Постанова № 48187053, 20.01.2011, Підволочиський районний суд Тернопільської області

4-11/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2011 року Підволочиський районний суд Тернопільської області

в складі: головуючої судді Могачевської В.Й.

при секретарі Максимів О.М.

з участю прокурора Яреми А.В.,

розглянувши подання слідчого прокуратури Підволочиського району Тернопільської області про надання згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий прокуратури Підволочиського району Тернопільської області звернувся в суд з поданням про надання згоди на проведення виїмки, в якому зазначив, що прокурором Підволочиського району порушено кримінальну справу № 162691 за фактом шахрайства з фінансовими ресурсами та службового підроблення службовими особами ТОВ «Антін», за ознаками злочинів, передбачених ст. 222 ч. 1, ст.. 366 ч. 1 КК України.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що що 27 травня 2008 року службові особи ТОВ «Антін», з метою одержання кредиту у філії «Західне регіональне управління» ВАТ «Банк «ОСОБА_1 та Кредит», умисно склали довідку про доходи № 091, внісши до неї завідомо неправдиві відомості про факт перебування ОСОБА_2 у трудових відносинах з ТОВ «Антін»та одержання нею заробітної плати упродовж грудня 2007 року травня 2008 року на загальну суму 22600 грн.

Окрім того, 09 червня 2008 року службові особи ТОВ «Антін», з метою одержання кредиту у філії «Західне регіональне управління» ВАТ «Банк «ОСОБА_1 та Кредит», умисно склали довідку про доходи № 099, внісши до неї завідомо неправдиві відомості про факт перебування ОСОБА_3 у трудових відносинах з ТОВ «Антін»та одержання ним заробітної плати упродовж грудня 2007 року травня 2008 року на загальну суму 12110 грн.

В подальшому службові особи ТОВ «Антін», з метою фінансування діяльності вказаного підприємства, 11 червня 2008 року подали до філії «Західне регіональне управління»ВАТ «Банк «ОСОБА_1 та Кредит»фіктивні довідки

№ 091 від 27 травня 2008 року та № 099 від 09 червня 2008 року для отримання кредиту, який того ж дня отримали в сумі 12000 грн., використавши на потреби підприємства і у вказаний в договорі кредиту строк банку не повернули.

Враховуючи те, що досудове слідство володіє достатніми даними, які підтверджують те, що в приміщенні Тернопільської дирекції філії «Західне регіональне управління»ВАТ «ОСОБА_1 і Кредит»знаходяться документи, які мають значення для справи, а саме кредитна справа позичальника ОСОБА_2, ідентифікаційний № НОМЕР_1 жительки вул. Б. Лепкого, 14/70, м. Тернопіль, згідно кредитного договору № 26-502/9 від 11 червня 2008 року, та документи, в тому числі і подані позичальником, на підставі яких банком видано вказаний кредит, а також документи, що підтверджують видачу банком і отримання позичальником даного кредиту (видаткові касові ордери), то у приміщенні філії «Західне Регіональне управління»ВАТ «ОСОБА_1 і Кредит», МФО 325923, код 22403603, за адресою вул. Лесі Українки, 10, м. Тернопіль, необхідно провести виїмку вищевказаних документів.

Суд, вислухавши думку прокурора про задоволення подання, ознайомившись з матеріалами справи, вважає, що подання є підставним і підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення істини у справі слід провести виїмку інформації про рух коштів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати згоду слідчому прокуратури Підволочиського району Тернопільської області на розкриття банківської таємниці та проведення у приміщенні філії «Західне Регіональне управління»ВАТ «ОСОБА_1 і Кредит», МФО 325923, код 22403603, за адресою вул. Лесі Українки, 10, м. Тернопіль, виїмки оригіналу кредитної справи позичальника ОСОБА_2, ідентифікаційний № НОМЕР_1, жительки вул. Б. Лепкого, 14/70, м. Тернопіль, згідно кредитного договору № 26-502/9 від 11 червня 2008 року, та документів, в тому числі і поданих позичальником, на підставі яких банком видано вказаний кредит, а також документів, що підтверджують видачу банком і отримання позичальником даного кредиту (видаткові касові ордери).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Підволочиського

районного суду ОСОБА_4