Ухвала суду № 48148761, 19.06.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9039/15-к

Провадження № 1-кс/234/1680/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 червня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Бабіч В.С., за участю прокурора Лозовського К.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства «Кредобанк» (МФО 325365), а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «ОСОБА_2 ДОНБАССТРОЙІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34311052) рахунків №2600101517605, №2605601517605, а саме: заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам

ТОВ «ОСОБА_2 ДОНБАССТРОЙІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34311052) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ «ОСОБА_2 ДОНБАССТРОЙІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34311052) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши слідчого, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

В провадженні слідчих Орленко Є.В., Шевченко Д.В., прокурори Лозовський К.І. та інші знаходяться матеріали досудового розслідування, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015050390000043 від 24.04.2015 року за ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, придбано ряд підконтрольних

підприємств, а саме ПП «Алмар БК» (код ЄДРПОУ 38042272),

ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» (код ЄДРПОУ 34311052), ТОВ «Волмі»

(код ЄДРПОУ 38445878), ТОВ «Термо Дон» (код ЄДРПОУ 36889093) та інші, які зареєстровано на підставних осіб, що фактично відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств та управління коштами на їх рахунках не мають.Фігуранти вчинення злочину, здійснюють незаконні фінансово-господарські операції, через підконтрольні їм фіктивні підприємства та в подальшому легалізують (відмивають) доходи одержанні злочинним шляхом.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливість отримання інформації в інший спосіб, тому клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Кредобанк»», МФО 325365, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «ОСОБА_2 ДОНБАССТРОЙІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34311052) рахунків №2600101517605, №2605601517605, а саме: заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам

ТОВ «ОСОБА_2 ДОНБАССТРОЙІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34311052) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ «ОСОБА_2 ДОНБАССТРОЙІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34311052) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Зобовязати керівництво ПАТ КБ «Кредобанк» МФО 325365, розташованого у м. Львів, вул.. Наливайка,6, надати групі прокурорів у кримінальному провадженні №42015050390000043, а саме ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 бо іншій посадовій особі уповноваженій прокурором відповідно з діючим законодавством, можливість вилучити копії документів, а саме:

- копії документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «ОСОБА_2 ДОНБАССТРОЙІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34311052) рахунків №2600101517605, №2605601517605, а саме: заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

- копії документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам

ТОВ «ОСОБА_2 ДОНБАССТРОЙІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34311052) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- копії документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ «ОСОБА_2 ДОНБАССТРОЙІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34311052) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Встановити термін надання зазначених відомостей пять діб з моменту отримання копії ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 18.07.2015 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/9039/15-к (Провадження № 1-кс/234/1680/15), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: