Ухвала суду № 48148793, 07.08.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9919/15-к

Провадження № 1-кс/234/2634/15

У Х В А Л А

07 серпня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Михальченко А.О.,

при секретарі Романенко К.П.

за участю

заявника, представника ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_1

прокурора Іванової І.Г.

розглянувши заяву про скасування арешту, -

ВСТАНОВИВ:

05 серпня 2015 року Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» звернулося до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про скасування арешту майна. В обґрунтування заявленого клопотання ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» зазначає, що ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 07.07.2015р. було накладено арешт на камяне вугілля марки «Т» загальною вагою 18138 тон, вантажовідправником якого є ПАТ «ОП «Шахта «Жданівська» (ЄДРПОУ 32953421), яке знаходиться на станції «Красний Лиман» Донецька залізниця у 260 залізничних вагонах. Вважають, що арешт на зазначене майно було накладено безпідставно виходячи з наступного.

Так, 01.06.2014р. між ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» та ПАТ «ОП «Шахта Жданівська» було укладено договір на постачання вугільної продукції №0106/2014ЕТ. Придбану вугільну продукцію було направлено на адресу СО «Словянська ТЕС» ПАТ «Донбасенерго» за договором №537/УД від 03.11.2014р. між ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» та ПАТ «Донбасенерго». У березні-червні 2015р. за вказаним договором здійснювалася поставка вугільної продукції виробництва шахти на адресу СО «Словянська ТЕС» ПАТ «Донбасенерго».

ПАТ «ОП «Шахта Жданівська» було включено в Додаток 5 до Наказу СБУ №27-ог від 22.01.2015р., який діяв до 16.06.2015р., що свідчить про його законну діяльність у правовому полі України, сплату податків до Державного бюджету України та дозволяло здійснювати ритмічні поставки вугільної продукції на адресу СО «Словянська ТЕС» ПАТ «Донбасенерго». Відправлення вугілля, на яке було накладено арешт відбувалося до 15.06.2015р. включно на законних підставах з дозволу фіскальних та правоохоронних органів.

Крім того зазначили, що кримінальне провадження №32015050390000047 було відкрито за фактом вчинення невстановленими особами злочину, передбаченого ст.258-5 КК України. Проте слідчим у клопотанні про арешт майна не було зазначено який саме статус учасника кримінального провадження було предявлено ПАТ «ОП «Шахта «Жданівська» і з якого приводу майно було арештоване. Твердження про відношення посадових осіб шахти до терористичних угруповань, не покладає обовязку на юридичну особу нести відповідальність за дії фізичних осіб.

Так, ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» є сумлінним платником податків, подає фінансову та податкову звітність у встановлені законодавством терміни, не має податкової заборгованості перед бюджетом. Вся господарська діяльність відображена у фінансовій та податковій звітності, в тому числі взаємини з ПАТ «ОП «Шахта «Жданівська».

Також зазначили, що при накладенні арешту на вугілля слідчим суддею не були враховані наслідки арешту для інших осіб. ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» здійснило попередню оплату за зазначене вугілля в розмірі 37058717, 25 грн., тобто ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» є фактичним володільцем даного майна. Перевезення здійснювалося підприємством, якому підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст. 258-5 КК України предявлено не було.

