Ухвала суду № 48129636, 04.08.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/11707/15-к

Провадження № 1-кс/161/3230/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 04 серпня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковальчук В.О., при секретарі Павловій Н.А., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, слідчого Дацьо І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотання слідчий зазначив, що у 2014-2015 роках ОСОБА_3 організував злочинну групу за участю ОСОБА_4, приватного нотаріуса ОСОБА_5, адвокатів ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та іншими невстановлених досудовим слідством осіб, шляхом обману (шахрайства) та вчинення інших неправомірних дій, придбали право на чуже майно в особливо великих розмірах, а саме частку у статутному капіталі товариства з обмеженої відповідальністю «Сальве». Статутний капітал ТзОВ «Сальве» становить 18 543 082 грн., 100% якого належить Приватній компанії з обмеженою відповідальністю «Украптека Лімітед» - юридичній особі, яка створена та зареєстрована в Англії. З цією метою не встановленими членами організованої злочинної групи з відому та інтересах ОСОБА_3 як вигодонабувача було підроблено ряд документів, які свідчать про начебто укладену угоду щодо купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «Сальве» від Приватної компанії з обмеженою відповідальністю «Украптека Лімітед» на користь належного ОСОБА_3 ТзОВ «Ла Рікеза».

15.06.2015 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015030000000274 з правовою кваліфікацією за ст.190 ч.4 КК України

Крім того, слідчий зазначив, що 30.04.2015 або, можливо, 05.05.2015 член організованої злочинної групи ОСОБА_4, який пред'явив підроблену довіреність № 20/04 від 20.04.2015, начебто видану від імені ТзОВ «Сальве» на його ім'я, а також зазначені вище завідомо підроблені документи, - звернувся до державного реєстратора Реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції Волинської області ОСОБА_9 із заявою про проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» з метою внесення змін до установчих документів ТзОВ «Сальве». На підставі зазначеної довіреності державний реєстратор ОСОБА_9, виконав відповідні дії за відсутності оригіналу Статуту вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомості про те, що єдиним власником частки у статутному капіталі ТОВ «Сальве», який становить 18 543 082 гри., у розмірі 100% є ТОВ «Ла Рікеза», що свідчить про придбання ОСОБА_3 як єдиним власником та вигодонабувачем ТОВ «Ла Рікеза» права на чуже майно шляхом обману (шахрайство).

Разом з тим, ще 11.12.2014 між Приватною компанією з обмеженою відповідальністю «Украптека Лімітед» та компанією Ейгнасафн Седлабанка Ісландс ехф. - юридичною особою, яка створена та діє на підставі законодавства Ісландії, - був укладений Договір застави частки у ТОВ «Сальве» та ТОВ «Сальве-Львів», згідно з яким, зокрема, 100% частки участі у статутному капіталі ТОВ «Сальве», номінальна вартість якої становить 18 543 082 грн., разом з усіма правами щодо частки у ТОВ «Сальве» відповідно до статутних документів ТОВ «Сальве» та законодавства, включаючи право на отримання всіх дивідендів та розподіли прибутку, - були передані у заставу Центральному банку Ісландії - Ейгнасафн Седлабанка Ісландс ехф. Відповідний запис про наявність обтяження у виді заборони відчуження вищевказаної частки у статутному капіталі ТОВ «Сальве» було внесено до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, що підтверджується витягом з цього реєстру станом на 06.05.2015 року.

Також слідчий зазначив, що ОСОБА_3, 9 червня 2015 року прибув до реєстраційної служби Луцького МУЮ в супроводі адвоката ОСОБА_6, де намагались передати державному реєстратору пакет документів з метою зміни діючого директора ТзОВ «Сальве» з ОСОБА_10 на ОСОБА_3 Після заяви державного реєстратора про виявлені ним недоліки в оформленні документів, ОСОБА_3 відмовився предявити свій паспорт і заявив, що надасть документи після усунення недоліків, після чого покинув приміщення реєстраційної служби Луцького МУЮ Волинської області та більше не повернувся. Так, наступного дня, 10 червня 2015 року до реєстраційної служби Луцького МУЮ Волинської області поштою надійшов пакет документів від імені ОСОБА_3 у тому числі з копією паспорта на імя ОСОБА_3 Разом із іншими документами на розгляд державного реєстратора 10.06.2015 була подана «реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», підписана від імені директора ТзОВ «Сальве» ОСОБА_3 та скріплена відтисками печатки підприємства.

Оскільки ОСОБА_11 по місцю реєстрації не проживає, тому в органу досудового розслідування не має можливості перевірити чи саме ОСОБА_11 підписувала договір купівлі-продажу (відступлення) частки у Статутному капіталі Товариства як представник Компанії ОСОБА_12 Лімітед (Omex Group Limited). Будучи запрошеною на допит, в якості свідка, ОСОБА_11 на допит не прибула та вимкнула засоби звязку, що підтверджує той факт, що участь самої ОСОБА_11 в укладенні купівлі-продажу корпоративних прав на ТзОВ «Ла Рікеза» є сумнівною.

У відповідності до даних витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 20853731 від 09.07.2015 встановлено, що ОСОБА_11, є засновником ТзОВ «Істок-2001» (код ЄДРПОУ 31765047) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, будинок, 7, кв. 2. Згідно даних ЄДРЮО та ФОП реєстраційна справа ТзОВ «Істок-2001» (код ЄДРПОУ 31765047), в якій містяться оригінали документів з підписом ОСОБА_11, зберігається у реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції.

В звязку з цими обставинами, слідчий просив суд:

надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) з реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції за адресою: 65036, Одеська область, м. Одеса, вул. Старицького 10-а, реєстраційної справи субєкта господарської діяльності ТзОВ «Істок-2001» (код ЄДРПОУ 31765047), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, будинок, 7, кв. 2.

В судовому засіданні слідчий Дацьо І.І. клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.

Разом з тим, прокурор Мотрунчик О.І. зазначив, що є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

З витягу Єдиного Реєстру Досудових розслідувань встановлено, що 15 червня 2015 року за заявою ОСОБА_13 внесені до реєстру відомості щодо вчинення невстановленими досудовим слідством групою осіб, шляхом внесення завідомо неправдивих даних до офіційних документів установчих документів ТзОВ «Сальве» (ЄДРПОУ 20148147), шляхом обману, заволоділа корпоративними правами ТзОВ «Сальве», відчуживши їх на користь ТзОВ «Ла Рікеза» (ЄДРПОУ 39588935), чим завдала Приватній компанії з обмеженою відповідальністю «Украптека Лімітед» матеріальних збитків на суму 18543082 грн. (а.с. 4).

З Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 20853731 від 09.07.2015 встановлено, що ОСОБА_11, є засновником ТзОВ «Істок-2001» (код ЄДРПОУ 31765047) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, будинок, 7, кв. 2. Згідно даних ЄДРЮО та ФОП реєстраційна справа ТзОВ «Істок-2001» (код ЄДРПОУ 31765047), в якій містяться оригінали документів з підписом ОСОБА_11, зберігається у реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції (а.с. 9-12)

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6-7 ст.163 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий судя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2,або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) з реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції за адресою: 65036, Одеська область, м. Одеса, вул. Старицького 10-а, реєстраційної справи субєкта господарської діяльності ТзОВ «Істок-2001» (код ЄДРПОУ 31765047), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, будинок, 7, кв. 2.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.О. Ковальчук