Постанова № 48165232, 24.10.2012, Вінницький міський суд Вінницької області

24.10.2012

Справа № 232/416/2012

(4/232/93/12)

П О С Т А Н О В А

Іменем України

24 жовтня 2012 року м. Вінниця

Суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СУ ДПС у Вінницькій області ОСОБА_1 про проведення виїмки,-

в с т а н о в и в:

Заступник начальника ВРКС СУ ДПС у Вінницькій області звернувся до суду з поданням про проведення виїмки. Подання мотивував тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа №12279007 порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відносно ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

В поданні зазначено, що ОСОБА_2, який обіймає посаду директора та головного бухгалтера ТОВ Компанія Стокс Трейдінг (код за ЄДРПОУ 37247650), ТОВ ДК-Буд (код за ЄДРПОУ 33263490), з метою умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах в період з 01.01.2009 року по 01.03.2012 року безпідставно сформував податковий кредит та валові витрати, включивши до їх складу суми ПДВ та вартість придбання бітуму, мазуту, пічного палива у ТОВ Профіт Сервіс (код за ЄДРПОУ 35167411, м. Київ), ТОВ Інформ-Юст (код за ЄДРПОУ 37208077, м. Київ), ТОВ Дорра Груп (код за ЄДРПОУ 37559787, м. Київ), які були зареєстровані засновниками за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

В результаті умисних дій директора ТОВ Компанія Стокс Трейдінг та ТОВ ДК-Буд ОСОБА_2 державі спричинена шкода в особливо великих розмірах (1 385 616+1 087 850=2 473 466).

Згідно матеріалів кримінальної справи ТОВ Компанія Стокс Трейдінг реалізовувало мазут, пічне паливо Колективному підприємству Фірма Агропромшляхбудіндустрія (код за ЄДРПОУ 13314254).

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги, що в Колективному підприємстві Фірма Агропромшляхбудіндустрія (код за ЄДРПОУ 13314254) знаходяться необхідні для справи документи, які можуть мати доказове значення по кримінальній справпросив подання задовольнити.

Як передбачено ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться тільки за вмотивованою постановою судді.

Дослідивши подання, матеріали кримінальної справи, враховуючи вищевикладене, а також те, що у досудового слідства є точні данні, що документи, які мають значення по справі, знаходяться в Колективному підприємстві Фірма Агропромшляхбудіндустрія, суд приходить до висновку, що подання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 177, 178 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Провести виїмку в Колективному підприємстві Фірма Агропромшляхбудіндустрія (код за ЄДРПОУ 13314254), юридична адреса: м. Вінниця, вул. Келецька, 126 а, кв. 2, фактична адреса: м. Вінниця, вул. Квятека, 20 - оригіналів всіх фінансово-господарських документів, з придбання мазуту, бітуму, пічного палива за період з 01.01.2009 року по 01.03.2012 року у ТОВ Компанія Стокс Трейдінг (код за ЄДРПОУ 37247650).

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя