Ухвала суду № 48167443, 06.04.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/5135/15-к

1-кс/295/1905/15

УХВАЛА

Іменем України

06.04.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Семенцова Л.М., за участю секретаря Андрушко І.С., слідчого з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Житомирській області Трофімова Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, внесене слідчим з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Житомирській області Трофімовим Б.В., в кримінальному провадженні №32014060000000085, погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Терновим І.І., -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками злочинів, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що на території Київської області діє група осіб: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, які займаються реєстрацією фіктивних підприємств на підставних осіб, які в подальшому використовуються в схемах незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки. Такими підприємствами являються: ТОВ "Ладготрейд" (код ЄДР 38824295), ТОВ "Компанія Інтертрейд" (код ЄДР 38347171), ТОВ "Камфод Естейт" (код ЄДР 38824242), ТОВ "Ярмак Трейд" (код ЄДР 38517816), ТОВ "Бігфорк" (код ЄДР 39005357), ТОВ "Рокдейл" (код ЄДР 38958399), ТОВ "ТГН Торг" (код ЄДР 38889729), ТОВ "Торглайнсенд" (код ЄДР 38872406), ТОВ "Альфа Трейд Груп" (код ЄДР 39063272), ТОВ "Десмонд" (код ЄДР 39122306), ТОВ "Дірект Роуд" (код ЄДР 38910561), ТОВ "Ромаростар" (код ЄДР 39122641), ТОВ "Стайл ЛТД" (код ЄДР 38917478), ТОВ "Нью Девелопмент" (код ЄДР 38910095), ТОВ "Дайнекс" (код ЄДР 39319213), ТОВ "Алертон" (код ЄДР 39319234), ТОВ "Бекар-М" (код ЄДР 39319339), ТОВ "Інтейра" (код ЄДР 39334650), ТОВ "Рума плюс" (код ЄДР 39379529), ТОВ "Прад ЛТД" (код ЄДР 39330415), ТОВ "БК "Авра моноліт" (код ЄДР 39236970), ТОВ "Холд Монтаж Сервіс" (код ЄДР 39337101), ТОВ "Інгер Буд" (код ЄДР 39452095), ТОВ "Аврас Трейд" (код ЄДР 39426821), ТОВ "Вердо груп" (код ЄДР 39426348), ТОВ "Праймері Профіт" (код ЄДР 37448731), ТОВ "Фавор Приват" (код ЄДР 35997648).

У ході досудового розслідування, встановлено особи, які займаються реєстрацією фіктивних підприємств на підставних осіб та особи, які являються директорами фіктивних підприємств користуються наступними номерами телефонів:

НОМЕР_1; НОМЕР_2;

НОМЕР_3; НОМЕР_4;

НОМЕР_5; НОМЕР_6.

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з'єднань вказаних мобільних номерів телефону, містить відомості щодо місцезнаходження, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише на ТОВ "Астеліт". Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Дані відомості необхідні для ідентифікації та встановлення місцезнаходження особи, в момент своєї діяльності, а тому виклик в судове засідання службових осіб ТОВ "Астеліт", може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Окрім цього інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, тощо.

Заслухавши учасника судового провадження, який зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких просять надати тимчасовий доступ, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, оскільки дані відомості є предметом доказування у кримінальному провадженні та впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб суб'єктів господарської діяльності, які користуються послугами по формуванню незаконного податкового кредиту, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області Трофімову Богдану Володимировичу та особам, які будуть діяти за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ "Астеліт" (оператора мобільного зв'язку "Life"), а саме:

- інформації про належність номерів мобільних телефонів:

НОМЕР_1; НОМЕР_2;

НОМЕР_3; НОМЕР_4;

НОМЕР_5; НОМЕР_6.

у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер;

- інформації по мобільних терміналах

НОМЕР_1; НОМЕР_2;

НОМЕР_3; НОМЕР_4;

НОМЕР_5; НОМЕР_6.

шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з'єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період 03.09.2014 року по дату виконання ухвали.

Встановити строк дії ухвали до 05.05.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Семенцова