Враховуючи викладене, а також те, що при накладені арешту слідчим суддею не були враховані розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, просили слідчого суддю скасувати арешт камяного вугілля марки «Т», загальною вагою 18138 т, вантажовідправником якого є ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ», яке знаходиться на станції «Красний Лиман» Донецька залізниця у 260 залізничних вагонах із інвентарними номерами: №61137303, №61140117, №61131686, №66767245, №61791612, №61135752, №63701502, №61135869, №61137071, №61135950, №61766085, №61139630, №61137469, №61769162, №61781282, №67846659, №68734383, №68748128, №67706929, №63593222, №61800413, №61787289, №60451739, №66199357, №66172644, №62565031, №67675116, №62570452, №60603420, №67845537, №60542446, №61774329, №61864989, №63333686, №61864237, №61774972, №66241811, №61804787, №67849539, №63698005, №67854471, №61617353, №64265234, №65333254, №67888610, №66941469, №67674069, №65717746, №67610808, №66032723, №67196352, №62550538, №60606407, №63655294, №60304656, №67867267, №60239039, №60433174, №68658061, №67154575, №66178856, №67146068, №66174145, №63002125, №63685549, №67917658, №62989710, №68702125, №66627910, №67655951, №67569889, №67191965, №60171121, №60147238, №60348588, №60222130, №60142361, №65755787, №65940321, №67652818, №65885576, №67377739, №67852913, №66631342, №67879452, №67871681, №60400637, №66184128, №67669317, №65385270, №61787222, №61854733, №61777223, №61777470, №61781886, №63701478, №61139853, №60259363, №62547948, №61139903, №61784062, №60256419, №61138947, №61140083, №61808465, №60046471, №61781589, №61798260, №63687537, №60041365, №60255924, №60267747, №65288912, №68749274, №61139531, №61778148, №61761383, №61139333, №60254778, №61770103, №63691240, №61138186, №61138970, №61135943, №61133021, №61828984, №63687255, №61137279, №61793782, №61133435, №61139432, №61137535, №60256153, №60256211, №61139481, №61773362, №61139317, №61134136, №61138616, №61138889, №61131033, №61139622, №61137253, №61140356, №62253257, №60255213, №65887143, №65258915, №65248577, №60623154, №67675728, №65422461, №60506706, №60370467, №67184523, №60626348, №67194308, №67380311, №67170068, №67575456, №66184482, №66002452, №60512746, №66766734, №67659086, №61132130, №61138277, №61767844, №60256336, №61137568, №61133369, №61136982, №61796884, №61139861, №67868356, №65300642, №61783585, №61131108, №61137725, №60259322, №60259140, №61136438, №61777744, №60217841, №61132437, №61136859, №61137600, №61138335, №61139804, №63692644, №65772360, №62030176, №61976080, №67877209, №68750363, №67902585, №65396335, №63521363, №65383572, №65951329, №68821487, №60414018, №66685066, №65491177, №65943912, №65396368, №60555711, №67860981, №65704157, №60426269, №60428265, №65941734, №66378019, №65293680, №65883944, №63010110, №68839646, №63577837, №63013601, №66243163, №60494143, №65404378, №63446157, №60408606, №65251431, №65298143, №62542915, №67659326, №60434941, №67613018, №68824259, №65294589, №68606169, №68704477, №68749936, №68535103, №67613315, №60419033, №66759861, №66170267, №65516338, №68404649, №68771435, №68719244, №68499615, №66242751, №67885236, №65287013, №67608885, №67657726, №60918836, №67174029, №67357160, №67566646, №65701732, №65761330, №62030523, №67901652, №66748864, №65491250.

У судовому засіданні представник ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» підтримав доводи клопотання у повному обсязі та просив його задовольнити.

Прокурор проти задоволення клопотання заперечував та пояснив суду, що вугілля є предметом кримінального правопорушення, ПАТ «ОП «Шахта «Жданівська» відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців не перереєстрована на території України, яка підконтрольна органам державної влади України, що не дає можливості встановити правомірність продажу вугільної продукції.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, матеріали судового провадження щодо клопотання про арешт майна, заслухавши учасників судового розгляду, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п.2.1. Договору №0106/2014 ЕТ від 01.06.2014р. вугілля постачається рівномірно добовими обсягами протягом періоду поставки залізничним транспортом у відкритих напіввагонах вантажною швидкістю на умовах DDP (залізнична станція призначення) згідно з міжнародними правилами тлумачення торгівельних термінів «Інкотермс» в редакції 2010р. з урахуванням умов, положень та застережень передбачених у Договорі, за реквізитами Покупця або Вантажаоотримувача, вказаними у Договорі.

