Ухвала суду № 48167433, 06.04.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/5088/15-к

1-кс/295/1895/15

УХВАЛА

Іменем України

06.04.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Семенцова Л.М., за участю секретаря Андрушко І.С., старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Житомирській області Пономарчук О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, внесене старшим слідчим з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Житомирській області Пономарчук О.В., в кримінальному провадженні №32014060000000077, погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Терновим І.І., -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32014060000000077 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 серпня 2014 року, щодо службових осіб ТОВ "Народичі-Агро Інвест" (код 38006559) за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 27 ч. 5, ст. 212 ч. 3 КК України,.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Народичі-Агро Інвест" (код ЄДР 38006559) протягом 2013-2014 року, з метою безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ для платників ПДВ, перебуваючи на спеціальному режимі оподаткування ПДВ, підробили договори суборенди землі з ТОВ "Лан Полісся" (код ЄДР 37442258), ТОВ "Алгоритм Полісся" (код ЄДР 38135691), ДП "Мирогощанський державний іподром" (код ЄДР 35505132), Філією "Дніпропетровський кінний завод №65" ДП "Конярство України" (код ЄДР 37727827), ФОП ОСОБА_3 та у подальшому внесли неправдиві відомості у податкові накладні з реалізації ТМЦ чим сприяли в ухиленні від сплати податків підприємствам платникам ПДВ на загальну суму понад 3000 тис.грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документальне постачання ТМЦ для ТОВ "Народичі-Агро Інвест" проводили ТОВ "ЯДХИМСНАБ" (код 39252479), ТОВ "ТРАНСПАРЕНТ ПЛЮС" (код 39252636), ТОВ "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ" (код 35356199), ТОВ "СІЛЬГОСП "ТРЕЙД ".." (код 39210858), ТОВ "ЗЕРНОУКРЕКСПОРТ.." (код 39244714).

У ході досудового розслідування, встановлено ряд осіб, які причетні до діяльності ТОВ "Народичі-Агро Інвест", які використовують мобільні номери телефонів оператора стільникового зв'язку ПрАТ "Київстар", а саме:

НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4;

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з'єднань вказаних мобільних номерів телефону, яким користуються особи, містить відомості щодо місцезнаходження та ідентифікації осіб, що причетні до незаконної діяльності ТОВ "Народичі-Агро Інвест", тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише на ПрАТ "Київстар". Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Дані відомості необхідні для ідентифікації та встановлення місцезнаходження осіб, які контролюють діяльність "фіктивних" СГД та передає готівкові кошти для розрахунку з ними, а тому виклик в судове засідання службових осіб ПрАТ "Київстар", може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Окрім цього інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, тощо, містить охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Заслухавши учасника судового провадження, який зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких просять надати тимчасовий доступ, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, оскільки дані відомості є предметом доказування у кримінальному провадженні та впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ТОВ "Народичі-Агро Інвест", а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції Пономарчук О.В., та особам, що будуть діяти за її дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ "Київстар", а саме:

- інформації про належність номерів мобільних телефонів:

НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4;

у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер;

- інформації по мобільних терміналах

НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4;

шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з'єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період 01.01.2013 року по дату виконання ухвали.

Встановити строк дії ухвали до 05.05.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Семенцова