Ухвала суду № 48147938, 10.02.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/1147/14-к

Провадження № 1-кс/263/208/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2014р. м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя Папаценко П.І., розглянувши матеріали клопотання начальника відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні начальника відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції ОСОБА_1 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050770000509 від « 26» січня 2013 року, за ознаками ст. 191 ч. 1 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 25.01.2013 року до СВ Жовтневого РВ Маріупольського міського управління ГУМВС України в Донецькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_2 про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб КС «Фінансово-кредитна компанія «Українські кредити».

26.01.2013 року заява ОСОБА_2 про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб КС «Фінансово-кредитна компанія «Українські кредити» внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012050770000509 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 191 КК України, розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 вступила до членів КС «Фінансово-кредитна компанія «Українські кредити», головний офіс якого розташований за адресою: Луганська область, м. Красний Луч, вул. К. Маркса, 9. Філія кредитної спілки розташовувалась у м. Маріуполь,по пр. Леніна, 9, офіс 14. Також встановлено, що з 2011 року філія КС «Фінансово-кредитна компанія «Українські кредити», яка розташовувалась у м. Маріуполі припинила свою роботу. Також встановлено, що клієнти КС «Фінансово-кредитна компанія «Українські кредити» на підставі письмової заяви вступали до громадської організації «Надія українців», яка в теперішній час також припинила свою діяльність.

У клопотанні слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області, узгодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району міста Маріуполя Донецької області, ставиться питання про надання згоди на тимчасовий доступ до документів (оригіналів), що послужили підставою для відкриття розрахункового рахунку № 26007060151269 громадської організації «Надія українців» (ЄДРПОУ № 34020737), відкритого у Дніпродзержинській філії ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» та документів, пов`язаних з рухом коштів по розрахунковому рахунку № 26007060151269 громадської організації «Надія українців» (ЄДРПОУ № 34020737), яка здійснювала розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку № 226007060151269, відкритого у Дніпродзержинській філії ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: МФО 305965 м. Дніпродзержинськ, бульвар Будівельників,б.17, починаючи з 31.07.2006 року по теперішній час, з можливістю вилученням вказаних документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказала, що згідно з даними, здобутими в процесі розслідування кримінального провадження, встановлено, що громадська організація «Надія українців» (ЄДРПОУ № 34020737) здійснювала розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку № 26007060151269, відкритого в Дніпродзержинській філії ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», розташованій за адресою: МФО 305965 м. Дніпродзержинськ, бульвар Будівельників, б.17.

Для проведення подальшого досудового розслідування необхідно отримати довідку про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, оскільки в такій довідці можуть міститись відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, про спосіб вчинення злочину.

Отримані відомості можуть бути використані у якості доказів по кримінальному провадженню.

Указана довідка про рух грошових коштів перебуває у володінні Дніпродзержинській філії ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305965), оскільки указаний розрахунковий рахунок відкрито саме у цьому банку.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суддя приходить до наступних висновків.

Так, частиною 5 статті 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою обєктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, враховуючи, що тимчасовий доступ з вилученням зазначених вище відомостей надасть можливість використати їх як докази, що містяться в речах і документах, вважаю, що дане клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ начальнику відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції ОСОБА_1 або за її дорученням іншим працівникам внутрішніх справ до документів (оригіналів), що послужили підставою для відкриття розрахункового рахунку № 26007060151269 громадської організації «Надія українців» (ЄДРПОУ № 34020737), відкритого у Дніпродзержинській філії ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», та документів, пов`язаних з рухом коштів по розрахунковому рахунку № 26007060151269 громадської організації «Надія українців» (ЄДРПОУ № 34020737), яка здійснювала розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку № 226007060151269, відкритого у Дніпродзержинській філії ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: МФО 305965 м. Дніпродзержинськ, бульвар Будівельників,б.17, починаючи з 31.07.2006 року по теперішній час, з можливістю вилученням вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.І. Папаценко