Ухвала суду № 48195445, 06.08.2015, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/4310/15-к

1-кс/206/416/15

У Х В А Л А

06 серпня 2015 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Сухоруков А.О.,

при секретарі Гуртовий В.Ю.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання в.о. заступника начальника СВ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сєміженович С.С. про проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

06 серпня 2015р. в.о. заступника начальника СВ Самарського РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області Сєміженович С.С. звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 28.07.2015 о 16:50 годин до чергової частини Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, надійшов рапорт співробітника УПЗСЕ ГУМВС про те, що 28.07.2015 о 10.00 годині, по вул. Красногорській в м. Дніпропетровськ, зупинений автомобіль Mersedes-Benz 409 фургон-НОМЕР_2 білого кольору, 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1, в якому перевозились 3760 пляшок горілки «Пшенична» та 120 пляшок настоянки «Олександрійська з перцем», на яких знаходились підроблені марки акцизного податку. Горілка належить ТОВ «Торговий дім «Фрегат»». (ЖЄО №6050)

За даним фактом СВ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 28.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 199 КК України та розпочато кримінальне провадження №12015040700001199, за фактом перевезення з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку.

В ході огляду 28.07.2015 року в період часу з 18.25 години до 18.40 годин автомобіля Mersedes-Benz 409 фургон-НОМЕР_2 білого кольору, 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 належить ОСОБА_3, вилучено:

- 188 коробок по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра з прозорою речовиною з написом на етикетках «Пшенична горілка», виробник ТОВ «Олександрія Блінг», з підробленими марками акцизного податку та однаковими серійними номерами марок акцизного податку на 20 пляшках кожної коробки з горілкою;

- 6 коробок по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра з написом на етикетці «Олександрійська з перцем» виробник ТОВ «Олександрія Білдінг», м. Олександрія Кіровоградської області, з підробленими марками акцизного податку та однаковими серійними номерами марок акцизного податку на 20 пляшках кожної коробки з горілкою, що прикріплені зверху пляшок;

- 10 одиниць тетропаків об'ємом 10 л у картонних коробках на яких мається надпис «Пшенична» без будь-яких марок акцизного податку;

- 4 коробки по 30 пляшок прозорої рідини об'ємом 0,2 літра з написом на етикетці «Пшенична горілка Олександрія»;

- 4 коробки по 15 пляшок тетропаків об'ємом 1 літр з написом на етикетці «Міцне вино біле Чорноморське, Там'янка» виробник ТОВ «Агродар»;

- 35 пляшок об'ємом 1,5 літра мінеральної води «Цветочний ряд»;

- 27 пляшок тетропаків об'ємом 0,2 літра соку нектар фірми «Ранок»;

- 40 пляшок з прозорою речовиною об'ємом 0,5 літра з назвою на етикетці «Горілка Олександрія Кришталева»;

- коробка з 20 пляшками об'ємом 0,5 літра з написом на етикетці «Горілка Галіція»;

- 20 пляшок з прозорою речовиною об'ємом 0,5 літра з назвою на етикетці «Горілка Олександрія Кришталева»;

- 38 пляшок об'ємом 0,25 літра з назвою на етикетці «Горілка Виградська»;

- 30 пляшок з різнокольоровою рідиною об'ємом 0,5 літра з назвою на етикетці «Вермут Лютий край»;

- 12 пляшок з прозорою речовиною об'ємом 0,5 літра з назвою на етикетці «Українська супер горілка»;

- 7 пляшок темного кольору об'ємом 0,5 літра з написом на етикетці «Коньяк Корона Криму»;

- 10 пляшок об'ємом 0,5 літра з написом на етикетці «Олександрійська Кришталева»;

- 12 пляшок тетропаків соку «Ранок» об'ємом 1 літр;

- 17 пляшок об'ємом 0,2 літра з написом на етикетці «Горілка Преміум»,;

- 3 пляшки об'ємом 0,7 літра з написом на етикетці «Горілка Преміум»;

- 5 пляшок об'ємом 0,5 літра з написом на етикетці «Горілка Преміум»;

- 3 коробки по 6 пляшок напою об'ємом 0,5 літра «Фруктишка».

Крім цього, в ході огляду вилучено і сам автомобіль Mersedes-Benz 409 фургон-НОМЕР_2 білого кольору, 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 належить ОСОБА_3, так як даним транспортним засобом здійснювалось перевезення товару з підробленими марками акцизного податку, з метою подальшого використання при продажу.

