Ухвала суду № 48138411, 07.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28027/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2015 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Лєньовій В.О.,

за участю слідчого Машика В.П.,

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Кузьменко Олександра Миколайович, погоджене з старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - Начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Головного управління нагляду у

кримінальному проваджені Генеральної прокуратури України старшим радником М. Мельніченко про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Кузьменко О. М. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - Начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Головного управління нагляду у кримінальному проваджені Генеральної прокуратури України старшим радником М. Мельніченко та просив надати йому та слідчим слідчої групи, а саме: слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машиці Валерію Петровичу, слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Черепанову Роману Олександровичу дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень (офісних, складських) за адресою: м. Києві, Спортивна площа 1, яке є державною власністю та перебуває в повному господарському віддані ДП "Палац спорту" на підставі акту приймання передачі від 27.05.13, які використовуються для здійснення діяльності ВГО "Федерації баскетболу України" код ЄДРПОУ 37193349 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також з метою відшукання і вилучення документів, які відображають фактичні данні фінансово-господарської діяльності підприємств: ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" код 38605425, ВГО "Федерації баскетболу України" код 16485927, БФ "Євробаскет 2015" код 38896385 у період з 01.01.2013 року по час проведення обшуку, а саме: первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та специфікаціями, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому передачі (виконання робіт), контрактів, договорів комісії, договорів доручення, довіреностей на отримання товару (журналів видачі довіреностей), вантажно-супровідних документів, рахунків, листів, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів при сплаті у готівковій формі (касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, квитанцій, авансових звітів), касових апаратів, а також усіх касових чеків, документів підтверджуючих походження, якість та технічний контроль придбаної продукції, внутрішніх документів по переміщенню і прийманню (передачі) ТМЦ, документів по переміщенню (надходженню, видачі) ТМЦ, протоколів погодження ціни, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, документів щодо формування та сплати податкових зобов'язань з ПДВ, податку на прибуток підприємств, податку з доходів громадян та інших податків і зборів, передбачених чинним податковим законодавством, у тому числі документів бухгалтерського обліку згідно вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», наказів на призначення працівників та службових осіб, документи податкової звітності подані у вказаний період, комп'ютерної техніки, а також інших носіїв інформації де в електронному вигляді можуть знаходитись документи вказаних підприємств, сертифікати про походження ТМЦ та сертифікати якості, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, документів щодо сплати грошових коштів за зберігання ТМЦ на складах, чорнових нотатків, інших документів, де містяться відомості щодо фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств на митній території України, а також за її межа мита які стосуються підготовки та проведення Євробаскету 2015, печаток та документів підприємств, які не зареєстровані за вказаною адресою.

Слідчий посилався на таке: Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001164, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.15 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет 2015». Згідно фактичних обставин справи: У період 2013-2014 років посадові особи ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет 2015» та посадові особи ВГО "Федерація баскетболу України" зловживаючи своїм службовим становищем розтратили чуже майно в особливо великих розмірах, а саме грошові кошти що були виділені для вирішення організаційних фінансових та інших питань підготовки для проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року. 31.05.13 Президент Федерації баскетболу України ОСОБА_5 звернувся до ДП «АМПУ» з листом № 241/3 вих. від 31.05.13 з проханням надати ВГО «Федерація баскетболу України» допомогу у сумі 30 000 000,0 грн. з метою фінансування заходів, пов'язаних з проведенням Євробаскету-2015, та забезпечення конкурентоздатності збірних команд України.

У зв'язку з вказаним та враховуючи Концепцію Державної цільової соціальної програми підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 з баскетболу, затверджену Кабінетом Міністрів України № 444-р від 14.04.13 в проект фінансового плану ДП «АМПУ» на 2013 рік було включено статтю витрат «благодійна допомога Федерації баскетболу України на проведення чемпіонату «Євробаскет 2015» у сумі 30 000 000,0 грн. та винесено на розгляд уповноваженого органу управління - Міністерства інфраструктури України.

27.11.13 о 17 годині 50 хвилин 57 секунд ДП «АМПУ», код ЄДРПОУ 38727770, перерахувало30 млн. грн. на рахунок №2600004742 ВГО «Федерація баскетболу України» відкритий у АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647) з призначенням платежу: «надання благодійної (гуманітарної) допомоги».

28.11.13 о 16 годині 23 хвилини 21 секунду ВГО «Федерація баскетболу України» перерахувала 28 млн. грн. на рахунок №26003497 ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет» відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851)з призначенням платежу: «поворотна фінансова допомога згідно листа від 28.11.13 МОК/2015/14-01-86».

В подальшому 02.12.13 о 12 годині 18 хвилин 29 секунд ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет 2015» перерахувало 27,8 млн. грн. на рахунок №2600004742 ВГО «Федерація баскетболу України» відкритий у АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647) з призначенням платежу: «повернення поворотної фінансової допомоги». Таким чином у ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" виникла заборгованість перед ВГО «Федерація баскетболу України» у розмірі 200 000,00 грн.

02.12.13 ВГО «Федерація баскетболу України» о 14 годині 02 хвилині43 секунди перерахувала 27,8 млн. грн. на рахунок №260072892відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) БФ «Євробаскет 2015», код ЄДРПОУ 38896385,з призначенням платежу: «надання гуманітарної допомоги згідно договору №1 від 29.11.2013».

27.12.13 БФ "Євробаскет 2015" перерахував 21,5 млн. грн. на рахунок №2600004742 ВГО «Федерація баскетболу України» відкритий у АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647) з призначенням платежу: «повернення коштів згідно договору №1 та листа від 13.12.13».

30.12.13 БФ "Євробаскет 2015" перерахував 6,3 млн. грн. на рахунок №2600004742 ВГО «Федерація баскетболу України» відкритий у АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647) з призначенням платежу: «повернення коштів згідно договору №1 та листа від 13.12.13».

27.12.13 між ВГО «Федерація баскетболу України» та ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет 2015» укладено договір про надання безповоротної фінансової допомоги згідно якого максимальна сума надання безповоротної фінансової допомоги становить 30 000 000,00 грн.

Так ВГО "Федерації баскетболу України" із загальної суми отриманої благодійної (гуманітарної) допомоги 19 336 000,0 грн (65%), було перераховано спеціалізованому підприємству, створеному для безпосередньої підготовки Євробаскету-2015, а саме: ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет 2015».

Кошти в сумі 19 336 000,0 грн. перераховані ВГО "Федерацією баскетболу України" на рахунок ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет 2015» у грудні 2013 року на підставі:

- платіжне доручення від 30.12.13 № 5354 на суму 9 700 000,0 грн;

- платіжне доручення від 09.01.14 № 5 на суму 5 000 000,0 грн;

- платіжне доручення від 03.02.14 № 65 на суму 1 000 000,0 грн;

- платіжне доручення від 26.02.14 № 3 на суму 3 000 000,0 грн;

- платіжне доручення від 28.05.14 № 278 на суму 636 000,0 гривень.

Підставою для перерахування ВГО "Федерацією баскетболу України" коштів в сумі 19 336 000,0 грн на рахунок ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет 2015» став договір про надання безповоротної фінансової допомоги від 27.12.13, який укладений між Всеукраїнською громадською організацією "Федерація баскетболу України", в особі Генерального секретаря Ларіна ОБ., що діє на підставі Статуту, та ТОВ "МОК "Євробаскет 2015", в особі директора ОСОБА_6, який діє на підставі Статуту.

Відповідно до п. 1.3 цього договору ТОВ "МОК Євробаскет 2015" зобов'язане використовувати усі без винятку кошти допомоги виключно на підготовку до проведення в Україні Євробаскету-2015 та інших заходів в рамках підготовки до проведення Євробаскету-2015 в Україні.

Таким чином в період часу з 30.12.13 по 28.05.14 на рахунок ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет 2015» перераховано 19,3 млн. грн., дата останнього переказу 28.05.14 в розмірі 636 000,00 грн.

В червні 2014 Україну позбавлено права проводити фінальну частину чемпіонату.

В ході досудового слідства встановлено, що єдиним засновником ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет 2015» є ВГО «Федерація баскетболу України».

Згідно п. 4.1 статуту ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет 2015» головною метою товариства є підготовка та проведення в Україні чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.

