торговий дім «Фрегат» ОСОБА_5

При цьому є підстави вважати, що оскільки марки акцизного податку нерозривно пов'язані з пляшками з алкогольними напоями, ці речі слід арештувати шляхом заборони розпорядження ними, оскільки мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ доведення обставин кримінального правопорушення.

Суд вважає, що в даному випадку застосування арешту майна є необхідним, оскільки його незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вищезазначених речей та документів.

Роз'яснити, що арешт може бути скасовано повністю чи частково в порядку ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-175, 307, 369, 370-376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання в.о. заступника начальника СВ Самарського РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області капітана міліції Сєміженовича С.С. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони розпорядження на:

- 180 пляшок горілки «Олександрія пшенична», об'ємом 0,5 літра;

-240 пляшок горілки настоянка «Олександрійська з перцем», об'ємом 0,5 літра;

-160 пляшок горілки «Олександрія пшенична», об'ємом 0,5 літра;

-25 пляшок горілки «Сocoin» об'ємом 1,0 літр;

-25 пляшок рому «Barbadoza» об'ємом 0,7 літра;

-300 пляшок горілки «Олександрійська», об'ємом 0,5 літра;

-60 пляшок горілки «Олександрійська кришталева», об'ємом 0,5 літра;

-60 пляшок горілки «Олександрія горілка супер», об'ємом 0,5 літра;

-317 пляшок горілки «ADMIRAL» об'ємом 0,5 літра;

-1400 пляшок горілки «Відбірна Преміум» об'ємом 0,5 літра;

-857 пляшок горілки «Срібна Преміум» об'ємом 0,5 літра;

-627 пляшок горілки «Житня Преміум» об'ємом 0,5 літра;

-184 пляшки горілки «Хлібна Преміум» об'ємом 0,5 літра;

-184 пляшки горілка «Пшенична Преміум» об'ємом 0,5 літра;

-88 пляшок горілки «Галицька особлива «Галіція» об'ємом 0,5 літра;

-274 пляшки горілки «Галицька особлива «Галіція» об'ємом 0,25 літра;

-36 пляшок горілки «Западенка» об'ємом 0,25 літра;

-215 пляшок горілки «Бендерівська Западенка» об'ємом 0,25 літра;

-80 пляшок горілки «Бендерівська Западенка» об'ємом 0,7 літра;

-62 пляшок горілки «Бендерівська Западенка» об'ємом 0,5 літра;

-40 пляшок горілки «Галицька особлива «Галіція» об'ємом 0,7 літра;

-84 пляшок горілки «Западенка з оленем» об'ємом 0,5 літра;

-128 пляшок горілки «Западенка з орлом» об'ємом 0,5 літра;

-519 пляшок горілки «Бендерівська Западенка» прозора пляшка об'ємом 0,5 літра;

-75 пляшок горілки «Западенка з ведмідем» об'ємом 0,5 літра;

-1693 пляшок горілки «Бендерівська Западенка» матова пляшка об'ємом 0,5 літра;

-2260 пляшок горілки «Бендерівська Гетьман» об'ємом 0,5 літра;

-119 пляшок горілки «Западенка» матова пляшка об'ємом 0,7 літра;

-128 пляшок горілки «Галицька особлива «Галіція» об'ємом 0,7 літра;

-8 пляшок горілки «Бендерівська Западенка» об'ємом 0,7 літра;

-35 пляшок горілки «Западенка з орлом» об'ємом 0,7 літра;

-69 пляшок горілки «SHOTKA VODKA» Литва, об'ємом 0,2 літра;

-49 пляшок горілки «SHOTKA VODKA» Конопля, об'ємом 0,2 літра;

-18 пляшок горілки «SHOTKA VODKA» смородина, об'ємом 0,2 літра;

-50 пляшок горілки «SHOTKA VODKA» Конопля, об'ємом 0,5 літра;

-39 пляшок горілки «SHOTKA VODKA» біла, об'ємом 0,5 літра;

-80 пляшок горілки «SHOTKA VODKA» смородина, об'ємом 0,5 літра;

-41 пляшка горілки «SHOTKA VODKA» біла, об'ємом 0,7 літра;

-79 пляшок горілки «SHOTKA VODKA» Конопля, об'ємом 0,7 літра;

-53 пляшок горілки «SHOTKA VODKA» смородина, об'ємом 0,7 літра;

-200 пляшок горілки «Українська горілка «Всеградська на бруньках», об'ємом 0,7 літра;

-200 пляшок горілки «Українська горілка «Всеградська м'яка», об'ємом 0,5 літра;

-86 пляшок горілки «Тарас Бульба з перцем», об'ємом 0,5 літра;

-305 пляшок горілки «Козацька», об'ємом 0,5 літра;

-51 пляшка горілки «Тарас Бульба з хреном», об'ємом 0,5 літра;

-404 пляшки горілки «Тарас Бульба класична», об'ємом 0,5 літра;

-552 пляшки горілки «Тарас Бульба традиційна», об'ємом 0,5 літра;

-1181 пляшки горілки «Всеградська класична», об'ємом 0,2 літра;

-204 пляшки горілки «Всеградська на молоці», об'ємом 0,5 літра;

-105 пляшок горілки «Всеградська з перцем», об'ємом 0,2 літра;

-749 пляшок горілки «Пшенична преміум», об'ємом 0,1 літра;

-1370 пляшок горілки «Всеградська класична», об'ємом 0,5 літра;

-585 пляшок горілки «Всеградська з перцем», об'ємом 0,5 літра;

-125 пляшок горілки «Всеградська на молоці», об'ємом 0,25 літра;

