Постанова № 48171378, 12.10.2012, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 4/1007/378/2012

ПОСТАНОВА

12 жовтня 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Пошкурлат О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Бровари подання старшого слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці щодо діяльності клієнта ФГ «Деснянські лани» (код ЄДРПОУ 32099889) та проведення виїмки документів у ПАТ «Укрсоцбанк», що по вул. Ковпака, 29, м. Києва, (МФО 300023), посилаючись на те, що СВ Броварського МВ розслідується кримінальна справа № 07-8675, порушена за фактом порушення встановлених правил використання надр, а також незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України.

Проведеною, за даним фактом, перевіркою встановлено, що 01.03.2011 між фермерським господарством «Деснянські лани» (замовник), в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «АБ Груп» (генпідрядник) в особі директора ОСОБА_2, укладено договір ген підряду на капітальне будівництво № 0301-АБ.

14.09.2011 між ТОВ «АБ Груп» (замовник), в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Автокар-777» (перевізник), в особі директора ОСОБА_4, укладено договір перевезення вантажу.

02.04.2012 між ТОВ «АБ Груп» (постачальник), в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Спецбудбетон» (покупець), в особі директора ОСОБА_5, укладено договір поставки № 04-02/АБ.

27.04.2012 між ТОВ «УКР БУДСПЕЦПРОЕНКТ» (замовник), в особі Генерального директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 Т,В, (перевізник), укладено договір перевезення вантажу № 27/04-2П.

Після чого, у період часу з 20.04.2012 по 23.04.2012 на автодорозі Рожни-Димерка-Гоголів, що в Броварському районі, Київської області було затримано автомобіль НОМЕР_1 та автомобіль НОМЕР_2, що належать ТОВ «Автокар-777», автомобіль НОМЕР_3, що належить ОСОБА_7, які в порушення правил використання надр, перевозили пісок яружний, обємом 32 кубічних метрів. Згідно Протоколу № 72 від 5 вересня 2011 року « Про сертифікаційні досліди піску природного», пісок добувається фермерським господарством «Деснянські лани» за адресою : Київська область, Броварський район, с. Рожни, вул. Щорса, 41 Г, та відноситься до плотних пісків для будівельних матеріалів. Згідно чинного законодавства не визнається предметом злочину пісок місцевого значення, крім піску, що використовується у цементній промисловості. При цьому, будь-яких дозвільних документів, які надають право займатися даним видом діяльності, у Фермерського господарства «Деснянські лани» ТОВ та «АБ Груп», не встановлено.

В ході досудового слідства, з показів свідка ОСОБА_8 встановлено, що 02.04.2012 між ТОВ «АБ Груп», в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Спецбудбетон» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки піску № 04-02/АБ. Згідно даного договору весь пісок, який добувався ТОВ «АБ Груп» перевозився лише автотранспортом ТОВ « Спецбудбетон».

Встановлено, що службові особи ФГ «Деснянські лани» (код за ЄДРПОУ 32099889) відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк» ( МФО 300023), що у м. Києві по вул. Ковпака, 29, розрахунковий рахунок № 26009000035824, за яким і здійснювався рух грошових коштів.

У звязку з викладеним, з метою встановлення осіб причетних до діяльності ФГ «Деснянські лани» (код за ЄДРПОУ 32099889), дійсності фактів проведення рухів грошових коштів по даному рахунку, і виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведення виїмки у ПАТ «Уксоцбанк» документів щодо клієнта ФГ «деснянські лани», тому старший слідчий Броварського МВ і звернувся до суду з таким поданням.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування такої, вважаю за необхідне розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ФГ «Деснянські лани» (код ЄДРПОУ 32099889), і проведення виїмки документів у ПАТ «Укрсоц банк» у м. Києві, МФО 300023.

Оскільки, іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задольнити.

Керуючись ст.. ст.. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.. ст.. 60, 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання - задовольнити

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ФГ «Деснянські лани» (код ЄДРПОУ 32099889), і надати дозвіл у порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 26009000035824, який належить клієнту банка ФГ «Деснянські лани» ( код за ЄДРПОУ 32099889), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на яких відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка і клієнта;

-касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-карток зі зразками підпису та печатки;

-копії паспортів службових осіб ФГ «Деснянські лани» (код за ЄДРПОУ 32099889);

-відомостей про власників;

-анкет юридичної особи;

-заяв на відкриття поточного рахунку;

-наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ФГ «Деснянські лани» (код ЄДРПОУ 32099889);

-наказів про встановлення лімітів каси;

-заяв про отримання чекових книжок;

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-видаткових касових ордерів про використання готівки;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обовязковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси звязку, дати, часу та номеру телефона з якого було зроблено дзвінок;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) банківських операцій по рахунку ФГ «Деснянські лани» ( код ЄДРПОУ 32099889).

Постанова є обовязковою для виконання і оскарженню не підлягає.

Суддя: О.Пошкурлат