Ухвала суду № 48185678, 22.05.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
22.05.2015
Номер справи
761/14475/15-к
Номер документу
48185678
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 761/14475/15-к

Провадження № 1-кс/761/6631/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Трубніков А.В., при секретарі Вергелес Л.М., за участю старшого слідчого з ОВС СУ КР ГСУ ФР Державної фіскальної служби України капітана податкової міліції Романюка М.О., розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 4201400000001654, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 229, ч.2 ст. 364 КК України , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ КР ГСУ ФР Державної фіскальної служби України капітан податкової міліції Романюк М.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Сьоміч А.А., згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки Део Ланос д\н НОМЕР_37, що зареєстрований на ОСОБА_3 та який фактично використовується ОСОБА_4, з метою відшукання і вилучення бухгалтерських, банківських, інших документів ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. - НОМЕР_2), ОСОБА_6 (і.п.н. - НОМЕР_2), ОСОБА_7 (і.п.н. - НОМЕР_3), ОСОБА_8 (і.п.н. - НОМЕР_4), ОСОБА_9 (і.п.н. - НОМЕР_5), ОСОБА_10 (і.п.н. - НОМЕР_6), ОСОБА_11 (і.п.н. - НОМЕР_7), ОСОБА_12 (і.п.н. - НОМЕР_8), ОСОБА_3 (і.п.н. - НОМЕР_9), ОСОБА_13 (і.п.н. - НОМЕР_10), ОСОБА_14 (і.п.н. - НОМЕР_11), ОСОБА_15 (і.п.н. - НОМЕР_12), ОСОБА_16 (і.п.н. - НОМЕР_13), ОСОБА_17 (і.п.н. - НОМЕР_14), ОСОБА_18 (і.п.н. - НОМЕР_15), ОСОБА_19 (і.п.н. - НОМЕР_16), ОСОБА_20 (і.п.н. - НОМЕР_17), ОСОБА_21 (і.п.н. - НОМЕР_18), ОСОБА_22 (і.п.н. - НОМЕР_19), ОСОБА_23 (і.п.н. - НОМЕР_20), ОСОБА_24 (і.п.н. - НОМЕР_21), ОСОБА_25 (і.п.н. - НОМЕР_22), ОСОБА_26 (і.п.н. - НОМЕР_23), ОСОБА_4 (і.п.н. - НОМЕР_24), ОСОБА_27 (і.п.н. - НОМЕР_25), ОСОБА_28 (і.п.н. - НОМЕР_26), ОСОБА_29 (і.п.н. - НОМЕР_27), ОСОБА_30 (і.п.н. - НОМЕР_28), ОСОБА_31 (і.п.н. - НОМЕР_29), ОСОБА_32 (і.п.н. - НОМЕР_30), ОСОБА_33 (і.п.н. - НОМЕР_31), ОСОБА_34 (і.п.н. - НОМЕР_32), ОСОБА_35 (і.п.н. - НОМЕР_33), ОСОБА_36 (і.п.н. - НОМЕР_34), ОСОБА_37 (і.п.н. - НОМЕР_35), а також наступних юридичних осіб - ТОВ «Золота Сова» (код 36187114), ТОВ «Сова Джуелс» (код 38451588) та ТОВ «Сова Джевелрі Хаус» (код 39434390) та інших невідомих на даний час досудовому слідству суб'єктів господарської діяльності, в тому числі нерезидентів, а саме: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги «проконвертованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, документів по переводам грошових коштів за межі України, отриманих заявок (доручень) на здійснення переводів грошових коштів за межі України, виписок з світової міжбанківської телекомунікаційної системи S.W.I.F.T., чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп'ютерної техніки, оргтехніки техніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, тощо), дорогоцінних металів одержаних злочинним шляхом (джерело походження яких не відоме) та виготовлених з них ювелірних виробів з незаконно нанесеними відбитками іменників ФОП ОСОБА_39, ОСОБА_4, ОСОБА_12, відбитків іменників ФОП ОСОБА_39, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ТОВ «Золота Сова», ТОВ «Сова Джуелс», відбитки державних клейм, грошові кошти в національній та іноземній валюті, які отримані від реалізації ювелірних виробів та дорогоцінних металів одержаних злочинним шляхом, а також тих що зняті з розрахункових рахунків підконтрольних фізичних, юридичних та фізичних осіб - підприємців та грошові кошти, джерело походження яких не відоме, незаконно ввезених на територію України товарно-матеріальних цінностей, печаток, штампів, бланків, будь-яких документів суб'єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності», які використовувалися чи використовуються з метою легалізації доходів одержаних злочинним шляхом та умисного ухилення від сплати податків, речей та предметів, що вилучені з цивільного обігу, інших предметів і документів, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у провадженні та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СУ КР ГСУ ФР Державної фіскальної служби України знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201400000001654, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 229, ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що ОСОБА_13, ОСОБА_25, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_9, ОСОБА_24, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_44, службовими особами Центрального казенного підприємства пробірного контролю м. Києва, відділення пробірного контролю ЦКППК у м. Черкаси, а також іншими невстановленими слідством особами, в період 2012-2015 років, перебуваючи на території Київської, Черкаської та Чернігівської областей, з метою умисного ухилення від сплати податків та легалізації доходів (дорогоцінних металів та каміння) одержаних злочинним шляхом, організували реєстрацію фізичними особами - підприємцями підконтрольних їм осіб, а саме: ОСОБА_5 (і.п.н. - НОМЕР_2), ОСОБА_6 (і.п.н. - НОМЕР_2), ОСОБА_7 (і.п.н. - НОМЕР_3), ОСОБА_8 (і.п.н. - НОМЕР_4), ОСОБА_9 (і.п.н. - НОМЕР_5), ОСОБА_10 (і.п.н. - НОМЕР_6), ОСОБА_11 (і.п.н. - НОМЕР_7), ОСОБА_12 (і.п.н. - НОМЕР_8), ОСОБА_3 (і.п.н. - НОМЕР_9), ОСОБА_13 (і.п.н. - НОМЕР_10), ОСОБА_14 (і.п.н. - НОМЕР_11), ОСОБА_15 (і.п.н. - НОМЕР_12), ОСОБА_16 (і.п.н. - НОМЕР_13), ОСОБА_17 (і.п.н. - НОМЕР_14), ОСОБА_18 (і.п.н. - НОМЕР_15), ОСОБА_19 (і.п.н. - НОМЕР_16), ОСОБА_20 (і.п.н. - НОМЕР_17), ОСОБА_21 (і.п.н. - НОМЕР_18), ОСОБА_22 (і.п.н. - НОМЕР_19), ОСОБА_23 (і.п.н. - НОМЕР_20), ОСОБА_24 (і.п.н. - НОМЕР_21), ОСОБА_25 (і.п.н. - НОМЕР_22), ОСОБА_26 (і.п.н. - НОМЕР_23), ОСОБА_4 (і.п.н. - НОМЕР_24), ОСОБА_27 (і.п.н. - НОМЕР_25), ОСОБА_28 (і.п.н. - НОМЕР_26), ОСОБА_29 (і.п.н. - НОМЕР_27), ОСОБА_30 (і.п.н. - НОМЕР_28), ОСОБА_31 (і.п.н. - НОМЕР_29), ОСОБА_32 (і.п.н. - НОМЕР_30), ОСОБА_33 (і.п.н. - НОМЕР_31), ОСОБА_34 (і.п.н. - НОМЕР_32), ОСОБА_35 (і.п.н. - НОМЕР_33), ОСОБА_36 (і.п.н. - НОМЕР_34), ОСОБА_37 (і.п.н. - НОМЕР_35), а також наступних юридичних осіб - ТОВ «Золота Сова» (код 36187114), ТОВ «Сова Джуелс» (код 38451588) та ТОВ «Сова Джевелрі Хаус» (код 39434390), реквізити, підроблені документи та банківські рахунки яких в подальшому використовували з метою прикриття незаконної діяльності та створення документальної видимості проведення фінансово-господарських операцій з виготовлення, продажу, дистриб'юції, комісії, позики, давальницької сировини дорогоцінних металів та ювелірних виробів.