-118 пляшок горілки «Всеградська на бруньках», об'ємом 0,25 літра;

-145 пляшок горілки «Всеградська на молоці», об'ємом 0,25 літра;

-296 пляшок горілки «Тарас Бульба класична», об'ємом 0,7 літра;

-97 пляшок горілки «Тарас Бульба козацька», об'ємом 0,7 літра;

-1534 пляшок горілки «Люксова Франківська», об'ємом 0,25 літра;

-247 пляшок горілки «Люксова Франківська», об'ємом 0,25 літра;

-24 пляшки горілки «Козацька Рада класична», об'ємом 0,5 літра;

-4 пляшки горілки «Козацька Рада класична», об'ємом 0,7 літра;

-30 пляшок горілки «Мороша джерельна», об'ємом 0,2 літра;

-235 пляшок горілки «Мороша джерельна», об'ємом 0,7 літра;

-114 пляшок горілки «Мороша джерельна», об'ємом 0,5 літра;

-67 пляшок горілки «Мороша джерельна», об'ємом 1,0 літра;

-71 пляшок горілки «Хлібний дар класична», об'ємом 0,25 літра;

-45 пляшок горілки «Істинна прозора», об'ємом 0,5 літра;

-69 пляшок горілки «Істинна чиста», об'ємом 0,5 літра;

-48 пляшок горілки «Хлібний дар», об'ємом 0,37 літра;

-38 пляшок горілки «Хортиця срібна прохолода», об'ємом 0,2 літра;

-2342 пляшки горілки «Сотник смачна медова», об'ємом 0,2 літра;

-151 пляшка горілки «Хлібний дар класична», об'ємом 0,7 літра;

-162 пляшки горілки «Хлібний дар класична», об'ємом 0,5 літра;

-73 пляшки горілки «Первак домашній житній», об'ємом 0,5 літра;

-29 пляшок горілки «Первак домашній пшеничний подвійного перегону», об'ємом 0,5 літра;

-6 пляшок горілки «Цельсій лайт», об'ємом 1,0 літра;

-108 пляшок горілки «Соб'єскі сільвер голд», об'ємом 0,5 літра;

-19 пляшок горілки «Соб'єскі голд», об'ємом 1,0 літра;

-45 пляшок горілки «Соб'єскі сільвер голд», об'ємом 0,7 літра;

-402 пляшки горілки «Соб'єскі», об'ємом 0,5 літра;

-31 пляшок горілки «Немиріф особлива», об'ємом 0,5 літра;

-30 пляшок горілки «Немиріф гостра клубника», об'ємом 0,5 літра;

-29 пляшок горілки «Немиріф особлива», об'ємом 0,7 літра;

-21 пляшок горілки «Немиріф Немирівська відбірна», об'ємом 0,5 літра;

-19 пляшок горілки «Немиріф особлива», об'ємом 0,2 літра;

-6 пляшок горілки «Немиріф м'яка», об'ємом 0,7 літра;

-7 пляшок горілки «Зелена марка кедрова», об'ємом 0,25 літра;

-207 пляшок горілки «Франківська лагідна», об'ємом 0,25 літра;

-87 пляшок горілки «Франківська люксова», об'ємом 0,75 літра;

-423 пляшок горілки «Франківська лагідна», об'ємом 0,75 літра;

-270 пляшок горілки «Франківська лагідна», об'ємом 0,5 літра;

-34 пляшок горілки «Франківська срібляста», об'ємом 0,75 літра;

-44 пляшок горілки «Франкоф-голд і лайт», об'ємом 0,5 літра;

-116 пляшок горілки «Франківська з перцем», об'ємом 0,5 літра;

-123 пляшок горілки «Франківська з перцем», об'ємом 0,25 літра;

-581 пляшка горілки «Франківська люксова», об'ємом 0,5 літра;

-382 пляшок горілки «Франківська срібляста», об'ємом 0,5 літра;

-446 пляшок горілки «Відбірна Преміум», об'ємом 0,5 літра;

-420 пляшок горілки «Преміум срібна», об'ємом 0,5 літра;

-94 пляшки горілки «Преміум житня», об'ємом 0,25 літра;

-295 пляшок горілки «Преміум хлібна», об'ємом 0,25 літра;

-435 пляшки горілки «Преміум відбірна», об'ємом 1,0 літра;

-194 пляшки горілки «Преміум житня», об'ємом 0,5 літра;

-190 пляшок горілки «Преміум пшенична», об'ємом 0,5 літра;

-109 пляшки горілки «Преміум срібна», об'ємом 0,7 літра;

-94 пляшки горілки «Преміум хлібна особлива», об'ємом 0,5 літра;

-346 пляшки горілки «Преміум пшенична», об'ємом 1,0 літра;

-1395 пляшки горілки «Преміум пшенична», об'ємом 0,25 літра;

-299 пляшки горілки «Преміум відбірна», об'ємом 0,7 літра;

-450 пляшок горілки «Преміум срібна», об'ємом 0,25 літра;

-1930 пляшок горілки «Преміум відбірна», об'ємом 0,25 літра;

- 542 пляшки горілки «Олександрія олександрійська мирова», об'ємом 0,5 літра, які належать Філія м. Запоріжжя Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Фрегат», ЄДРПОУ 36657431, що були вилучені в ході обшуку 01.08.2015 року складу ТОВ «Торговий дім «Фрегат» в приміщенні складу за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 9.

Контроль за виконанням зазначеної ухвали покласти на в.о. заступника начальника СВ Самарського РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області Сєміженовича С.С.

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області.

Слідчий суддя А.О. Сухоруков