Відповідно до Інкотермс-2010 термін DDP означає DELIVERED DUTY PAID (... named place of destination) ПОСТАВКА ЗІ ОСОБА_2 (... назва місця призначення) Термін "поставка зі сплатою мита" означає, що продавець здійснює поставку покупцю товару, який пройшов митне очищення для імпорту, без розвантаження з будь-якого прибулого транспортного засобу в названому місці призначення. Продавець несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою товару до цього місця, включаючи (у відповідних випадках) будь-які "мита" (під словом "мито" тут розуміється відповідальність за виконання та ризики виконання дій з проходження митних процедур, а також оплата витрат митного очищення, податків, митних і інших зборів) на імпорт до країни призначення.

Якщо термін EXW покладає на продавця мінімальний обсяг обов'язків, термін DDP передбачає максимальний обсяг обов'язків продавця.

Окрім того, відповідно пункту А.3. Інкотермс-2010 продавець зобов'язаний за власний рахунок укласти договір перевезення товару до названого місця призначення. Якщо конкретної точки поставки не узгоджено або не визначено практикою поставок, продавець може вибрати точку в межах названого місця призначення, яка найбільш задовольняє його цілям.

Пунктом А.4. визначено, що за договором поставки продавець зобов'язаний надати нерозвантажений товар у розпорядження покупця або іншої особи, призначеної покупцем, на будь-якому прибулому транспортному засобі, у названому місці призначення, в узгоджену дату або в межах періоду, узгодженого для поставки.

Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.5, нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту здійснення його поставки у відповідності зі статтею А.4.

Згідно п.2.2 Договору вантажоотримувачем за Договором є СО ПАТ «Донбасенерго» Словянська ТЕС. Код станції призначення 490602 (станція Електрична).

Вугілля вважається поставленим Постачальником і прийнятим Покупцем з моменту прибуття його на станцію призначення про що свідчить відбиток штемпеля цієї станції на залізничній накладній. Усі ризики втрати або пошкодження на вугілля (або його частину) переходять від Постачальника до Покупця з моменту разкредитування його на станції призначення про що свідчить належним чином оформлені документи. Право власності на вугілля від Постачальника до Покупця переходить після підписання та скріплення печатками обома Сторонами Договору відповідних актів приймання-передачі вугільної продукції. (п. 2.10 Договору)

З матеріалів клопотання про арешт майна слідчим суддею встановлено, що вагони з камяним вугіллям були виявлені на станції «Красний Лиман», що має код станції 490000, де вугілля і було тимчасово вилучене під час огляду місця події 03.07.2015р., про що свідчить протокол огляду місця події.

Пунктом 5.4. Договору сторонами узгоджені умови оплати за вугілля, а саме покупець оплачує Постачальнику вартість вугілля в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з моменту підписання відповідного Акту приймання-передачі вугілля, але не раніше підписання Акту звірення по кількості та якості та отримання Покупцем документів згідно п. 2.6. Договору.

Отже, доводи викладені у клопотанні про зняття арешту про те, що ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» є фактичним володільцем майна у звязку з тим, що здійснило оплату за вугілля є безпідставними, не узгоджуються з умовами договору №0106/2014 ЕТ від 01.06.2014р. та не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя зазначає, що згідно витягу з кримінального провадження №32015050390000047 03.07.2015п. до ЄРДР були внесені відомості про те, що в період 2015 року службові особи СО ПАТ «Донбасенерго» «Словянська ТЕС» придбали на суму близько 70 млн. грн. у підприємства ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» 214 вагонів з вугільною продукцією, яку останнє в свою чергу придбало у ПАТ ОП «Шахта «Жданівська».