Так, з метою легалізації дорогоцінних металів та каміння, які отримувалось членами групи в результаті вчинення суспільно небезпечних дій, а саме шляхом ввезення їх на територію України поза митним контролем, придбання у фінансових та банківських установах по підробленим платіжним та іншим документам з використанням реквізитів раніше створених фізичних та юридичних осіб, придбання у населення без утримання та сплати податку з доходів фізичних осіб, а таким чином вчинення умисного ухилення від сплати податків, ОСОБА_13, переслідуючи свою злочинну мету, організував на раніше створеному для цього ТОВ «Золота Сова», а потім ТОВ «Сова Джуелс» виробництво ювелірних виробів з незаконно отриманих таким чином дорогоцінних металів для подальшої їх реалізації населенню, а таким чином легалізації.

Для цього, ОСОБА_13 та ОСОБА_25, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_9, ОСОБА_4, ОСОБА_44 та іншими особами, упродовж 2012-2015 років, чітко розуміючи, що ФОП ОСОБА_24, ОСОБА_4 та ОСОБА_12, виробництво ювелірних виробів не здійснюється, а їх реквізити та банківські рахунки використовуються для прикриття злочинної діяльності, з метою створення видимості виготовлення ними таких виробів, незаконно використав отримані раніше по підробленим документам відбитки їх іменників - спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних виробів, шляхом нанесення їх відтисків на ювелірні вироби, що фактично були виготовлені працівниками ТОВ «Золота Сова» та ТОВ «Сова Джуелс» з дорогоцінних металів одержаних злочинним шляхом, після чого, через ОСОБА_4 та ін. осіб, подав до казенних підприємств пробірного контролю для їх подальшого клеймування.

Отримавши в злочинний спосіб клеймовані державним клеймом ювелірні вироби, ОСОБА_13, ОСОБА_25, переслідуючи свою злочинну мету, направлену на їх легалізацію, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_9, ОСОБА_4, ОСОБА_44 та іншими особами, використовуючи реквізити, печатки, підроблені документи, банківські картки та рахунки раніше створених (придбаних) юридичних та фізичних осіб - підприємців, забезпечили їх подальшу реалізацію через підконтрольну мережу пунктів продажу ювелірних виробів, що розташовані на території міст Києва, Харкова, Дніпропетровська, Одеси та ін.

При цьому, грошові кошти, що надходили на банківські рахунки юридичних, фізичних та фізичних осіб - підприємців, від реалізації таких ювелірних виробів, за вказівкою ОСОБА_13 та ОСОБА_25, перераховувались по підробленим платіжним документам на рахунки інших підконтрольних їм фізичних осіб, в тому числі ОСОБА_45, ОСОБА_46 і в подальшому знімались ОСОБА_4, ОСОБА_47, ОСОБА_48 та ін. готівкою з каси ПАТ «КБ «Приватбанк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та інших банківських установ.

Отримані по підробленим платіжним документам (квитанціям, грошовим чекам, заявкам на видачу готівки) грошові кошти, в подальшому використовувались останніми з метою часткового їх розподілу між учасниками вчинення злочинів, організації здійснення подальшої злочинної діяльності, перерахування на рахунки підприємств - нерезидентів з метою закупівлі дорогоцінних металів та каміння і подальшого забезпечення їх ввезення на територію України контрабандним шляхом, виплати заробітної плати в конвертах та ін.

В свою чергу, перевезення дорогоцінних металів одержаних злочинним шляхом та виготовлених з них ювелірних виробів, а також знятих грошових коштів по підробленим платіжним документам здійснюється за вказівкою ОСОБА_13, ОСОБА_49 та ОСОБА_44 їх кур'єрами - водіями по місту Києву, Черкаси, Дніпропетровську, Одесі, Харкову та іншим містам України на власному та орендованому автотранспорті.

