Ухвала суду № 48184768, 05.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27558/15-к

У Х В А Л А

05 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю слідчого Павлій Д.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Павлія Д.В., про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

05.08.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12014100000000703 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Павлія Д.В., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Зубком Д.М. про проведення обшуку у приміщенні ПАТ «Дельта Банк» - у буд. 39 по вул. Фрунзе, у м.Києві, з метою відшукання і вилучення документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014100000000703 від 28.04.2014 щодо розкрадання державних коштів наданих як рефінансування на користь ПАТ «Дельта Банк» службовими особами цієї банківської установи, а також службовими особами Національного банку України, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Павлію Д.В.на проведення обшуку в приміщенні ПАТ «Дельта Банк» - у буд. 39 по вул. Фрунзе, у м. Києві, з метою відшукання і вилучення документів, у т.ч. й тих, що становлять банківську таємницю:

-щодо надання кредитів: ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357); ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154); ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040); ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643); ТОВ «САБ-Р» (ЄДРПОУ 37145578); ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380); ТОВ «Боні і Клайд» (ЄДРПОУ 37102089); ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ 38792719);ТОВ «Зерноінтерторг» (ЄДРПОУ 35574803); ТОВ «Агроновоком» (ЄДРПОУ 33996335); ТОВ «Віса-Нова» (ЄДРПОУ 37558998); ТОВ «Домо-тех-опт» (ЄДРПОУ 36147899); ТОВ «Іллічівський зерновий порт» (ЄДРПОУ 38240111); ТОВ «Яблуневий дар» (ЄДРПОУ 32475074); ТОВ «Танк Транс» (ЄДРПОУ 32115067); ТОВ «СтройБуд Іллічівськ» (ЄДРПОУ 38239153),

-щодо забезпечення вказаних кредитів заставами або іншими активами;

-щодо емітування банком 17 безвідкличних резервних акредитивів: LC/IM/08/092013; LC/IM/09/092013; LC/IM/12/092013; LC/IM/14/092013; LC/SB/016/042014; LC/SB/017/042014; LC/SB/018/042014; LC/SB/019/042014; LC/SB/020/042014; LC/SB/021/042014; LC/SB/022/042014; LC/SB/023/042014; LC/SB/025/042014; LC/SB/026/042014; LC/SB/027/042014; LC/SB/028/042014; LC/SB/029/042014;

-щодо депозитів фізичних осіб: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, включаючи договори, документи що містять відомості про забезпечення наданих кредитів та акредитивів, документи, що містять відомості про рух коштів на кредитних, депозитних рахунках та рахунках у цінних паперах, статистичні бухгалтерські документи (баланси) ПАТ «Дельта Банк», у яких відображені операції за цими договорами, листування банку, зокрема, про передавання майнових прав, заяви про припинення зобов'язань та зарахування зустрічних вимог тощо, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27558/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Павлію Д.В.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець