Ухвала суду № 48134742, 10.07.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 10.07.2015 Справа № 334/5630/15-к

Провадження № 1-кс/334/1257/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя Турбіна Т.Ф., при секретарі Нестеренко Ю.І., за участю прокурора Михайлова М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, узгоджене із прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013089990000725 від 10.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12013089990000725 від 10.01.2013 р. за ч. 2 ст. 364 КК України за заявою ОСОБА_3 щодо зловживання своїм службовим становищем ліквідатора ПАТ «Дніпробуд» ОСОБА_4, яка затвердила та надала до Господарського суду Запорізької області про фіктивну кредиторську заборгованість ПАТ «Дніпробуд», розташованого за адресою: м.Запоріжжя, вул.Леонова,1-А.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Інвест-Фонд-Сервіс» (ЄДРПОУ 34530079), ТОВ «Інтерстар Ресурс Сервіс» (ЄДРПОУ 35256176), ТОВ «Атвуд Інвест» (ЄДРПОУ 34478454), ТОВ «Капітал ОСОБА_5» (ЄДРПОУ 35275141), ТОВ «Сакський меліоратор» (ЄДРПОУ 35983705) надали договори в суд, які начебто були укладені різними керівниками ПАТ «Дніпробуд», в тому числі ОСОБА_6 та ОСОБА_7

Так встановлено, що договір підряду № ДГ-КП8 від 01.06.2010 р. між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Інтерстар Ресурс Сервіс» на суму 8827584,00 грн., договір підряду № ДГ-КП8 від 01.06.2010 р. між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Інтерстар Ресурс Сервіс» без вказівки суми договору, договір найму № б/н від 27.10.2009 р. між ПАТ «Дніпробуд» та ТОВ «Інтерстар Ресурс Сервіс» на суму 149413,00 грн., договір № 21/01/10-2ФД від 21.01.2010 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Атвуд-Інвест» на суму 1630000,00 грн., договір № 27/10/09-1ФД від 27.10.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ «Дніпробуд» й ТОВ «Атвуд-Інвест» на суму 1126000,00 грн. (термін дії договору до 31.07.2011 р.), договір № 27/10/09-1ФД від 27.10.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Атвуд-Інвест» на суму 1126000,00 грн. (термін дії договору до 31.12.2011 р.), договір № 28.08/09-1 від 28.08.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Атвуд-Інвест» на суму 1900000,00 грн. (термін дії договору до 31.07.2011 р.), договір № 28.08/09-1 від 28.08.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Атвуд-Інвест» на суму 1900000,00 грн. (термін дії договору до 31.12.2011 р.), договір № 27/2-09 ФД від 27.02.2009р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Атвуд-Інвест» на суму 525000,0 грн. (термін дії договору до 31.12.2010 р.) були укладені та підписані від імені голови правління ОСОБА_6

Таким чином, в період часу з 2009 р. по 2011 р. на рахунки ПАТ «Дніпробуд» згідно договорів надійшло 18 мільйонів гривень від вказаних підприємств. У той же час в кінці 2010 року на підприємстві ПАТ «Дніпробуд» виникла заборгованість по заробітній платні, надалі не погашена.

28.09.2011 р. Господарський суд Запорізької області прийняв у провадження заяву про відкриття провадження про банкрутство ПАТ «Дніпробуд» і неможливості підприємства самостійно розрахуватися з кредиторами, загальна сума заборгованості перед вказаними вище підприємствами складала 18061203,69 грн.

Крім того, в ході проведення досудового слідства встановлено, що вищевказані договори, що сформували заборгованість ПАТ «Дніпробуд» перед кредиторами на суму 18 млн.грн., сфальсифіковані, оскільки підписи в графах від імені голови правління ОСОБА_6 були виконані не ним, а невстановленою особою, керівництво ПАТ «Дніпробуд» заперечує існування фінансових відносин з вищевказаними підприємствами.

Досудовим слідством встановлено, що в Господарському суді Запорізької області у судді Дьоміної А.В. знаходиться господарська справа №25\5009\5742\11 про банкрутство ПАТ «Дніпробуд», в якій знаходяться документи, що сформували заборгованість ПАТ «Дніпробуд» перед кредиторами.

Для вирішення питання які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність у вилучені документів ТОВ «Інвест-Фонд-Сервіс» (ЄДРПОУ 34530079), ТОВ «Інтерстар Ресурс Сервіс» (ЄДРПОУ 35256176), ТОВ «Атвуд Інвест» (ЄДРПОУ 34478454), ТОВ «Капітал ОСОБА_5» (ЄДРПОУ 35275141), ТОВ «Сакський меліоратор» і ЄДРПОУ 35983705), які були надані до господарського суду щодо кредиторської заборгованості, які знаходяться у 1-4 томах господарської справи №25\5009\5742\11 про банкрутство ПАТ «Дніпробуд».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження в їх сукупності, суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З наданих суду матеріалів кримінального провадження вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013089990000725 від 10.01.2013 р. внесені відомості за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України за заявою ОСОБА_3 щодо зловживання своїм службовим становищем ліквідатора ПАТ «Дніпробуд» ОСОБА_4, яка затвердила та надала до Господарського суду Запорізької області про фіктивну кредиторську заборгованість ПАТ «Дніпробуд», розташованого за адресою: м.Запоріжжя, вул.Леонова,1-А.

Всупереч вимогам ст. 160 КПК України слідчий не зазначив, які конкретно документи ТОВ «Інвест-Фонд-Сервіс» (ЄДРПОУ 34530079), ТОВ «Інтерстар Ресурс Сервіс» (ЄДРПОУ 35256176), ТОВ «Атвуд Інвест» (ЄДРПОУ 34478454), ТОВ «Капітал ОСОБА_5» (ЄДРПОУ 35275141), ТОВ «Сакський меліоратор» (ЄДРПОУ 35983705) містять відомості щодо кредиторської заборгованості, не довів наявності в провадженні суду господарської справи №25\5009\5742\11 про банкрутство ПАТ «Дніпробуд» та наявності в матеріалах такої справи документів, про тимчасовий доступ та вилучення яких заявлено у клопотанні. Крім того, заявляючи вимогу про вилучення документів, слідчий взагалі не обґрунтував та не довів, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів судової справи, або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013089990000725 від 10.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Турбіна Т. Ф.