Ухвала суду № 48167651, 03.08.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/11457/15-к

1-кс/295/4063/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М.,

при секретарі судового засідання - Cавiнiй Л.I.,

з участю прокурора прокуратури м. Житомира Волківського І.Ю.,

розглянувши клопотання прокурора прокуратури м. Житомира юриста 3 класу Волківського І.Ю. про накладення арешту на майно, винесене в кримінальному провадженні №42015060020000036 від 14.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на р/р №№ 26006002311410, 26007001311410 відкритих у ПАТ «Актабанк» (МФО банку 307394) на ім'я СП «Молочний завод» ТОВ «МВК Лідер», а саме: заборону здійснення будь яких розрахункових операцій по вказаних рахунках.

В клопотанні прокурор вказав, що 14.07.2015 року до прокуратури м. Житомира з Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області надійшло колективне звернення з приводу того, що посадовими особами СП «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР» в невстановлений період часу, безпідставно не виплачено заробітну плату більше як один місяць працівникам вказаного підприємства, а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_2, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_11, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43

Відомості про вказаний факт 14.07.2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015060020000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Прокурором зазначено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ідентифікаційний код 38329393 присвоєний юридичній особі - ТОВ "МВК Лідер", яка зареєстрована за адресою: Вінницької області, м. Шаргород, вул. Леніна, 284. Структурний підрозділ "Молочний завод" Товариства з обмеженою відповідальністю "МВК Лідер" ідентифікаційний код 38548163 є відокремленим підрозділом ТОВ «МВК Лідер» та не має статусу юридичної особи.

Крім того, прокурор вказав, що згідно податкового розрахунку 1-ДФ за 1 квартал 2015 року , відомостей карток особистого рахунку платника податку, у структурному підрозділі працювало 531 особа, яким не виплачено заробітну плату за квітень-травень поточного року та не проведено розрахунку з колишніми працівниками підприємства.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що наім'я СП «Молочний завод» ТОВ «МВК Лідер» відкрито розрахункові рахунки №№ 26006002311410, 26007001311410 у ПАТ «Актабанк» (МФО банку 307394) у національній валюті.

Допитами потерпілих зазначену інформацію підтверджено, останні вказують, що перебували у трудових відносинах із структурним підрозділом "Молочний завод" Товариства з обмеженою відповідальністю "МВК Лідер" ідентифікаційний код 38548163, який є відокремленим підрозділом ТОВ «МВК Лідер» та виконували свої трудові обов'язки за адресою: м. Житомир, вул. Ватутіна, 45.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, якийпросив задовольнити дане клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває майно, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, переховування або знищення.

Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Зі змісту наданого до клопотання листа головного управління міндоходів у Житомирській області Житомирської ОДПІ від 16.07.2015 року № 24672/9/06-25-18-02 вбачається, що розрахункові рахунки №№ 26006002311410, 26007001311410 у ПАТ «Актабанк» (МФО банку 307394) відкриті на ім'я СП «Молочний завод» ТОВ «МВК Лідер» на які слідчий просить накласти арешт є закритими, тому відсутні підстави для накладення арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на розрахункові рахунки №№ 26006002311410, 26007001311410 у ПАТ «Актабанк» (МФО банку 307394) відкриті на ім'я СП «Молочний завод» ТОВ «МВК Лідер» та в забороні здійснювати будь-які розрахункові операції по вказаних рахунках.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Л.М. Чішман