Ухвала суду № 48178810, 10.08.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7378/15-к

Провадження № 1-кс/592/2434/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О., розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: руху грошових коштів по рахункам №№ 26002441182, 26003441181, 26004441179, 26005441178, 2604555198, 26005439704, 26006479321 відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) для ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (код ЄДРПОУ 38137023).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС Васьковського А.О., -

встановив:

В суд 06.08.2014 року надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС Васьковського А.О., погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: руху грошових коштів по рахункам №№ 26002441182, 26003441181, 26004441179, 26005441178, 2604555198, 26005439704, 26006479321 відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) для ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (код ЄДРПОУ 38137023).

Клопотання мотивується тим, що документи по зазначених розрахункових рахунках мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 31.03.2015 за №32015200000000030 за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (код ЄДРПОУ 38137023) від сплати митним органам податку на додану вартість на загальну суму 4 млн. 809 тис. 284 грн., що є особливо великим розміром, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (код ЄДРПОУ 38137023) у період часу з 01.01.2014 по 31.12.2014 під час імпорту сільськогосподарської техніки марки John Deere придбаної у контрагента-нерезидента країни з пільговим оподаткуванням John Deere International GmbH (Rheinweg 11, СН-8200 Schaffhausen, Switzerland) шляхом заниження фактичної вартості сільськогосподарської техніки марки John Deere ухилилися від сплати митним органам податку на додану вартість на загальну суму 4 млн. 809 тис. 284 грн., що є особливо великим розміром.

У подальшому сільськогосподарську техніку марки John Deere придбану у контрагента-нерезидента країни з пільговим оподаткуванням John Deere International GmbH (Rheinweg 11, СН-8200 Schaffhausen, Switzerland) реалізовано як на території України, так і за її межами з використанням розрахункових рахунків №№ 26002441182, 26003441181, 26004441179, 26005441178, 2604555198, 26005439704, 26006479321 АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, причетні службові особи ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (код ЄДРПОУ 38137023).

Встановлено, що ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (код ЄДРПОУ 38137023) має банківські рахунки №№ 26002441182, 26003441181, 26004441179, 26005441178, 2604555198, 26005439704, 26006479321 відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805)

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд.9 з можливість їх вилучення, а саме: роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою дати, назви та коду суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховували кошти на рахунок чи одержували кошти, розрахункові номера одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти по рахункам №№ 26002441182, 26003441181, 26004441179, 26005441178, 2604555198, 26005439704, 26006479321 за період з 01.01.14 по 31.12.14.

2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд.9.

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковському Анатолію Олександровичу, або уповноваженій особі за дорученням слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров