Ухвала суду № 48171199, 08.07.2015, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 361/4693/15-к

провадження № 1-кс/361/753/15

08.07.2015

У Х В А Л А

08 липня 2015 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014110130002284 від 07.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

06 липня 2015 року слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014110130002284 від 07.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, незаконно перебуваючи на посаді директора ТОВ "Волошкове поле" ( код за ЄРДПОУ 3512517), діючи умисно та всупереч інтересам засновників вказаного товариства, вчиняв протиправні дії, що завдало матеріальної шкоди на суму 700 тис. грн.

Допитаний як потерпілий заступник директора ТОВ «Волошкове поле» ОСОБА_4 показав, що в листопаді 2013 року, а саме в період незаконно перебування на посаді директора товариства та маючи доступ до управління рахунками підприємства, ОСОБА_3 здійснив розтрату коштів в сумі 597960,00 грн., завдавши безпосередньо ОСОБА_4, як співвласнику підприємства, значної матеріальної шкоди. Так, ОСОБА_3 будучи достовірно обізнаним про те, що ТОВ "Волошкове поле" не отримувало від ТОВ "Крістенс" мінеральних добрив (нітроамофоску), діючи всупереч інтересів співвласників товариства, 28 листопада 2013 року надав до ПАТ "КБ "Хрещатик" платіжне доручення № 469 та на підставі якого з рахунку №26008001026874 відкритого ТОВ "Волошкове поле" в ПАТ "КБ "Хрещатик" здійснив перерахування коштів в сумі 68765,40 грн. на розрахунковий рахунок №2600730135471 відкритий ТОВ "Крістенс" в ПАТ "Реал банк".

У подальшому, ОСОБА_3 03 грудня 2013 року надав до ПАТ "Комерційний банк "Надра" платіжні доручення на підставі яких з рахунку №26004103343000 відкритого ТОВ "Волошкове поле" в ПАТ "Комерційний банк "Надра" було здійснено перерахування коштів в сумі 529194,60 грн. на рахунок №26007010001818 відкритий ТОВ "Крістенс" в ПАТ "Інтеркредитбанк" за оплату нітроамофоски.

Таким чином ОСОБА_3, своїми умисними діями, використовуючи незаконно привласнені повноваження директора ТОВ "Волошкове поле" шляхом використання свого службового становища, розтратив кошти, які перебували в його віданні на загальну суму 597960,00 грн., чим завдав засновникам товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_5 значної матеріальної шкоди.

Крім того, ОСОБА_3 в грудні 2013 року незаконно заволодів коштами ТОВ "Волошкове поле" в сумі 100 000 грн. Так, 13 та 16 грудня 2013 року ОСОБА_3 в касі ПАТ "КБ "Хрещатик" та ПАТ "КБ "Надра" отримав готівкові кошти в сумі 120 000 грн. та 50 000 грн. відповідно, для оплати земельних паїв за 2013 рік. Однак, ОСОБА_3 для оплати паїв передав комірнику підприємства ОСОБА_6 гроші в сумі лише 70 000 грн., а решту коштів в сумі 100 000 грн. незаконно привласнив собі.

Як зазначив заявник, що в період перебування на посаді директора ТОВ «Волошкове поле» не укладав жодних договорів з ТОВ «Крістенс».

Допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що ОСОБА_3 в період незаконно перебування на посаді директора товариства, а саме 26.11.2013 здійснив продаж насіння соняшника ПрАТ «Креатив» на суму 678604,50, який зберігався на Яготинському ХПП, підтвердженням цьому являється договір №С13-855 від 26.11.2013, також мається накладна та податкова накладна виписана ОСОБА_3 Отримані гроші надійшли 03.12.2013 на розрахунковий рахунок №26004103343000, МФО380764 відкритий ОСОБА_3 в банку ПАТ КБ «Надра». Після чого, в той же день отримані кошти у сумі 300 000,00 грн. та 229 194,60 грн., останній перерахував на ТОВ «Крістенс» за міндобрива згідно договору №13/11 від 13.11.2013, чим завдав ТОВ «Волошкове поле» матеріального збитку на суму 529194,60 грн. Як зазначив ОСОБА_5, що на фірму ТОВ "Крістенс" 28 листопада 2013 року ОСОБА_3 були перераховані кошти з банку ПАТ "КБ "Хрещатик" на загальну суму 68765,40 грн. Загальна сума перерахувань грошових коштів на ТОВ «Крістенс» склала 597 960,00 грн. Дані міндобрива ТОВ «Волошкове поле» ніколи не отримувало та видаткова накладна №106 від 13.11.2013, була підроблена ОСОБА_3 Крім того, останньому стало відомо, що ОСОБА_3 в грудні 2013 року незаконно заволодів коштами ТОВ "Волошкове поле" в сумі 100 000 грн.

Так, 13 та 16 грудня 2013 року ОСОБА_3 в касі ПАТ "КБ "Хрещатик" та ПАТ "КБ "Надра" отримав готівкові кошти в сумі 120 000 грн. та 50 000 грн. відповідно, для оплати земельних паїв за 2013 рік. Однак, ОСОБА_3 для оплати паїв передав комірнику підприємства ОСОБА_6 гроші в сумі лише 70 000 грн., а решту коштів в сумі 100 000 грн. незаконно привласнив собі.

Допитана як свідок комірник ТОВ «Волошкове поле» ОСОБА_6 показала, що в період незаконного зайняття посади директора товариства ОСОБА_3 неодноразово надавав накази працівникам про продаж зерна, однак всі були проти цього і продаж будь-чого буде відбуватись лише в присутності та за згодою всіх трьох засновників товариства.

Окрім цього, 26.11.2013 ОСОБА_3 сказав, що потрібно видавати людям паї за орендну плату за землю, але спочатку потрібно видавати натурою (зерном). Деякі власники паїв хотіли отримати оплату грошима. У звязку з цим, приблизно через тиждень ОСОБА_3 привіз ОСОБА_6 грошові кошти сумі у 50000 грн., які передав у присутності ОСОБА_7 Потім через декілька днів привіз 10000 гривень, а потім ще 10000 грн., а всього грошових коштів для видачі за паї у розмірі 70000 гривень.

Як зазначила ОСОБА_6, що на протязі листопада та грудня місяця 2013 року до господарства ТОВ «Волошкове Поле» нітроамафоски у кількості 132 тони не поступало так як у такій кількості вона не була потрібна, а потреба складала у 20 тоннах, які підприємство докупило ще у квітні місяці 2014 року.

Допитаний як свідок заступник директора ТОВ «Волошкове поле» ОСОБА_7, показав, що в момент незаконного перебування на посаді директора підприємства, 26.11.2013 ОСОБА_3 почав видавати людям паї за орендну плату за землю. У звязку з цим, ОСОБА_3 привіз комірнику ОСОБА_6, яка видавала паї, суму грошових коштів з її слів у сумі 50000 грн., яку передав у присутності ОСОБА_7 Зі слів останньої, він передав їй загальну суму грошових коштів у розмірі 70000 гривень.

Як зазначив ОСОБА_7, що на протязі листопада та грудня місяця 2013 року до господарства ТОВ «Волошкове Поле» нітроамофоски у кількості 130 тонн не поступало, так як у такій кількості вона не була потрібна, а потреба складала у 20 тоннах, які підприємство докупило у квітні місяці 2014 року. На накладних по постачанню міндобрив повинна стояти підпис комірника, а не керівника підприємства.

Допитаний як свідок агроном ТОВ «Волошкове поле» ОСОБА_8 показав, що на протязі листопада та грудня місяця 2013 року до господарства ТОВ «Волошкове Поле» нітроамофоски у кількості 132 тони не поступало, так як у такій кількості вона не була потрібна, а потреба складала у 20 тоннах, які підприємство докупило ще у квітні місяці 2014 року.

Допитана як свідок бухгалтер ТОВ «Волошкове поле» ОСОБА_9, показала, що у грудні місяці 2013 року по випискам з банківських рахунків остання помітила, що ОСОБА_3 під час незаконного перебування на посаді директора зняв з розрахункового рахунку підприємства грошові кошти у сумі 120000 та 50000 тисяч гривень для сплати за паї, однак на скільки мені відомо від комірника ТОВ «Волошкове поле» ОСОБА_6 , що вона отримала від ОСОБА_3 лише 70000 гривень.

Допитана як свідок ОСОБА_10 показала, що ніколи не перебувала у господарських відносинах з ТОВ «Волошкове поле» та не являлась постачальником нітроамофоски у кількості 132 тони на вказане товариство. Окрім цього, остання повідомила, що не отримувала на свій особистий рахунок або на рахунок ТОВ «Крістенс» ніяких грошових коштів від ТОВ «Волошкове поле» за поставку нітроамофоски.

Згідно висновку експерта №5-05/56 від 16.04.2015 нестача товарно-матеріальних цінностей, вказана у порівняльній відомості за результатами інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на ТОВ «Волошкове поле», за період роботи з 01.06.2012 по теперішній час у розмірі 132 тони в сумі 498300,00 гривень документально підтверджується.

Крім цього, встановлено, що відповідно до листа Броварської обєднаної державної податкової інспекції головного управління державної фіскальної служби у Київській області № 3715/10-06-11-01-10 від 10.03.2015, ТОВ «Волошкове поле» (податковий номер 35125172), відкрито розрахунковий рахунок №26008001026874 (Українська гривня), (МФО 300670) у ПАТ «КБ «Хрещатик».

29.05.2015 під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області, а саме до рахунку №26008001026874, було отримано інформацію про рух кошті ТОВ «Волошкове поле».

Аналізом даної інформації про рух коштів встановлено, що перерахунки грошових коштів на ТОВ «Крістенс» за поставку мінерального добрива (нітроамофоски) із розрахункового рахунку №26008001026874 відкритого ТОВ «Волошкове поле» у ПАТ «КБ «Хрещатик», здійснювались ОСОБА_3 через систему клієнт банк.

Додатково допитано як свідка бухгалтера ТОВ «Волошкове поле» ОСОБА_9, яка показала, що електронний підпис до клієнт-банку у ПАТ «КБ «Хрещатик» мав тільки ОСОБА_3, окрім нього ніхто не мав доступу до клієнт банку. Як зазначила остання, що ОСОБА_3 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Волошкове поле» змінив електронний ключ для здійснення платежів у ПАТ «КБ «Хрещатик», який уже був відкритий з 2007 року ТОВ «Волошкове поле».

Як пояснила слідчий, 09.06.2015 органом досудового розслідування направлено запит до ПАТ «КБ «Хрещатик» з метою отримання належним чином завірених копій документів, а саме: картки генерації електронного ключа клієнт банк (роздрукований шифр електронного ключа та підпис власника ключа); свідоцтва про державну реєстрацію в органах виконавчої влади або іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію (витяг); зареєстрованого установчого документу (статуту, положення, засновницького договору, установчого акту) протоколу, наказу на призначення на посаду директора, паспорта та ідентифікаційного кода директора; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; документа, що підтверджує взяття юридичної особина облік в органах державної податкової служби; статуту ТОВ «Волошкове поле» " (код ЄДРПОУ 35125172); протоколу №4 від 31.10.2013; наказу №17 від 31.10.2013; паспорти та ідентифікаційні коди ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_11, які завірені ОСОБА_3; картки із зразками підписів і відбитком печатки.

Отримано відповідь на запит від ПАТ «КБ «Хрещатик» в якій йдеться про те, що запитувана інформація виходить за межі повноважень органів МВС і може бути надана виключно за рішенням суду.

У ході досудового розслідування проведено всі можливі слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, але достатньої кількості доказів на даний час отримати не представилось можливим.

За доводами слідчого, з метою доведення вини винних та притягнення їх до кримінальної відповідальності, а також для підтвердження факту перерахунку ОСОБА_3 грошових коштів через систему клієнт банк за поставку нітроамофоски у кількості 132 тони на розрахунковий рахунок фіктивного підприємства під час незаконного перебування на посаді директора ТОВ «Волошкове поле», виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів у ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670), по відкриттю та обслуговуванню вищевказаного розрахункового рахунку. Відомості, які містяться у зазначених документах, нададуть можливість встановити джерела походження та подальший рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Волошкове поле» (податковий номер 35125172), та використати їх як доказ. Дані відомості, що містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, тому вона звернулася з даним клопотанням до слідчого судді і просить його задовольнити.

Представник ПАТ «КБ «Хрещатик» до суду не з»явився, про виклик повідомлений електронною поштою.

Вислухавши доводи слідчого, яка підтримала клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч.2 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення, однак стосовно вилучення оригіналів документів, на які вказує у клопотанні слідчий, в цій частині клопотання не обґрунтоване і підстави для їх отримання слідчим не доведені.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014110130002284 від 07.07.2014 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1, старшому о/у УПЗСЕ ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по діяльності ТОВ «Волошкове поле» (податковий номер 35125172) та перебувають у володінні ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670), за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а, а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів та відомостей за період з 01.01.2013 по 01.01.2014 років:

- картки генерації електронного ключа клієнт банк (роздрукований шифр електронного ключа та підпис власника ключа);

- свідоцтва про державну реєстрацію в органах виконавчої влади або іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію (витяг);

- зареєстрованого установчого документу (статуту, положення, засновницького договору, установчого акту) протоколу, наказу на призначення на посаду директора, паспорта та ідентифікаційного кода директора;

- довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- документа, що підтверджує взяття юридичної особина облік в органах державної податкової служби;

- Статуту ТОВ «Волошкове поле» (код ЄДРПОУ 35125172);

- протоколу №4 від 31.10.2013;

- наказу №17 від 31.10.2013;

- паспортів та ідентифікаційних кодів ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_11, які завірені ОСОБА_3;

- карток із зразками підписів і відбитком печатки.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1, старшому о/у УПЗСЕ ОСОБА_12 можливість вилучити копії вищезазначених документів, в іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова