Ухвала суду № 48182664, 10.08.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

УКРАЇНА

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

на здійснення приводу

Справа номер 712/8733/15-к

Номер провадження 1-кс/712/3492/15 м. Черкаси 10 серпня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., за участю прокурора Бондаренко М.Ю.. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції Бакуменка В.І., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №3201550000000003. слідчим з ОВС СУ ФР Г'У ДФС у Черкаській області Бакуменком В.І. і погоджене ст. прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю. клопотання про здійснення приводу ОСОБА_3.

- Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Бакуменка В.1. та прокурора Бондаренко М.Ю.'„ -

ВСТАНОВИВ:

У Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №320152500000000003, щодо ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), за ч.З ст.212, ч.5 ст. 27, ч.З ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_3, в період з 01.01.2013 по 30.11.2014 безпідставно завищив податковий кредит з податку на додану вартість, включивши до його складу безтоварні операції з придбання хімічної продукції у ТОВ «Родень - М» (код ЄДРІ10У 14196320), ПГ1 «Агро-Адмірал» (код ЄДРПОУ 30851408), ТОВ «Облагрохім - Черкаси»- (код ЄДРПОУ 30956059), ПП «Укртехпром - 2001» (код СДРПОУ 31278463), ТОВ «Гетьман» (код ЄДРПОУ 32416270). Г1П «Хамсін Плюс» (код ЄДРПОУ 32903695), ТОВ «Компанія Енергомаш» (код ЄДРПОУ 34849902), ПП «Криниця- 2007» (код ЄДРПОУ 35153220), ТОВ «Союз-Лед НВП» (код ЄДРПОУ 35919818), ТОВ «Райд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37754536), ТОВ «Агронафтотрейд» (код ЄДРПОУ 38228581), ТОВ «Зеон 2012» (код ЄДРПОУ 38368799), ТОВ «Компанія Біо - Макс» (код ЄДРПОУ 38369043), ТОВ «Активінвест Груп» (код ЄДРПОУ 38388679), ТОВ «Регіон Прайс» (код ЄДРПОУ 38749134), ТОВ «Формула Профіт» (код ЄДРПОУ 38865996), ТОВ «Сефт Плюс» (код ЄДРПОУ 38923544), ТОВ «Теслабуд» (код ЄДРПОУ 39077273), ТОВ «Інвестмент Кепітал Україна» (код ЄДРПОУ 39203259), ФОП ОСОБА_4. (РНОКПП НОМЕР_2), ТОВ «Домол- Трейд» (код ЄДРПОУ 38292217), ТОВ «Алантехсервіс» (код ЄДРПОУ 37354350), ТОВ «Скайлайн Компані» (код ЄДРПОУ 38463614), ТОВ «Авто-коннект ЛТД» (код ЄДРПОУ 35524223), яку попередньо придбавав у ПАТ «Азот» (код ЄДРПОУ 203826) в результаті чого умисно ухилився від сплати податку на додану вартість у сумі 3 680 тис. грн.

Крім того, встановлено, встановлено, що ФОП ОСОБА_3 в період з 01.01.2013 по 30.04.2015 безпідставно, не маючи необхідних засобів, складських приміщень та найманих працівників для проведення фінансово-господарських операцій, формував податковий кредит з податку на додану вартість ТОВ «Родень - М», ТОВ «Райд ЛТД» та

ФОП ОСОБА_4., внаслідок чого виступив пособником в безпідставному завищенні податкового кредиту на загальну суму 3 488 тис. гри., що призвело до ухилення від сплати податків вказаними суб'єктами господарювання в особливо великих розмірах.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення даного правопорушення, виникла необхідність у проведенні допиту ОСОБА_3, щодо проведення ним як фізичної особи-підприємця фінансово-господарської діяльності за 2013-2015 роки.

Встановлено, що ОСОБА_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. На неодноразові виклики повістками як на домашню адресу так і на адресу ТОВ «Родень-М», де ОСОБА_3 являється директором, останній не з'являвся та не повідомляв про причини не явки.

У с\довом\ засіданні слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Бакуменко В.І. та ст. прокурор відділу нагляд) за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю, клопотання про здійснення приводу ОСОБА_3 підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції Бакуменка В.І. та ст. прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю., які просили задовольнити дане клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131. 132, і 39-143 КПК України. -

УХВАЛИВ:

1.Здійснити привід до ОСОБА_3, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 до СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області в кабінет

,Ч«216. для проведення слідчих дій.

2.Виконання ухвали доручити співробітникам ОУ ДНІ у м. Черкасах ГУ ДФС )

Черкаській області.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення. Термін дії).чвали становить один місяць з моменту її винесення.

Слідчий суддя