Відповідно до п.11 ст.19 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» №755-IV від 15.05.2003р. юридична особа зобов'язана подавати (надсилати) щороку протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації, починаючи з наступного року, державному реєстратору для підтвердження відомостей про юридичну особу реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ ОП «Шахта Жданівська», код ЄРПОУ 32953421, станом на 03.07.2015р. не підтвердило відомості про себе у встановленому законом порядку. За таких обставин слідчий суддя вважає, що встановити правомірність здійснення господарської діяльності зазначеним Товариством не є можливим.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відтак, враховуючи те, що ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» не є власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, а також те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді від 07.07.2015р., є тимчасово вилученим і відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України підстави для скасування арешту відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» про скасування арешту камяного вугілля марки «Т» загальною вагою 18138 т, вантажовідправником якого є ПАТ «ОП Шахта «Жданівська» (код ЄДРПОУ 32953421), яке знаходиться на станції «Красний Лиман» Донецька залізниця у 260 залізничних вагонах із інвентарними номерами: №61137303, №61140117, №61131686, №66767245, №61791612, №61135752, №63701502, №61135869, №61137071, №61135950, №61766085, №61139630, №61137469, №61769162, №61781282, №67846659, №68734383, №68748128, №67706929, №63593222, №61800413, №61787289, №60451739, №66199357, №66172644, №62565031, №67675116, №62570452, №60603420, №67845537, №60542446, №61774329, №61864989, №63333686, №61864237, №61774972, №66241811, №61804787, №67849539, №63698005, №67854471, №61617353, №64265234, №65333254, №67888610, №66941469, №67674069, №65717746, №67610808, №66032723, №67196352, №62550538, №60606407, №63655294, №60304656, №67867267, №60239039, №60433174, №68658061, №67154575, №66178856, №67146068, №66174145, №63002125, №63685549, №67917658, №62989710, №68702125, №66627910, №67655951, №67569889, №67191965, №60171121, №60147238, №60348588, №60222130, №60142361, №65755787, №65940321, №67652818, №65885576, №67377739, №67852913, №66631342, №67879452, №67871681, №60400637, №66184128, №67669317, №65385270, №61787222, №61854733, №61777223, №61777470, №61781886, №63701478, №61139853, №60259363, №62547948, №61139903, №61784062, №60256419, №61138947, №61140083, №61808465, №60046471, №61781589, №61798260, №63687537, №60041365, №60255924, №60267747, №65288912, №68749274, №61139531, №61778148, №61761383, №61139333, №60254778, №61770103, №63691240, №61138186, №61138970, №61135943, №61133021, №61828984, №63687255, №61137279, №61793782, №61133435, №61139432, №61137535, №60256153, №60256211, №61139481, №61773362, №61139317, №61134136, №61138616, №61138889, №61131033, №61139622, №61137253, №61140356, №62253257, №60255213, №65887143, №65258915, №65248577, №60623154, №67675728, №65422461, №60506706, №60370467, №67184523, №60626348, №67194308, №67380311, №67170068, №67575456, №66184482, №66002452, №60512746, №66766734, №67659086, №61132130, №61138277, №61767844, №60256336, №61137568, №61133369, №61136982, №61796884, №61139861, №67868356, №65300642, №61783585, №61131108, №61137725, №60259322, №60259140, №61136438, №61777744, №60217841, №61132437, №61136859, №61137600, №61138335, №61139804, №63692644, №65772360, №62030176, №61976080, №67877209, №68750363, №67902585, №65396335, №63521363, №65383572, №65951329, №68821487, №60414018, №66685066, №65491177, №65943912, №65396368, №60555711, №67860981, №65704157, №60426269, №60428265, №65941734, №66378019, №65293680, №65883944, №63010110, №68839646, №63577837, №63013601, №66243163, №60494143, №65404378, №63446157, №60408606, №65251431, №65298143, №62542915, №67659326, №60434941, №67613018, №68824259, №65294589, №68606169, №68704477, №68749936, №68535103, №67613315, №60419033, №66759861, №66170267, №65516338, №68404649, №68771435, №68719244, №68499615, №66242751, №67885236, №65287013, №67608885, №67657726, №60918836, №67174029, №67357160, №67566646, №65701732, №65761330, №62030523, №67901652, №66748864, №65491250, який накладено ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 07.07.2015р. залишити без задоволення.

Слідчий суддя А.О. Михальченко