Крім того, ОСОБА_13 та ОСОБА_25, в період 2012-2015 років, являючись засновниками ТОВ «Золота Сова» та ТОВ «Сова Джуелс», діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами вказаних підприємств, приховали фактичний об'єкт оподаткування в результаті чого умисно ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб та податку на прибуток в особливо великих розмірах.

Таким чином, в результаті умисних дій ОСОБА_13, ОСОБА_25, що діяли за попередньою змовою з ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_9, ОСОБА_4, ОСОБА_44, службовими особами Центрального казенного підприємства пробірного контролю м. Києва, відділення пробірного контролю ЦКППК у м. Черкаси, а також іншими невстановленими слідством особами, в період 2012-2015 років, шляхом зловживання наданими владними повноваженнями, незаконного використання відбитків іменників - спеціальних знаків, реквізитів, печаток, банківських рахунків та підроблених документів ФОП ОСОБА_24, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ТОВ «Сова Джуелс» (код 38451588), ТОВ «Сова Джевелрі Хаус» (код 39434390) та інших підконтрольних їм суб'єктів господарської діяльності, створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності, було легалізовано доходи одержані злочинним шляхом, а саме дорогоцінні метали загальною масою 330 кг. золота та 40 кг. срібла, що є особливо великим розміром, тобто вчинено злочини, передбачені ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч. 3 ст.229, ч.2 ст. 364 КК України.

В ході проведення ряду заходів встановлено, що за фактичним місцем проживання гр. ОСОБА_4, а саме: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2, в його автомобілі марки Део Ланос д\н НОМЕР_37, готуються, використовуються та зберігаються підроблені первинні та платіжні документи створених (придбаних) СГД з метою прикриття незаконної діяльності, їх печатки та чорнова бухгалтерія, комп'ютерна техніка та магнітні носії інформації на яких виготовляються і зберігаються підроблені документи, електронна переписка між учасниками вчинення злочинів, що свідчить про їх безпосередню причетність до цього, зберігаються та перевозяться дорогоцінні метали та ювелірні вироби виготовлені з них, що одержані злочинним шляхом з незаконно нанесеними відбитками іменників ФОП ОСОБА_39, ОСОБА_4, ОСОБА_12, грошові кошти в національній та іноземній валюті, які отримані від реалізації ювелірних виробів та дорогоцінних металів одержаних злочинним шляхом, зняті з розрахункових рахунків підконтрольних фізичних, юридичних та фізичних осіб - підприємців та грошові кошти, джерело походження яких не відоме, а також інші речі, предмети та документи, що мають значення доказів у кримінальному провадження, що також підтверджується рапортами оперуповноважених ОУ ГУ ДФС України у м. Києві, аналітичною довідкою слідчого, протоколами про проведення слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до витягу з бази даних ДАІ автомобіль марки Део Ланос д\н НОМЕР_37, яким фактично розпоряджається та користується ОСОБА_4 зареєстрований на ОСОБА_3.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання документів, слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному травнпортному засобі.

Згідно вимог ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до положень ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є таким, що підлягає частоковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, відповідно до положень, ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Разом з тим, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що слід відмовити в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на відшукання та вилучення бухгалтерських, банківських, інших документів невідомих на даний час досудовому слідству суб'єктів господарської діяльності, в тому числі нерезидентів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп'ютерної техніки, оргтехніки техніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, тощо), дорогоцінних металів одержаних злочинним шляхом (джерело походження яких не відоме) та виготовлених з них ювелірних виробів з незаконно нанесеними відбитками іменників ФОП ОСОБА_39, ОСОБА_4, ОСОБА_12, відбитків іменників ФОП ОСОБА_39, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ТОВ «Золота Сова», ТОВ «Сова Джуелс», грошові кошти в національній та іноземній валюті, які отримані від реалізації ювелірних виробів та дорогоцінних металів одержаних злочинним шляхом, а також тих що зняті з розрахункових рахунків підконтрольних фізичних, юридичних та фізичних осіб - підприємців та грошові кошти, джерело походження яких не відоме, незаконно ввезених на територію України товарно-матеріальних цінностей, печаток, штампів, бланків, будь-яких документів суб'єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності», які використовувалися чи використовуються з метою легалізації доходів одержаних злочинним шляхом та умисного ухилення від сплати податків, речей та предметів, що вилучені з цивільного обігу, інших предметів і документів, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у провадженні та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження. оскільки слідчим чітко не визначено родові ознаки предметів та документів, які у даному випадку підлягають вилученню, їх значення для проведення досудового розслідування, а також, зважаючи на обсяг розслідуваних кримінальних правопорушень та їх диспозицію, що досудове розслідування потребує саме такого обсягу втручання у приватне володіння особи.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України Романюк М.О. або за його дорученням іншому слідчому на проведення обшуку у автомобілі марки Део Ланос д\н НОМЕР_37, що зареєстрований на ОСОБА_3 та який фактично використовується ОСОБА_4

Обшук вказаного транспортного засобу провести з метою виявлення та вилучення бухгалтерських, банківських, інших документів ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. - НОМЕР_2), ОСОБА_6 (і.п.н. - НОМЕР_2), ОСОБА_7 (і.п.н. - НОМЕР_3), ОСОБА_8 (і.п.н. - НОМЕР_4), ОСОБА_9 (і.п.н. - НОМЕР_5), ОСОБА_10 (і.п.н. - НОМЕР_6), ОСОБА_11 (і.п.н. - НОМЕР_7), ОСОБА_12 (і.п.н. - НОМЕР_8), ОСОБА_3 (і.п.н. - НОМЕР_9), ОСОБА_13 (і.п.н. - НОМЕР_10), ОСОБА_14 (і.п.н. - НОМЕР_11), ОСОБА_15 (і.п.н. - НОМЕР_12), ОСОБА_16 (і.п.н. - НОМЕР_13), ОСОБА_17 (і.п.н. - НОМЕР_14), ОСОБА_18 (і.п.н. - НОМЕР_15), ОСОБА_19 (і.п.н. - НОМЕР_16), ОСОБА_20 (і.п.н. - НОМЕР_17), ОСОБА_21 (і.п.н. - НОМЕР_18), ОСОБА_22 (і.п.н. - НОМЕР_19), ОСОБА_23 (і.п.н. - НОМЕР_20), ОСОБА_24 (і.п.н. - НОМЕР_21), ОСОБА_25 (і.п.н. - НОМЕР_22), ОСОБА_26 (і.п.н. - НОМЕР_23), ОСОБА_4 (і.п.н. - НОМЕР_24), ОСОБА_27 (і.п.н. - НОМЕР_25), ОСОБА_28 (і.п.н. - НОМЕР_26), ОСОБА_29 (і.п.н. - НОМЕР_27), ОСОБА_30 (і.п.н. - НОМЕР_28), ОСОБА_31 (і.п.н. - НОМЕР_29), ОСОБА_32 (і.п.н. - НОМЕР_30), ОСОБА_33 (і.п.н. - НОМЕР_31), ОСОБА_34 (і.п.н. - НОМЕР_32), ОСОБА_35 (і.п.н. - НОМЕР_33), ОСОБА_36 (і.п.н. - НОМЕР_34), ОСОБА_37 (і.п.н. - НОМЕР_35), а також наступних юридичних осіб - ТОВ «Золота Сова» (код 36187114), ТОВ «Сова Джуелс» (код 38451588) та ТОВ «Сова Джевелрі Хаус» (код 39434390), а саме: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги «проконвертованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, документів по переводам грошових коштів за межі України, отриманих заявок (доручень) на здійснення переводів грошових коштів за межі України, виписок з світової міжбанківської телекомунікаційної системи S.W.I.F.T., чорнових записів, зошитів, блокнотів, відбитків державних клейм.

В решті заявлених вимог - відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 22 червня 2015 року та надає право на проникнення до приватного володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Трубніков

Попередній документ : 48185668
Наступний документ : 48185679