Постанова № 48175504, 13.07.2015, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
13.07.2015
Номер справи
522/14323/15-к
Номер документу
48175504
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа №522/14323/15-к

1-кс/522/11533/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2015 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м.Одеси Капля О.І., розглянув клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Одеській області майора міліції Тулянцева Д.С., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Антощуком Є.М., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015160000000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12.05.2015 року з прокуратури Одеської області на адресу СУ ГУМВС України в Одеській області надійшли матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 42015160000000253 від 30.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України за фактом того, що за результати опрацювання Єдиного державного реєстру судових рішень виявлено рішення господарського суду Одеської області у справах № 916/3380/13, № 5017/3551/2012, № 916/682/14, № 916/214/13, № 916/4838/14 та 916/4839/14, № 916/3651/14, № 916/521/15, якими задоволено позови суб'єктів господарювання (резидентів України) про стягнення боргів з нерезидентів за непоставлений товар на суму 199 767 860 доларів США. Проведеним аналізом вищевказаних справ встановлено, що укладення зовнішньоекономічних угод суб'єктами господарювання: ТОВ ВКФ «Оазіс» код 38018779, ТОВ «Велсант» код 38226998, ТОВ «Келей» код 37873318, ТОВ «Альянс - експерт» код 38347915, ТОВ «Дельфі Фінанс» код 39060004, ТОВ «Аурі Полісенс» код 39195175 спрямовані на подальше перерахування коштів на рахунки нерезидентів України, їх вивід за державний кордон України, привласнення та уникнення від відповідальності за порушення строків передбачених Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті». Відповідно до інформації ДФС України в Одеській області вказані суб'єкти господарювання припинили свою діяльність або перебувають у 9 стані ( відсутні за місцем знаходження) та мають ознаки фіктивності.

У зв'язку з тим, що факт здійснення підприємством ТОВ «Дельфі Фінанс» код 39060004 фінансових операцій не можливо довести іншим шляхом, в теперішній час виникла необхідність витребувати інформацію про рух коштів ТОВ «Дельфі Фінанс» код 39060004 по поточному рахунку № 26000003201 (українська гривня), № 26000003201 (євро), № 26000003201 (долар США), № 26000003201 (російський рубль) який відкрито в ПАТ «Інвестиційно-трастовий банк», МФО 380957.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 42015160000000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Тулянцева Д.С. погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Антощуком Є.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 42015160000000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст.40,131,132,159-160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Одеській області майора міліції Тулянцева Д.С. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУМВС України в Одеській області Тулянцеву Д.С., та співробітникам УПЗСЕ ГУМВС України в Одеській області Ломову М.М., Соколу О.Г. або іншим співробітникам УПЗСЕ за доручення слідчого до наявних в ПАТ «Інвестиційно-трастовий банк», МФО 380957, а саме:

- всіх документів, що містяться у справі з оформлення ТОВ «Дельфі Фінанс» код 39060004 рахунку № 26000003201 (українська гривня), № 26000003201 (євро), № 26000003201 (долар США), № 26000003201 (російський рубль) у повному обсязі, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- інформації, що збережена на рахунках № 26000003201 (українська гривня), № 26000003201 (євро), № 26000003201 (долар США), № 26000003201 (російський рубль) ТОВ «Дельфі Фінанс» код 39060004, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з моменту відкриття по теперішній час;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по рахункам № 26000003201 (українська гривня), № 26000003201 (євро), № 26000003201 (долар США), № 26000003201 (російський рубль) ТОВ «Дельфі Фінанс» код 39060004 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час та можливе вилучення всіх вищезазначених документів.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

13.07.2015

Попередній документ : 48175376
Наступний документ : 48175505