Будучи допитаним в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_5 показав, що він керує автомобілем Mersedes-Benz 409 фургон-НОМЕР_2 білого кольору, 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 належить ОСОБА_3. Йому зателефонував менеджер ТОВ «Торговий Дім» «Фрегат» в м. Запоріжжя та повідомив, що є заказ на перевезення товару.

Після чого, 28.07.2015 близько 08.00 годин ОСОБА_5 приїхав на завантаження товару на фірму «Торговий Дім» «Фрегат» в м.Дніпропетровськ, пл. Праці, 9, де завантажили зазначений вище автомобіль, товаром з алкогольними напоями та надали накладні. Після чого, направився в місце вивантаження за адресою: Дніпропетровська область, смт. Межева, вул. Московська, 25. В Приблизно о 10.00 годині його зупинили працівники ДПС на блокпосту по вул. Красногорській в м. Дніпропетровськ та при огляді товару в фургоні автомобіля виявили, що на деяких пляшках з горілкою на марках акцизного податку відсутня голограма та одинакові серійні номери марок акцизного податку. Чому на пляшках горілки на марках акцизного податку відсутня голограма та одинакові серійні номери марок акцизного податку йому не відомо.

Разом з цим, вилучено 4 ідентичні товарно-транспортні накладні на переміщення алкогольних напоїв від 28.07.2015 на автомобіль д.н.з. НОМЕР_1, перевізник ОСОБА_5, відправник Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім-«Фрегат» філія в м. Запоріжжя ТОВ «Торговий Дім» - «Фрегат» ЄДРПОУ 36657431 вул. Магнітогорська, 1 м.Київ, 02660, вул. Олександра Матросова, буд. 13 м. Запоріжжя, 69063. Усього відпущено в кількості 8629 пляшок на загальну суму 170 303,62 грн., без номеру дорожнього листа та печаткою ТОВ «Торговий Дім» - «Фрегат» філія в м. Запоріжжя ідентифікаційний код №36657431 №2.

В ході досудового розслідування встановлено, що на автомобілі Mersedes-Benz 409 фургон-НОМЕР_2 білого кольору, 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1, здійснено перевезення алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку, з метою подальшого використання при продажу, а саме підробленими голографічними знаками захисту та однаковими серійними номерами марок акцизного податку на 20 пляшках кожної коробки з горілкою. На даний час, орган досудового розслідування має достовірні підстави вважати, що ОСОБА_3 як особа, якій належить вказаний вище автомобіль, так і водій даного автомобіля ОСОБА_5, можуть бути причетні до скоєння даного тяжкого злочину.

01.08.2015 органом досудового розслідування в приміщення складу ТОВ «Торговий дім «Фрегат», яке розташоване на території Приватного акціонерного товариства «Товарно - Сировинна фірма «Дніпрооблоптторг», код ЄДРПОУ 01880993, а саме за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 9, проведено обшук, за результатом проведення якого, серед алкогольної продукція яка зберігалась на зазначеному складі, виявлено 12 пляшок горілки «Олександрія» виробник ТОВ «Олександрія БЛІГ» 28000, Україна, Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Айвазовського, 42, при візуальному обстеженні марок акцизного податку якої у спеціаліста НДЕКЦ при ГУМВС України в Дніпропетровській області виникли сумніви щодо справжності марок акцизного податку, у зв'язку з чим партія вказаної горілки вилучається, а саме 543 п'ятсот сорок три пляшки об'ємом 0,5 літра та 202 пляшки об'ємом 0,7 літра горілки «Олександрія».

Разом з цим, працівниками ВКР ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, допитано охоронця ПАТ «Товарно - Сировинна фірма «Дніпрооблоптторг» ОСОБА_6 який показав, що дійсно на території їхнього підприємства розташовані нежитлові приміщення частина з яких находяться у оренді ТОВ «Торговий дім «Фрегат», яка займається продажем алкогольних виробів. Наскільки йому відомо, нещодавній обшук проводився лише в одному з приміщень орендованих ТОВ «Торговий дім «Фрегат», яке в подальшому опечатано. В інших приміщеннях, а саме в нежитловому приміщення що знаходиться навпроти того в якому раніше проводився обшук, не обшукувалось.