В п. 12.3.14 статуту передбачено надання згоди загальних зборів засновників ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет 2015»на укладення договорів (угод), виконання дій, що тягнуть за собою виникнення зобов'язань від імені товариства, які перевищують суму еквівалентну 250 000 Євро чи еквівалентну в іншій валюті за середньозваженим курсом Євро до гривні на міжбанківському ринку, опублікованому на офіційному сайті Національного банку України, діючому на момент укладення договору (угоди), виконання дій.

Згідно п. 14.1 статуту ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет 2015» контроль за діяльністю директора товариства здійснює ревізійна комісія, яка обирається загальними зборами Учасників.

Згідно п. 14.3 статуту ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет 2015» до проведення ревізій фінансової та господарської діяльності товариства ревізійна комісія може залучати представників незалежних аудиторських служб.

Згідно п. 14.4 статуту ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет 2015» Загальні Збори Учасників можуть прийняти рішення про проведення ревізій незалежною аудиторською службою.

За результатами дослідження документів наданих ТОВ «МОК Євробаскет 2015» встановлено, що товариством не надано первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фактичне використання коштів отриманих від ВГО "Федерації баскетболу України" у сумі 19 336 000,0 гривень.

ТОВ «МОК Євробаскет 2015» надані окремі платіжні доручення, операції по яким проведені раніше ніж товариством отримано кошти від ВГО "Федерації баскетболу України", тобто до 30 грудня 2013 року.

Під час досудового розслідування, з документів отриманих від ТОВ "МОК Євробаскет 2015", встановлено, що такі договори укладались з метою проведення Чемпіонату Європи з баскетболуU16, що пройшов в період часу з 08 до 18 серпня 2013 року, а не для підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловіків Євробаскет 2015.

Таким чином посадові особи ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" та посадові особи ВГО "Федерації баскетболу України", розтратили грошові кошти в сумі 30 000 000,0 гривень, що на час вчинення є особливо великим розміром, тобто вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою отримання всіх документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ "МОК "Євробаскет 2015", та їх контрагентами, на підставі яких здійснено перерахування грошових коштів в сумі 30 000 000,00 грн., отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи.

На даний час слідством встановлено, що на ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" ніхто не працює, службові особи звільнені згідно протоколу загальних зборів від 27.05.2015.

Під час виконання ухвали суду встановлено, що керівництво ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" звільнено, за місцем юридичної реєстрації останнє не знаходиться.

Допитаний в якості свідка юрист-консульт ВГО "Федерація Баскетболу України" ОСОБА_7 показав, що організація орендує приміщення на третьому поверсі в приміщенні "Палацу Спорту" за адресою: м. Київ Спортивна Площа 1.

27.05.2015 ОСОБА_5 на загальних зборах товариства звільнив керівництво ТОВ "МОК "Євробаскет 2015", на керівні посади нікого не призначив, таким чином на даний час керівництво товариства відсутнє.

Попередній директор ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" ОСОБА_8 актом прийому-передачі передав реєстраційні (статутні) документи до ВГО "ФБУ". Згідно переліку документів акту прийому-передачі від 22.06.15 у ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" відсутні первинні бухгалтерські документи, які слугували підставою перерахування грошових коштів контрагентам. Місце знаходження вищевказаних документів на даний час не встановлено.

Також ОСОБА_7 показав, що від співробітників федерації йому стало відомо про факт перевезення первинних фінансово-господарських документів та комп'ютерної техніки з офісного приміщення ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" до складських приміщень ВГО "ФБУ".

В той же час ОСОБА_7 не зміг вказати об'єм та кількість перевезених документів та майна з офісного приміщення ТОВ "МОК "Євробаскет 2015", оскільки акт прийому-передачі не складався.

ОСОБА_7 стверджує, що майно ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" зберігається в офісному та складських приміщеннях ВГО "ФБУ".

Допитаний в якості свідка старший адміністратор ВГО "ФБУ" ОСОБА_9 показав, що в літній час 2014 року він особисто, за вказівкою генерального секретаря ВГО "ФБУ" ОСОБА_10, займався перевезенням майна, втому числі комп'ютерної техніки, з офісного приміщення ТОВ "МОК "Євробаскет 2015", що на той час знаходилось в м. Києві по вул. Столичне шосе 103, до офісного приміщеннях ВГО "ФБУ".

У відповідь на запит ВГО "ФБУ" повідомило, що орендує офісні та складські приміщення за адресою: м. Київ, Спортивна площа 1 (Палац спорту), на підставі договору оренди №6362 від 23.01.13 та фактично знаходиться за вказаною адресою.

У відповідь на запит Державне підприємство "Палац спорту" повідомило, що цілісний майновий комплекс за адресою: м. Київ, Спортивна площа, 1, закріплені за ДП "Палац спорту" на підставі акту приймання передачі від 27.05.13, підприємство належить до державного сектору економіки, що діє на основі 100% державної власності.

Зважаючи на те, що за місцем фактичного знаходження ВГО «ФБУ», код ЄДРПОУ 37193349, а саме в м. Києві, Спортивна Площа 1, зберігаються первинні фінансово-господарськи документи, чорнові записи, бухгалтерські проводки, документи які стосуються підготовки та проведення Євробаскету 2015, комп'ютерна техніка, магнітні та оптичні носії інформації, за допомогою яких готувались та виготовлялись такі документи, а також ті, які мають значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність у проведенні обшуку.

Відшукувані речі і документи можуть мати значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду. Комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, документи, що стосуються підготовки та проведення Євробаскету 2015 підлягають подальшому експертному дослідженню оскільки були засобами вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди злочину.

У судовому засіданні слідчий підтримав вимоги клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, додані до клопотання, прийшов до наступного висновку: відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає, зокрема, у перевірці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розглядає клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, заснованим на законі та підлягаючим задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 233, 234, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Кузьменко Олександра Миколайович, погоджене з старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - Начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Головного управління нагляду у

кримінальному проваджені Генеральної прокуратури України старшим радником М. Мельніченко про проведення обшуку задовольнити.

Надання слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Кузьменку Олександру Миколайовичу та слідчим слідчої групи, а саме: слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машиці Валерію Петровичу, слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Черепанову Роману Олександровичу дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень (офісних, складських) за адресою: м. Києві, Спортивна площа 1, яке є державною власністю та перебуває в повному господарському віддані ДП "Палац спорту" на підставі акту приймання передачі від 27.05.13, які використовуються для здійснення діяльності ВГО "Федерації баскетболу України" код ЄДРПОУ 37193349 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також з метою відшукання і вилучення документів, які відображають фактичні данні фінансово-господарської діяльності підприємств: ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" код 38605425, ВГО "Федерації баскетболу України" код 16485927, БФ "Євробаскет 2015" код 38896385 у період з 01.01.2013 року по час проведення обшуку, а саме: первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та специфікаціями, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому передачі (виконання робіт), контрактів, договорів комісії, договорів доручення, довіреностей на отримання товару (журналів видачі довіреностей), вантажно-супровідних документів, рахунків, листів, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів при сплаті у готівковій формі (касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, квитанцій, авансових звітів), касових апаратів, а також усіх касових чеків, документів підтверджуючих походження, якість та технічний контроль придбаної продукції, внутрішніх документів по переміщенню і прийманню (передачі) ТМЦ, документів по переміщенню (надходженню, видачі) ТМЦ, протоколів погодження ціни, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, документів щодо формування та сплати податкових зобов'язань з ПДВ, податку на прибуток підприємств, податку з доходів громадян та інших податків і зборів, передбачених чинним податковим законодавством, у тому числі документів бухгалтерського обліку згідно вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», наказів на призначення працівників та службових осіб, документи податкової звітності подані у вказаний період, комп'ютерної техніки, а також інших носіїв інформації де в електронному вигляді можуть знаходитись документи вказаних підприємств, сертифікати про походження ТМЦ та сертифікати якості, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, документів щодо сплати грошових коштів за зберігання ТМЦ на складах, чорнових нотатків, інших документів, де містяться відомості щодо фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств на митній території України, а також за її межами та які стосуються підготовки та проведення Євробаскету 2015, печаток та документів підприємств, які не зареєстровані за вказаною адресою.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя