Постанова № 48168574, 30.01.2015, Пулинський районний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Червоноармійський районний суд Житомирської області)

Червоноармійський районний суд Житомирської області

справа № <292/9/15-к

Номер провадження 1-кс/292/10/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 січня 2015 року смт.Червоноармійськ

Слідчий суддя Червоноармійського районного суду Житомирської області Кулик П.О.,

при секретарі Бойко М.В.

за участю прокурора

прокуратури Червоноармійського району Бенедисюка С.В.

слідчого СВ Червоноармійського

РВ УМВС України Кислицького І.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Червоноармійську клопотання слідчого СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

30 січня 2015 року слідчий СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Червоноармійського району мотивуючи його тим, що 19 березня 2014 року о 07 годині 41 хвилині, ОСОБА_3 перерахував за товар через систему "Приват-24" зі своєї кредитної картки ПАТ "Приват Банк" невідомій особі на рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4139 грн., однак товар не отримав.

20 березня 2014 року по даному факту слідчим відділенням Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області було розпочато кримінальне провадження № 12014060300000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.03.2014 року потерпілий ОСОБА_3 на Інтернет сайті за електронною адресою: SLANDO com.ua замовив телевізор. Через деякий час йому невідома особа надіслала СМС-повідомлення з реквізитами банківського рахунку ПАТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_1, на який потрібно було здійснити платіж за зроблену покупку товару. В цей же день о 07 годині 41 хвилині через систему "Приват-24" потерпілий ОСОБА_3, шляхом банківської операції перерахував на рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4139 грн. Про здійснення банківської операції по перерахунку коштів свідчить витяг з "Приват-24", який надав ОСОБА_3

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю для встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Враховуючи, що оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо відкриття рахунку ПриватБанку № НОМЕР_1 містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, тому просить суд дане клопотання розглянути негайно і надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ "ПриватБанк", МФО 305299, юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50 м. Дніпропетровськ, 49094, оригінали документів, (у разі відсутності оригіналів-завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_1; відомості про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 19.03.2014 року по 29.03.2014 року; інформацію щодо терміналів (банкоматів), з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки за № НОМЕР_1 з наданням фото або відео фіксування даної операції за період часу з 19.03.2014 року по 29.03.2014 року;

інформацію щодо фото або відеофіксування дій, пов"язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_1 в ПАТ КБ "ПриватБанк".

Розглянувши зазначене клопотання, вислухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши надані матеріали вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Слідчий суддя враховує доводи слідчого СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області про негайність отримання зазначених документів, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому розгляд клопотання проводить без виклику представника ПАТ КБ "ПриватБанк".

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України зареєстроване в ЄРДР кримінальних правопорушень 20.03.2014 року за № 12014060300000085.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні доведено, що інформація від ПАТ КБ "ПриватБанк" дозволить встановити особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 та здобути інші докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, тому вважаю зобов»язати ПАТ КБ "ПриватБанк" надати органу досудового розслідування Червоноармійського РВ УМВС України тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160-164,166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області Кислицького І.А., погоджене з прокурором прокуратури Червоноармійського району, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області Кислицькому Ігору Анатолійовичу або іншій уповноваженій слідчим службовій особі тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк", (юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50 м. Дніпропетровськ, 49094), оригінали документів, що містять банківську таємницю, (у разі відсутності оригіналів-завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_1;

- відомості про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 19.03.2014 року по 29.03.2014 року;

- інформацію щодо терміналів (банкоматів), з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки за № НОМЕР_1 з наданням фото або відео фіксування даної операції за період часу з 19.03.2014 року по 29.03.2014 року;

- інформацію щодо фото або відеофіксування дій, пов"язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_1 в ПАТ КБ "ПриватБанк" та дозвіл на вилучення вказаних документів для приєднання до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12014060300000085, як речових доказів.

Тимчасовий доступ доручити слідчому СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області Кислицькому І.А. або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі.

Роз»яснити володільцю речей або документів, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 28.02.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П. О. Кулик