Крім цього, відповідно до наданого ТОВ «Агора-рент» договору суборенди № ДН с 52 від 01.04.2013 у якого знаходиться в оренді нежитлові приміщення належні ПАТ «Товарно - Сировинна фірма «Дніпрооблоптторг», у ТОВ «Торговий дім «Фрегат» знаходяться у оренді 6 нежитлових приміщень.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна, власником нежилого приміщення розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, проспект Праці, 9 є Приватне акціонерне товариство «Товарно - Сировинна фірма «Дніпрооблоптторг», код ЄДРПОУ 01880993, на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер САС217861 виданий 16.02.2009 Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради.

На даний час виникла необхідність негайного проведення обшуку інших нежилих приміщень, орендованих ТОВ «Торговий дім «Фрегат» у Приватного акціонерного товариства «Товарно - Сировинна фірма «Дніпрооблоптторг», код ЄДРПОУ 01880993 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, проспект Праці, 9, де може знаходитись горілка з написом на етикетках «Пшенична горілка», виробник ТОВ «Олександрія Блінг», та «Олександрійська з перцем» виробник ТОВ «Олександрія Білдінг» з підробленими марками акцизного податку та однаковими серійними номерами марок акцизного податку, самі підроблені марки акцизного податку, будь-яка інша продукція з підробленими марками акцизного податку, документація, щодо ведення обліку вказаної продукції, документація підтверджуюча факти взаємодії ТОВ «Торговий Дім» «Фрегат» з контрагентами, обладнання для виготовлення підробленої продукції (горілки) та марок акцизного податку, грошові кошти здобуті незаконним шляхом, тобто в результаті продажу підробленої продукції, комп'ютерна техніка на якій може зберігатися електронна інформація щодо обліку підробленої продукції, документація взаємодії з контрагентами, а також інші документи, речі та предмети, що мають значення для кримінального провадження.

Крім цього, у органу досудового розслідування, є підстави, вважати що не встановлені на даний час особи, які причетні до вказаного злочину, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, приймуть заходи та знищать всі речі та документи, що мають значення для кримінального провадження. Враховуючи цей факт, викрити злочинну діяльність причетних осіб та запобігти знищенню речей і документів, що мають значення для кримінального провадження, без проведення обшуку є неможливим.

Клопотання погоджено з прокурором прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська, за змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Дослідивши подані матеріали в їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання дозволу на проведення обшуку з огляду на наступне.

Змістом ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

За сукупністю здобутих на теперішній час досудовим слідством доказами та інформацією, є обґрунтовані підстави вважати, що данні відомості у виді горілки з написом на етикетках «Пшенична горілка», виробник ТОВ «Олександрія Блінг», та «Олександрійська з перцем» виробник ТОВ «Олександрія Білдінг» з підробленими марками акцизного податку та однаковими серійними номерами марок акцизного податку, а також інші предмети та документи, що мають значення для кримінального провадження, можуть знаходитися у нежитловому приміщенні розташованому за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, проспект Праці, 9, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234-236, 309, 369, 370, 371, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Дати дозвіл на про проведення обшуку всіх приміщень, території подвір'я нежилого приміщення розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, проспект Праці, 9, власником якого є Приватне акціонерне товариство «Товарно - Сировинна фірма «Дніпрооблоптторг», код ЄДРПОУ 01880993, з метою відшукання і вилучення горілки з написом на етикетках «Пшенична горілка», виробник ТОВ «Олександрія Блінг», та «Олександрійська з перцем» виробник ТОВ «Олександрія Білдінг» з підробленими марками акцизного податку та однаковими серійними номерами марок акцизного податку, самі підроблені марки акцизного податку, будь-яка інша продукція з підробленими марками акцизного податку, документація, щодо ведення обліку вказаної продукції, документація підтверджуюча факти взаємодії ТОВ «Торговий Дім» «Фрегат» з контрагентами, обладнання для виготовлення підробленої продукції (горілки) та марок акцизного податку, грошові кошти здобуті незаконним шляхом, тобто в результаті продажу підробленої продукції, комп'ютерна техніка на якій може зберігатися електронна інформація щодо обліку підробленої продукції, документація взаємодії з контрагентами, а також інші документи, речі та предмети, що мають значення для кримінального провадження.

Обшук на підставі даної ухвали слідчого судді можливо провести тільки один раз протягом одного місця з дня її постановлення, тобто по 06 вересня 2015р. включно.

Ухвала слідчого судді про проведення обшуку у відповідності до ст.309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О. Сухоруков