Ухвала суду № 48147907, 30.01.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/794/14-к

Провадження №1-кс/263/163/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

30 січня 2014 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., за участю слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 42014050000000008 від 09.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ СВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 42014050000000008 від 09.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що Прокуратурою Донецької області проведено перевірку за додержанням та застосуванням законів у Головному управлінні регіонального розвитку, залучення інвестиції і зовнішньоекономічних відносин Донецької обласної державної адміністрації, в рамках якої, з метою надання оцінки стану контролю з боку розпорядника бюджетних коштів, проведено перевірку законності їх використання посадовими особами ТОВ «Водноспортивний центр «Навігатор» (надалі -ТОВ «ВСЦ Навігатор»).

В ході проведення перевірки встановлено, що Постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 №527 «Про створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів» (далі - Постанова) затверджено порядок спрямування у 2011 році коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів. Донецькій обласній державній адміністрації виділено 172 млн. грн.

На виконання цієї Постанови, було погоджено «Програму створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів» затверджену розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації від 22.04.2011р. № 222 (далі Програма № 222) на підставі результатів проведеного конкурсу Бізнес - планів. Конкурс Бізнес-Планів було проведено Донецькою обласною державною адміністрацією.

Згідно з Програмою № 222 з метою створення робочих місць для забезпечення зайнятості населення Донецької області, відповідно до Постанови № 527, Головне управління регіонального розвитку та залучення інвестицій Донецької обласної державної адміністрації (далі Головне управління ) визначено уповноваженим замовником створення робочих місць.

Одним із переможців згідно вказаної програми є ТОВ «Водноспортивний центр «Навігатор» (проект «Організація виробництва крупногабарітних виробів із стекло пластику на основі епоксидних і ненасичених поліефірних смол») якому були виділені бюджетні кошті в розмірі 9 млн. 980 тис. грн. на створення 45 нових робочих місць (із яких працевлаштувати у 2011 році за рахунок фонду планувалось - 39, а останні 6 за рахунок власних коштів.

Вказане підприємство зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_1 А, офіс 23, про те фактично знаходиться у м. Маріуполь вул. Заозерна, 62.

Перерахування коштів підприємствам здійснювалось Головним управлінням.

Згідно вказаних звітів, підприємствами у повному обсязі створено робочі місця та витрачено усі кошти.

Згідно бізнес плану ТОВ «ВСЦ Навігатор» вартість створення одного нового робочого місця складає 255,8 тис. гривень.

Разом з тим в ході перевірки встановлено що, відповідно до звітів про використання коштів ТОВ «Водноспортивний центр Навігатор» виробничі потужності та більшу частину обладнання підприємство придбало у ПАТ «Суднобудівний завод Плаз», яке також розташовано у м. Маріуполь вул. Заозерна, 62. Одночасно встановлено, що останнє підприємство відповідно до фінансових звітів у період 2010-2011 року мало стабільно- прибуткове становище. Так, чистий дохід ПАТ «Суднобудівний завод Плаз» від реалізації продукції за 2010 рік склав 1917 тис. грн., а в 2011 році 3200 тис. грн.

Крім цього, в ході перевірки встановлено, що директор ТОВ«ВСЦ Навігатор» з метою вкрити факт реального створення робочих місць працевлаштував ОСОБА_2, на посаду завідувача господарством, ОСОБА_3, на посаду завідувача складом ТМЦ, ОСОБА_4, на посаду збірник стекла пластикових суден, ОСОБА_5, на посаду швачки, ОСОБА_6, на посаду збірника стекла пластикових виробів, ОСОБА_7, на посаду збірника стекла пластикових виробів, ОСОБА_8, на посаду електрика, ОСОБА_9, на посаду головного енергетика, ОСОБА_10, на посаду формувальника, ОСОБА_11, на посаду слюсаря-монтажника, ОСОБА_12, на посаду завідувача складом, ОСОБА_13, на посаду заготівника, ОСОБА_14, на посаду формувача, ОСОБА_15, на посаду збірника, ОСОБА_16, на посаду слюсаря, ОСОБА_17, на посаду слюсаря, ОСОБА_18, на посаду слюсаря, ОСОБА_19, на посаду слюсаря механіка, ОСОБА_20, на посаду укладача, ОСОБА_21, на посаду заступника директора по виробництву, які фактично працювали на діючому підприємстві ПАТ «Суднобудівний завод Плаз» та по вказівці керівництва звільнилась за власним бажанням та через декілька днів були прийняті на ТОВ «ВСЦ Навігатор». При цьому адреса виробництва, робоче місце та умови праці кожного з них не змінились.

Вказані факти підтверджуються поясненнями вищевказаних осіб.

Таким чином, посадові особи ТОВ «ВСЦ «Навігатор», діючи умисно, в порушення Програми створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення у 2011 році, затвердженої розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації від 22.04.2011 № 222, не створили належну кількість робочих місць, кошти розпоряднику не повернули, чим скоїли заволодіння чужим майном шляхом зловживання владою або службовим положенням в особливо великих розмірах на загальну суму 5 118 тис. грн., при цьому останніми у звіт підприємства про укомплектування нових робочих місць станом на 01.12.2011р. відображено неправдиві відомості щодо кількості створення робочих місць.

Встановлено, що засновником ТОВ «Водно-спортивний центр «Навігатор» (код ЄДРПОУ 36103935, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2) є ТОВ «Компанія з управління активами «Фінінвест-груп» (код ЄДРПОУ 33417598, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 офіс 15). В свою чергу, засновником ТОВ «Компанія з управління активами «Фінінвест-груп» є ТОВ «Видавництво «Булат» (код ЄДРПОУ 33135759, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 офіс 18). Таким чином, зазначені підприємства можуть бути причетними до зазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи, що під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз за документами, що містяться в податкових та обліково-реєстраційних справах зазначених підприємств, виникла необхідність у тимчасовому до ступі до них.

Згідно з п. 8.1 Наказу Міністерства юстиції України від 14.12.2012р. № 1846/5 «Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 за № 2105/22417, доступ до відомостей Єдиного державного реєстру забезпечується через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру та веб-сайт технічного адміністратора Єдиного державного реєстру шляхом пошуку та перегляду інформації про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Відповідно до офіційного веб-сайту ДП «Інформаційно-ресурсний центр», підприємства: ТОВ «Водно-спортивний центр «Навігатор» (код ЄДРПОУ 36103935, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2), ТОВ «Компанія з управління активами «Фінінвест-груп» (код ЄДРПОУ 33417598, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 офіс 15), ТОВ «Видавництво «Булат» (код ЄДРПОУ 33135759, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 офіс 18) перебувають на обліку у Державній податковій інспекції у Ворошиловському районі м. Донецька Головного управління Міндоходів. Таким чином, податкові та обліково-реєстраційні справи зазначених підприємств знаходяться у віданні посадових осіб Державної податкової інспекції у Ворошиловському районі м. Донецька Головного управління Міндоходів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуги, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою об'єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також те, що отримання вказаних документів надасть можливість використати їх як докази, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів податкових та обліково-реєстраційних справ, в яких містяться документи, повязані з отриманням бюджетних коштів у 2011 році на виконання програми створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугле-добувних регіонів, затвердженого розпорядження Голови Донецької облдержадміністрації від 22.04.2011р. № 222, на наступні підприємства:

- ТОВ «Водно-спортивний центр «Навігатор» (код ЄДРПОУ 36103935, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2),

- ТОВ «Компанія з управління активами «Фінінвест-груп» (код ЄДРПОУ 33417598, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 офіс 15),

- ТОВ «Видавництво «Булат» (код ЄДРПОУ 33135759, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 офіс 18), що знаходяться в Державній податковій інспекції у Ворошиловському районі м. Донецька Головного управління Міндоходів, розташованій в м. Донецьку по вул. Артема, б.74, з можливістю вилучення зазначених вище документів останньою.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяП.І. Папаценко