Ухвала суду № 48151244, 10.08.2015, Енергодарський міський суд Запорізької області

Справа № 316/1745/15-к

Провадження № 1-кс/316/134/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" серпня 2015 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Курач І.В., при секретарі Черкашиній О.О., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури м. Енергодар Запорізької області юриста 1 класу ОСОБА_1, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014080160001350 від 23.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ та вилучення до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 07серпня 2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи:

- справи, що стосується відкриття рахунку № 5168755408477509;

- документи (виписки) про рух коштів по картковому рахунку № 5168755408477509 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

За матеріалами клопотання встановлено, що:

- зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50);

- самі по собі в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- прокурор у клопотанні довів можливість використання вищезазначеної інформації, як доказів та неможливість довести іншим способом обставини, які передбачається встановити за допомогою зазначених документів.

Досудовим слідством встановлено, що у вересні 2014 року потерпіла ОСОБА_2 через інтернет-сайт «slando.ua» надала оголошення щодо продажу дитячого ліжка. Так, 22.12.2014 року на мобільний телефон ОСОБА_2 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1. Невідомий чоловік, який дзвонив, представився представником компанії по перевезенню та продажу товарів «Делівері» ОСОБА_3. Він пояснив, що їх фірма, яка є посередником з продажу товарів, знайшла покупця, який хоче купити дитяче ліжко. У ході бесіди «Володимир Віталійович» попросив вислати йому смс-повідомлення, у якому зазначити номер банківської карти на яку потрібно вислати гроші у якості оплати товару. ОСОБА_2 вислала смс-повідомлення з номером своєї банківської карти.

23.12.2014 року, потерпілій ОСОБА_2 знову подзвонив «Володимир Віталійович» та уточнив усі реквізити карти ПАТ КБ «ПриватБанку» потерпілої, у т.ч. термін дії карти. Приблизно через шість хвилин на мобільний телефон потерпілої прийшло смс-повідомлення з шестизначним кодом, який ОСОБА_2 продиктувала «Володимиру Віталійовичу». Після цього на мобільний номер потерпілої прийшло смс-повідомлення про те, що з її карти ПАТ КБ «ПриватБанк» знято грошові кошти у сумі 10 505 грн.

Отже, в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), як банківської установи, знаходяться оригінали справи, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Відповідно до наявної інформації потерпіла ОСОБА_2 перерахувала кошти у сумі 10 505 грн. на рахунок невстановленої особи зі свого рахунку №5168755408477509, відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № 5168755408477509, а саме:

- справи, що стосується відкриття рахунку № 5168755408477509;

- рух коштів по картковому рахунку № 5168755408477509 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по рахунку №5168755408477509, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинила дане кримінальне правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення цих важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку №5168755408477509, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Дніпропетровськ, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

1.Надати слідчому СВ Енергодарського МВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- справи, що стосується відкриття рахунку № 5168755408477509;

- документи (виписки) про рух коштів по картковому рахунку № 5168755408477509 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

2. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку.

3. Строк дії ухвали 30 днів.

4. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя: І. В. Курач