Ухвала суду № 48191211, 04.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27310/15-к

У Х В А Л А

04.08.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Іллюка Д.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

04 серпня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Іллюка Д.Ф., про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні приватного акціонерного товариства «МТС Україна», м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме: про власника мобільного номеру (наявні анкетні та контакті дані) НОМЕР_2.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000001262 від 13.11.2014 за фактом незаконного збагачення та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом колишнім Міністром внутрішніх справ України ОСОБА_2 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру ОСОБА_2 за 2011 рік, останній отримав авторську винагороду або доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності на суму 1 200 000 грн. Згідно відомостей інформаційного фонду Центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної фіскальної служби України виплата доходу в сумі 1 200 000 грн ОСОБА_2 здійснена ТОВ «Рекламна агенція «Жорсонк» (код ЄДРПОУ 37728616).

Відповідно до реєстраційних документів основним видом діяльності ТОВ «Рекламна агенція «Жорсонк» були «Інша полiграфiчна діяльність 22.22.0», «Іншi види оптової торгiвлi 51.90.0», «Рекламна діяльність 74.40.0», «Демонстрацiя кiнофiльмiв 92.13.0», «Дiяльнiсть у сферi радiомовлення та телебачення 92.20.0». У ході досудового розслідування встановлено, що зазначене товариство до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції та Державного реєстру телерадіоорганізацій не внесене, дозволів на розміщення зовнішньої реклами та погоджень на розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади м. Києва не отримувало, рухоме або нерухоме майно за товариством не реєструвалося.

Засновником, директором та головним бухгалтером (в одній особі) ТОВ «Рекламна агенція «Жорсонк» відповідно до реєстраційних документів є ОСОБА_3, зареєстрований у АДРЕСА_1, який, як встановлено в ході досудового розслідування, будь-яких документів фінансово-господарського характеру від імені товариства не готував та не підписував; рахунком товариства не розпоряджався; з ОСОБА_2 та працівниками ТОВ «Рекламна агенція «Жорсонк» не знайомий.

Органом досудового розслідування при вивченні документів щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Рекламна агенція «Жорсонк» встановлено, що вказане товариство не перераховувало грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_2

В ході розслідування цього кримінального провадження ухвалою Печерського районного суду м. Києва Генеральній прокуратурі України надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю щодо банківських рахунків ОСОБА_2, відкритих в АТ «Укрексімбанк».

Під час вивчення вилучених документів органом досудового розслідування також встановлено, що 27.08.2012 внесено готівку на картковий рахунок ОСОБА_2 № НОМЕР_1, відкритий в АТ «Укрексімбанк» в сумі 405 тис. грн та 28.08.2012 внесено готівку на цей же рахунок в сумі 810 тис. грн.. Відповідно до вилучених документів грошові кошти внесено ОСОБА_4, проживаючим АДРЕСА_2, контактний номер телефону НОМЕР_2.

Посилаючись на те, що з метою спростування чи підтвердження зазначених обставин, встановлення правомірності або протиправності зарахування коштів ОСОБА_4 на банківський рахунок ОСОБА_2 у серпні 2012 року, встановлення даних про те, чи спілкувався ОСОБА_4 із ОСОБА_2 та/або членами його родини в період внесення грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_2 та після цього, а також наявності достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливим, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000001262 від 13.11.2014 за фактом незаконного збагачення та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом колишнім Міністром внутрішніх справ України ОСОБА_2 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, дійшов висновку, що дані щодо зазначених в клопотанні абонентів можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Іллюку Д.Ф. у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000001262 від 13.11.2014р., тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні приватного акціонерного товариства «МТС Україна», м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме: про власника мобільного номеру (наявні анкетні та контакті дані) НОМЕР_2, яким користується ОСОБА_4, щодо часу початку надання послуг за ним, а також всі телефонні з'єднання з вказаного номеру за період з 01.08.2011 по день винесення ухвали слідчим суддею із наведенням номерів телефонів та imei терміналів, в яких використовувався цей мобільний номер, з якими відбувались такі з'єднання, дати, часу та тривалості з'єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення) та реєстрації базово-передаючих станцій під час з'єднань і їх адрес.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27310/15-к.

Примірник 2 надано слідчому Іллюку Д.Ф.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко